广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告|炬申物流_新浪财经

证券代码：001202 证券简称：炬申股份公告编号：2023-010

广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年3月21日以电话、电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事曾勇发先生代为出席会议并行使表决权，董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议的董事一致推举曾勇发先生主持本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》

董事会同意公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全资子公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

关于本次全资子公司设立境外子公司事项的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份公告编号：2023-012

广东炬申物流股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

股东上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月24日收到公司股东上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波保润”）出具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》，宁波保润于2022年8月11日至2023年3月23日期间通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份2,738,351股，占公司总股本的2.13%，具体减持情况如下：

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特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月25日

（取两位小数，四舍五入后尾数差0.01。）

证券代码：001202 证券简称：炬申股份公告编号：2023-011

广东炬申物流股份有限公司

关于全资子公司对外投资

设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2023年3月24日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。基于公司总体战略规划，为更好地为客户提供就近配套服务，同时为公司长期发展培育新的业务增长点，公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全资子公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

（一）炬申物流（马来西亚）有限公司

1、公司名称：炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名）

2、注册资本：200万美元

3、注册地址：马来西亚巴生

4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美元，出资比例为100%。

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

（二）新加坡钦瀚航运有限公司

1、公司名称：新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名）

2、注册资本：200万美元

3、注册地址：新加坡

4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。

6、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美元，出资比例为100%。

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

钦州炬申本次在马来西亚、新加坡设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的海外拓展，上述全资子公司设立后，将充分利用“一带一路”政策，有效整合国内国外航运、服务和金融等优势资源，努力探索出一条进军国际物流市场的新思路，力争进一步提升公司的核心竞争力和服务水平，进一步扩大主营业务市场份额，推动公司未来对国际市场的更大拓展。

（二）可能存在的风险

钦州炬申本次拟在马来西亚、新加坡投资设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，可能存在相关政府部门备案或审批不通过的风险；马来西亚、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；上述子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月25日