云南恩捷新材料股份有限公司关于2022年度股东大会决议的公告

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-046

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于2022年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:00 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共65人，代表股份数量490,882,010股，占公司有表决权股份总数的55.0062%，其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数量206,091,679股，占公司有表决权股份总数的23.0938%。

（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共48人，代表股份数量284,790,331股，占公司有表决权股份总数的31.9124%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共61人，代表股份数量107,022,120股，占公司有表决权股份总数的11.9925%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》，公司独立董事卢建凯先生、唐长江先生、郑海英女士在本次股东大会上进行述职

表决结果：同意490,582,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9391%；反对19,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0040%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0569%。

其中，中小投资者同意106,723,014股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7205%；反对19,779股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2610%。

2、审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意490,582,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9391%；反对19,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0040%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0569%。

其中，中小投资者同意106,723,014股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7205%；反对19,779股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2610%。

3、审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意490,579,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9384%；反对22,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0047%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0569%。

其中，中小投资者同意106,719,814股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7175%；反对22,979股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2610%。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意490,611,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9449%；反对22,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0047%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0504%。

其中， 中小投资者同意106,751,514股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7471%；反对22,979股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

5、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果： 同意490,582,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9391%；反对19,779股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0040%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0569%。

其中，中小投资者同意106,723,014股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7205%；反对19,779股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0185%；弃权279,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2610%。

6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意485,051,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.8123%；反对5,797,365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例1.1810%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0067%。

其中，中小投资者同意101,191,955股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的94.5524%；反对5,797,365股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的5.4170%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0306%。

7、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

关联股东Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司回避表决。

表决结果：同意106,641,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6440%；反对133,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.1247%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2314%。

其中，中小投资者同意106,641,088股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.6440%；反对133,405股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1247%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

8、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意490,500,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9224%；反对133,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0272%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0504%。

其中，中小投资者同意106,641,088股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.6440%；反对133,405股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1247%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

9、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意465,705,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为94.8711%；反对24,929,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例5.0784%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0504%。

其中，中小投资者同意81,845,372股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的76.4752%；反对24,929,121股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的23.2934%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

10、审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》

表决结果：同意452,873,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为92.2570%；反对37,761,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例7.6925%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0504%。

其中，中小投资者同意69,013,308股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的64.4851%；反对37,761,185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的35.2835%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

11、审议通过了《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》

表决结果：同意460,024,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为93.7138%；反对30,610,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例6.2357%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0504%。

其中，中小投资者同意76,164,389股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的71.1670%；反对30,610,104股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的28.6017%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

12、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》

关联股东Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司回避表决。

表决结果：同意78,882,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为73.7069%；反对27,891,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例26.0617%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2314%。

其中，中小投资者同意78,882,692股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的73.7069%；反对27,891,801股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的26.0617%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

13、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意490,504,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9230%；反对130,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0265%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0504%。

其中，中小投资者同意106,644,288股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.6470%；反对130,205股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1217%；弃权247,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.2314%。

14、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01 选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数304,373,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为62.0054%。

其中，中小投资者同意股份数79,200,751股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的74.0041%。

14.02 选举李晓华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数291,299,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为59.3422%。

其中，中小投资者同意股份数66,127,482股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的61.7886%。

14.03 选举Yan Ma女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数313,010,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.7649%。

其中，中小投资者同意股份数87,837,947股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.0746%。

14.04 选举Alex Cheng先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数311,982,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.5556%。

其中，中小投资者同意股份数86,810,331股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的81.1144%。

14.05 选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数311,982,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.5556%。

其中，中小投资者同意股份数86,810,330股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的81.1144%。

14.06 选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数312,998,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.7624%。

其中，中小投资者同意股份数87,825,790股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.0632%。

15、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

15.01 选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数313,350,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.8341%。

其中，中小投资者同意股份数88,177,604股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.3919%。

15.02 选举潘思明先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数数312,612,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.6838%。

其中，中小投资者同意股份数87,439,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的81.7025%。

15.03 选举张菁女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数313,350,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.8341%。

其中，中小投资者同意股份数88,177,604股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.3919%。

寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士当选公司第五届董事会独立董事。

16、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案》

16.01 选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数313,356,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为63.8354%。

其中，中小投资者同意股份数88,184,003股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的82.3979%。

16.02 选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数297,161,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为60.5363%。

其中，中小投资者同意股份数71,989,320股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的67.2658%。

张涛先生、李兵先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二十四日

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