上海徐家汇商城股份有限公司2022年年度报告摘要|上海市_新浪财经

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

上海徐家汇商城股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司整体情况

公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和服务。

公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“食品大王”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。

（二）报告期内重要经营情况分析

概述

报告期内，在复杂多变的市场环境下，公司积极应对多重不利因素对经营活动所产生的持续压力，全面落实各项政策，多管齐下稳定经营业绩，多措并举积聚商圈人气。经营方面，推动下属分、子公司把控调改节奏，稳固经营业绩；响应市场需求，激发消费活力；坚持技术创新，深化数字运营；强化品牌建设，拓展稳中求进。管理方面，稳定经营秩序，承担主体责任；加强制度建设，紧抓安全生产；筑牢管理体系，防范经营风险。品牌维护方面，完善商品开发，实施精细管理。数字化建设方面，持续开展E-MEC系统功能完善与升级，并着力推进财务系统升级及全面预算管理系统研发，进一步增强企业软实力。

2022年，公司实现营业收入48,086.77万元，同比下降22.33%，归属于上市公司股东的净利润2,447.41万元，同比下降76.30%。报告期内，宏观经济环境和国内消费市场受到持续冲击，公司下属各门店经营场所和经营活动均面临一定限制和阻碍，使得2022年经营业绩较上年同期有较大幅度下降。在聚集性、体验性消费持续受限，客流大幅下滑的情况下，公司积极响应政府号召，根据相关政策规范做好政策性与经营性租金及各类费用减免，保障商户稳定运营。在多重因素共同影响下，本报告期内的营业收入和归母净利润均有不同程度地下降。但随着防控措施优化调整，线下消费活力逐步复苏，消费市场需求有望回暖，公司经营业绩正在稳步恢复中。

（1）把控调改节奏，稳固经营业绩

报告期内，公司统筹指导各分、子公司克服各类外部环境不利影响，调整节奏并稳步实施各类调改项目。上海六百围绕城市更新项目做好前期调研与各项筹备工作，并把握调整窗口期，积极引入咖啡店及宠物乐园等休闲体验业态提升经营活力。汇金徐汇店深化楼层调改方案，更新商场品牌层级，优化硬件环境设施。汇金虹桥店推进B1楼运动体验类业态顺利开业，制订餐饮商户招租与低楼层业态转型规划，巩固门店经营业绩。汇金南站店持续推进局部调改与品类优化，加快品牌迭代速度，优化城市奥莱品牌矩阵。汇联商厦实施外立面整修与灯光改造工程，完成汇联食品浦北店装修升级，吸引人气餐饮入驻。汇金超市把握“消费券”带来的消费增量，主动调整商品结构，稳固门店经营业绩。

（2）响应市场需求，激发消费活力

公司及各分、子公司积极参与“新象徐家汇”、“五五购物节”等联合营销活动，叠加多重优惠放大促销效应，开展节庆造景营造热烈氛围，以多种方式激发消费活力，促进客流回升。上海六百策划开展建店70周年庆典系列活动，举办老照片展览，加强老顾客情感联系。汇金百货徐汇店通过企微社群、专属客服等多种渠道与消费者加强线上互动；利用网红商品开展联合营销，实现社群裂变和线下导流；对行之有效的营销方法在虹桥店、南站店等推广应用。汇联商厦利用时尚美食节目等主流电视媒体精准投放，加大畅销商品的曝光度与知名度。汇金超市结合社区保供团购业务积累私域流量资源，并继续深化“会员日”活动，围绕时令性、季节性需求开展营销活动，提升会员粘性。

（3）坚持技术创新，深化数字运营

推动公司财务系统升级及全面预算管理系统研发，公司“业财一体化”实现纵深发展。卖科公司在线完成“全面预算管理系统”需求探讨、架构设计与模块研发，按既定计划完成一期开发、测试及上线，并有5项相关软件申请获得著作权。公司进一步扩大BI数据决策系统的应用场景，促进会员营销精准化与经营数据可视化。积极推动汇金超市业务移动端管理工具开发及测试，为一线人员运营管理提供更加直观的数据化指引；围绕E-MEC系统开展功能迭代与升级，先后完成限定券、在线客服等多个新功能开发，持续推进前台销售与后台运营提高效率。易董、工作流等数字化工具也为公司在线运作提供了有力保障。报告期内，卖科公司被认定为上海市高新技术企业。

