《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》修订对照表|公司章程_新浪财经

　　为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟修订《公司章程》，具体如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，条文序号按上述修订作相应修改，本修正案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　2022 年 5月 27 日

　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯公告编号：2022-032

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知于2022年5月23日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并相应修订了公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性，结合公司实际经营需要，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并相应修订了公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会根据公司对《公司章程》的修改，相应修订了公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性，进一步规范公司的信息披露行为，公司对《信息披露事务管理制度》进行了全面的梳理，对制度部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性，进一步加强内幕信息登记与管理，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经董事长吴中林先生提名马岩先生为公司董事会秘书，董事会对董事会秘书候选人马岩先生进行了任职资格审查，同意推荐马岩先生为广东通宇通讯股份有限公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年年报审计机构。该所已连续为本公司提供三年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连贯性和稳定性，拟聘任该审计机构为本公司提供2022年年报审计服务，负责公司2022年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

　　独立董事对续聘事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十七日

　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯公告编号：2022-033

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。本次会议通知于2022年5月23日以邮件方式发出，会议由监事会主席高卓锋先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中部分条款进行修改，监事会相应修订了公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2022年年报审计服务，负责公司2022年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性和稳定性，同意续聘容诚为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司监事会

　　二二二年五月二十七日

　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯公告编号：2022-034

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长吴中林先生提名马岩先生为董事会秘书，董事会提名委员会对董事会秘书候选人马岩先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任马岩先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

　　公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　马岩先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。马岩先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0760-85312820

　　传真：0760-85594662

　　电子邮箱：zqb@tycc.cn

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十七日

　　附件简历：

　　马岩，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2018年3月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事产品研发、营销管理、供应链管理等岗位；2018年8月至2019年11月，就职于广东绿龙新材料有限公司，任总经理；2020年4月至今任公司副总经理。

　　马岩先生于2022年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且马岩先生具有丰富的投融资管理经验和良好的职业经理人职业操守，具备履职所必须的专业知识和工作经验。截至本公告日，马岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。