重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-26号

重庆三圣实业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定于2023年4月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月10日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2023年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月10日9：15至15：00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2023年4月4日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

7、股权登记日：2023年4月4日（星期二）

二、会议审议事项

■

1、上述议案经公司2023年3月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事就上述议案已发表独立意见，详细内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、上述议案1采取累积投票表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截止时间为2023年4月7日16：00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023年4月7日（9:00-11:30，13:30-16:00）

3、登记地点：公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：张潇

联系电话：023-68239069

传真电话：023-68340020

联系邮箱：ir@cqssgf.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

3、请参会人员提前15分钟到达会场

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月24日

二、授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

如提案1（选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月10日9：15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决中填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-25号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任公司审计监察部

负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，同意聘任陈小涵女士（简历附后）为公司审计监察部负责人，全面主持并负责审计监察部的日常审计管理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月24日

受聘人简历：

陈小涵女士：女，1996年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，重庆理工大学本科学历。2019 年7月起先后就职于重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）、贝瑞文化创意有限责任公司，从事审计工作。2022年7月至今就职于公司审计监察部。

截止本公告日，陈小涵未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-23号

重庆三圣实业股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保监事会规范运作，公司于2023年3月24日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名何伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。经核查，公司董事会已同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2023年3月24日

候选人简历：

何伟先生：男，1977年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级工程师，中共党员。2005年7月至2017年2月就职于重庆医药工业研究院有限责任公司，历任部长助理、部长、研发质量总监等职务；2017年2月至今工作于公司，2019年9月至2021年9月任公司非职工代表监事，现任公司医药研发中心副主任。

截止本公告日，何伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-23号

重庆三圣实业股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名张志强先生、谢云先生、罗骥先生（简历详见附件1）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意提名李有光先生（简历详见附件2）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方能提交股东大会审议。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件1：

非独立董事候选人简历

1、张志强先生：男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010 年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2014年1月任公司董事、副总经理，2014年1月至2019年9月任公司董事、总经理；现任公司总经理。

截止本公告日持有公司股份189,224股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、谢云先生：男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，正高级工程师，中共党员。1993年7月至2009年7月历任重庆大新药业股份有限公司车间技术员、车间主任、副总经理、总经理；2009年2月至2012年3月任西南合成医药集团有限公司副总裁，方正集团重庆医药制造基地项目指挥部总经理；2012年4月至2015年12月任北大医药股份有限公司董事、COO；2012年4月至2016年6月任北大医药大新药业股份有限公司总经理；于2016年6月加入公司，2017年3月至2019年9月任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

截止本公告日，谢云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、罗骥先生：男，1969年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。1995年至2015年就职于北大医药重庆西南合成公司，曾任分厂厂长职务；2016年1月至2016年6月就职于湖南方盛制药，任副总经理职务；2016年6月至2018年1月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司，任副总经理职务；2018年1至今就职于公司，2019年9月至2021年9月任公司董事；现任子公司百康药业总经理。

截止本公告日，罗骥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件2：

独立董事候选人简历

李有光先生：男，1957年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，九三学社社员。重庆大学材料学院副教授，主要专长于水泥、混凝土开发及工程应用、项目管理；已取得深圳证券交易所的独立董事资格证书，2019年9月至2022年9月任公司独立董事。

截止本公告日，李有光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-22号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2023年3月24日11：00以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月21日发出。会议由监事会主席张洁女士主持，应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-24）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2023年3月24日

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-21号

重庆三圣实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年3月24日上午10:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年3月21日发出，会议应到董事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于补选公司非独立董事的议案》

同意补选张志强、谢云、罗骥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：候选人张志强、谢云在2018-2019年任公司董事时，因发生控股股东关联方资金占用事项未勤勉尽责被监管机构处罚。公司目前被实施其他风险警示也因资金占用事项未解决导致，本人任职董事期间多次督促公司解决资金占用事项，上述候选人任公司高管并未采取实际行动，对上述候选人任公司董事表示反对。候选人罗骥常年负责公司全资子公司百康药业，对公司实际情况有待进一步了解，出于审慎原则，本人持反对意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于补选公司独立董事的议案》

同意补选李有光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票

董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对候选人是否实际了解公司情况持质疑态度。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

同意聘任陈小涵女士为公司审计监察部负责人，内容详见同日披露的《关于聘任公司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2023-25）

表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票

董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对受聘人是否实际了解公司情况持质疑态度。

四、通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年4月10日下午14:30分在公司1106会议室召开公司2023年

第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-26）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[5]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

五、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月24日

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