山东恒邦冶炼股份有限公司2022年年度报告摘要|江西省_新浪财经

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-020

2022年年度报告摘要

山东恒邦冶炼股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

（2）经营情况

2022年，公司实现营业收入5,004,677.68万元，较上年同期增长20.94%；营业成本为4,816,747.29万元，较上年同期增长22.56%；营业利润为62,437.75万元，较上年同期增长17.59%；利润总额为55,069.46万元，较上年同期增长11.73%；归属上市公司所有者净利润49,911.08万元,较上年同期增长9.74%。

2022年，公司共完成黄金产量46.76吨，较上年同期增长18.08%；白银产量825.53吨，较上年同期增长9.02%；电解铜产量20.02万吨，较上年同期增长2.77%；硫酸135.23万吨，较上年同期减少1.63%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.国有股权无偿划转事宜

2022年3月26日，公司披露了《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-022），公司于2022年3月25日收到江铜集团《告知函》，江西省人民政府拟将江西省国资委持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）。

2022年10月12日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》（公告编号：2022-059），经江西省人民政府同意，江西省国资委与江西国控签署了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。

2022年12月31日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-070），江铜集团已完成了本次国有股权无偿划转的工商变更登记及备案手续。

本次无偿划转未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为江西铜业，实际控制人仍为江西省国资委。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

2022年7月22日、2022年8月18日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金31.6亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022年9月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于2022年9月10日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。

2022年9月底，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222127号）。2022年10月26日，公司向中国证监会提交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于同日予以披露。

2023年1月13日，公司披露《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2023-002），对证监会的反馈意见回复进行了修订。

2023年2月初，公司收到中国证监会下发的《关于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并于2月8日披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2023-007），对中国证监会问题进行了进一步回复。

2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。

截至本报告披露日，本次向不特定对象发行可转换公式债券尚未取得深交所审核，亦未获得中国证监会同意注册的决定。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2023年3月23日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-017

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知》，会议于2023年3月23日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张帆先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》全文详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，全文详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-019）详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制评价报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

6.审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《2022年度环境报告书》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度环境报告书》全文详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于2022年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润499,110,786.45元，加年初未分配利润3,197,687,849.11元，减去2022年度应提取的法定盈余公积金38,983,895.18元，减去2022年对股东派发红利45,920,576.00元，期末可供分配净利润为3,611,894,164.38元。

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，为使公司各项业务健康有序发展，维护广大投资者的长期利益，经研究决定，拟定2022年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事2022年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》之“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10.审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2022年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》之“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-021）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过《2023年度生产经营计划》

计划2023年度实现黄金47.70吨,白银791.83吨，电解铜19.12万吨，硫酸114.20万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《2023年度重点项目投资计划》

2023年，公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项工作，计划2023年度投资额约为15.02亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《2023年度资金预算》

2023年经营活动现金流入合计5,592,946.97万元，经营活动现金流出合计5,494,994.65万元，经营活动现金流量净额97,952.33万元；2023年投资活动现金流入0万元（不考虑万国矿业分红），2023年投资活动现金流出275,042.59万元，投资活动现金流量净额为-275,042.59万元；2023年筹资活动现金流入1,044,605.18万元，筹资活动现金流出767,625.30万元，筹资活动现金流量净额为276,979.87万元，主要是计划发行可转债影响筹资活动现金流入316,000.00万元；2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,000.00万元；期初结余资金合计270,123.05万元，预计2023年期末资金余额为369,012.65万元，其中可动用资金239,012.65万元、可转债募集资金剩余130,000.00万元，现金及现金等价物净增加额为98,889.61万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《套期保值业务管理制度》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19.审议通过《关于2023年度开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-024）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20.审议通过《关于制定〈远期外汇交易业务管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《远期外汇交易业务管理办法》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.审议通过《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22.审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23.审议通过《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司2023年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为358.60亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提请股东大会授权公司董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

24.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

26.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

27.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-028

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议事项，定于2023年4月21日召开2022年度股东大会，会议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2023年4月21日下午14:30