（4）强化品牌建设，拓展稳中求进

继续推进项目拓展工作，主动与徐家汇核心商圈的商业资源对接，积极参与制订“大徐家汇”商圈发展规划，共同推进徐家汇商圈整体能级提升。分批次组织高管团队开展对标商圈实地考察，向商场硬件建设与现场软件管理的优秀同行对标学习，主动“找差距，寻短板”，并结合自身条件推动改进方案落实。汇金超市坚持连锁化发展策略，整合低效门店及时止损，同时积极寻找适配点位主动移位合同到期门店，保持门店数量和经营规模稳定。自营品牌汤尼威尔推动内部组织架构调整，强化门店管理职能，补强市场拓展力量，把握市场变化契机，积极拓展快闪网点，并开始着手探索“多品牌矩阵式”运营的新模式。

（5）积极应对挑战，筑牢管理体系

持续关注形势变化，及时采取调整营业时间、发放防疫物资、自主检测等措施，最大程度降低影响与冲击。恢复营业后，通过规范实施政策性及经营性减免方案安商稳商助商，为合作商户纾难解困，全年累计减免租金及相关费用5,446万元；并积极配合政府部门做好防控物资采购及供应。完成三会制度更新修订，启动《内部控制管理手册》第三次修订，制订并实施租赁业务管理指引；对租金减免与保供物资购销进行专项审计，并接受第三方内部控制审计。狠抓安全生产，组织开展消防安全、防台防汛检查，及时排查并消除隐患。组织开展多场高管培训与青年学堂头脑风暴活动，加强后备人才梯队建设。认真组织学习贯彻党的二十大报告及相关精神，以抓党建促进业务发展；主动开展并接受上级组织的“下察一级”，保持风清气正的良好工作氛围。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：华欣

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-011

上海徐家汇商城股份有限公司

关于授权公司管理层运用闲置

自有资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月20日，公司2021年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限至2022年度股东大会召开之日止。

现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2022年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

该事项需提交公司2022年度股东大会审议。

一、投资事项概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。

3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。

4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。

5、投资期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。

二、主要投资风险

1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。

2、资金存放和使用的风险。

3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。

三、防范风险的主要措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、本次公告日前12个月内投资产品情况

■

上述公告刊载于相应日期的指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、对公司日常经营活动的影响

1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

六、专项意见

1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

独立董事意见详见2023年3月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》；监事会意见详见2023年3月25日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

七、备查文件

1、《公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-012

上海徐家汇商城股份有限公司

关于聘任2023年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月23日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告、2022年度内部控制审计报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期仍为一年, 并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

首席合伙人：陆士敏

2022年度末合伙人数量：59人

2022年度末注册会计师人数：319人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过150人

上年度（2021年）收入总额（经审计）：52,140.19万元

上年度（2021年）审计业务收入（经审计）：41,132.09万元

上年度（2021年）证券业务收入（经审计）：16,331.13万元

上年度（2021年）上市公司审计客户家数：75家

上年度（2021年）挂牌公司审计客户家数：100家

上年度（2022年）上市公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度（2022年）挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度（2022年）上市公司审计收费：9,370.80万元

上年度（2022年）挂牌公司审计收费：1,605.64万元

上年度（2022年）本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

上年度（2022年）本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

■

3、诚信记录

■

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：朱依君，2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署14家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：周婷，2016年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2014年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核19家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年年度审计服务费用为人民币91万元（含税，下同）。其中，财务审计服务费人民币73万元，内部控制审计服务费人民币18万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构过程中勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，恪守客观、公正的原则，体现了良好的职业水平和专业素养。同意向董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘众华会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2023年度审计机构的事项发表了一致同意的事前认可和独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第七届监事会第十三次会议以全票同意审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度年报和内部控制的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计、内部控制审计等相关服务。

（五）生效日期

《关于聘任2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》；

5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-016

上海徐家汇商城股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩

说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及相关文件经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，于2023年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司将于2023年4月7日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事金铭先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。

为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月4日（星期二）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-014

上海徐家汇商城股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，于2023年3月23日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第八届监事会的组成

第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、股东代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名丁逸先生、岑裕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

四、合规性及程序说明

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会并开展工作。

上述监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

五、其他事项

公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《第七届监事会第十三次会议决议》；

2、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十五日

股东代表监事候选人简历

丁逸先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、总经理。现任上海金硕置业有限公司董事长，本公司党委副书记、董事、副总经理。

丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。丁逸先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

岑裕女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理部科长、投资管理部部长助理、财务部副部长、投资管理部副部长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部部长、投资管理部部长，本公司监事。

岑裕女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长、投资管理部部长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。岑裕女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-013

上海徐家汇商城股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，于2023年3月23日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第八届董事会的组成

第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名华欣先生、费伟民先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生、孙浩然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同时提名余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中张奇峰先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

四、合规性及程序说明

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

五、其他事项

公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；

2、《独立董事对2022年度相关事项发表的独立意见》；

3、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日

一、非独立董事候选人简历

华欣先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区财政局科长、徐汇区华泾镇副镇长、徐汇区招商中心主任、徐汇区经济委员会主任、徐汇区商务委员会主任、徐汇区二级巡视员。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、本公司董事长。

华欣先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。华欣先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

费伟民先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团资产经营管理有限公司副总经理，上海市华联典当行有限公司董事长，上海商投实业投资控股有限公司董事长，上海百联商业连锁有限公司董事长，上海上美置业有限公司董事，上海美丽华物业管理有限公司董事，《中国广告》杂志社有限公司董事，上海百红商业贸易有限公司董事。

费伟民先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司董事长，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。费伟民先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份1,764,578股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

奚妍女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理科科长、投资管理部副部长、部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监、本公司董事。

奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理兼财务总监，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

孙浩然先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海徐家汇商城股份公司六百分公司党支部书记、总经理。

孙浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙浩然先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

余明阳先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000一2010），江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆、内蒙古等省市政府经济顾问。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学中国企业发展研究院院长。兼任上海公共关系协会副会长兼学术委员会主任，上海市行为科学学会会长，金牌厨柜独立董事，本公司独立董事。

余明阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。余明阳先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

金铭先生，1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，百亚股份董事，春秋航空独立董事，本公司独立董事。

金铭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。金铭先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

张奇峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，维信诺独立董事，华恒生物独立董事，华夏幸福独立董事，上海科特独立董事，本公司独立董事。

张奇峰先生持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张奇峰先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-010

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2023年3月23日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年3月13日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会编制的2022年度工作报告真实完整地反映了2022年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。

《2022年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定中对上市公司商誉减值的会计处理及信息披露的相关要求，基于项目运行情况对2022年度财务报告合并会计报表范围内的相关商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备事项对2022年度合并会计报表的影响为，减少归属于母公司股东的净利润243.49万元，相应减少归属于母公司所有者权益243.49万元。

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次商誉减值准备的计提。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度公司共实现营业收入48,086.77万元，同比下降22.33%；实现利润总额5,150.24万元，同比下降66.38%；实现归属于母公司的净利润2,447.41万元，同比下降76.30%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年末累计可供分配利润为801,988,861.76元。公司拟以截止2022年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发红利49,891,560.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为752,097,301.76元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为公司2022年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》

2022年度，公司及下属控股子公司与控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司的日常关联交易均属于经营范围内正常业务，属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定。关联交易遵循市场经济规律，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度年报和内部控制的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计、内部控制审计等相关服务。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年在公司任职的董监高绩效考核及第七届董事会薪酬发放报告的议案》

同意公司薪酬制度提取基本奖金，并按照制度第二十一条规定，以不高于2020年和2021年两年效益年薪的平均数为基准提取2022年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。

第七届董事会任期内高管（含人员变动）三年累计应付薪酬1,617.67万元（含税，下同），已付薪酬1,306.73万元，结余未发薪酬总额310.94万元。结余未发薪酬在2023年至2025年三年内予以清算发放。

2023年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的90%执行。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，参考同行业上市公司薪酬水平并结合公司实际经营情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司实际情况，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司进行第七届监事会换届选举的议案》，第七届监事会任期三年，现任期即将届满。本次换届前，公司第七届监事会全体成员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

本次会议公司监事会以逐项表决方式同意提名丁逸先生、岑裕女士为第八届监事会股东代表监事候选人。经审查，两位候选人具备担任公司监事的资格和能力。

《关于监事会换届选举的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇公告编号：2023-015

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2022年度股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月25日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2023年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日上午9：15至下午15：00任意时间。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采用现场结合通讯方式召开，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。

（2）会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年4月18日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）