网络投票时间：2023年4月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2023年4月12日

7.本次会议的出席对象：

（1）截至2023年4月12日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一本次股东大会提案编码示例表

■

（二）提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2022年度股东大会所有提案内容详见刊登在2023年3月25日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案5、议案6、议案7、议案9、议案10和议案11属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

所有议案均为普通决议议案。

议案9关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2023年4月13日至2023年4月14日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。

3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

4.在登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人：夏晓波

3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176

4.邮政编码：264109

六、备查文件

1.第九届董事会第二十二次会议决议；

2.第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2023年3月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362237。

2.投票简称：“恒邦投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.证券交易所系统投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

山东恒邦冶炼股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份股，占恒邦股份股本总额（114,801.44万股）的 %。兹全权委托先生/女士代理本人出席恒邦股份2022年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-018

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十六次会议的通知》，会议于2023年3月23日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2022年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-019）详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

3.审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2022年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制评价报告》详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于2022年度利润分配及公积金转增的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，董事会提出的2022年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

6.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7.审议通过《2023年度资金预算》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

9.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》

关联监事吴忠良先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

10.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2023年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-027）详见2023年3月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监事会

2023年3月25日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-024

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于2023年度开展商品套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.为利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）稳定健康发展，公司拟投入保证金金额不超过150,000万元人民币，开展商品套期保值业务，该额度在股东大会审议通过后的十二个月内可循环使用。如拟投入保证金金额超过150,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

公司开展商品套期保值业务的主要品种为上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种；境外可以通过境内的中介机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。

2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展商品套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于黄金、白银、铜、铅、锌等商品价格的不规则波动所带来的风险，但也存在一定的风险。

一、投资情况概述

1．投资目的：黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。

2．投资金额：公司2023年期货套期保值使用公司自有资金投入保证金金额不超过150,000万元人民币。

3．交易方式：从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货品种和上海黄金交易所的黄金、白银现货延期交易品种；此外，因公司大量采购国外矿粉，并以外盘价格定价，为了能够更好的贴合采购价格的套保，因此体现出参与到国外期货交易所的必要性，境外可以通过境内的中介机构从事伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货交易所的黄金期货合约、白银期货合约。

4．交易期限：该额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内可循环使用，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。如拟投入保证金金额超过150,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

5．资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行衍生品交易。

二、审议程序

2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二会议审议通过了《关于2023年度开展商品套期保值业务的议案》，同意公司2023年商品套期保值使用公司自有资金投资不超过150,000万元人民币。该额度内可循环使用，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该商品套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展商品套期保值的相关事宜。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析：

1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，

可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。

3.技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单。

4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

6.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

7.政治风险：因国外期货交易所发生地缘政治冲突原因，无法进行交易或资金周转而产生风险，导致公司国外期货建仓或平仓风险，造成公司损失。

8.法律风险：来自国内和国外法律和法规风险，因法规不明确或者交易不受法律保障，从而使合约无法履行而为交易带来的损失的可能性。

（二）风险控制措施：

1.明确交易原则：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2.明确交易额度：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

3.明确交易制度：公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定。

4.专业人员管理：结合具体业务操作，配备专门人员负责衍生品交易事项，在日常经营中持续加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

5.配套硬件设施：设立符合要求的计算机、通讯及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。

6.在合规平台交易：在充分考虑国内外期货交易的便捷性及交易的流行性的基础上，寻找在监管部门监管下的合规国内外交易所及期货公司开户交易，使得期货交易合规、合法，并保障其期货结算及资金周转的正常进行。

四、交易相关会计处理

公司开展套期保值业务主要是为了锁定公司主营产品价格的波动，有效地防范因产品价格变动带来的市场风险，并降低价格波动对公司正常经营的影响。拟开展的业务规模与目前公司经营情况、实际需求相匹配，不会影响公司正常经营活动。公司将根据财政部《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

五、独立董事意见

通过审阅《关于2022年度开展商品套期保值业务的议案》，我们认为：公司修订的《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制商品套期保值风险起到了保障的作用。同时，公司开展商品套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，不存在投机行为，是在保证正常生产经营的前提下以自有资金开展的，旨在规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司使用自有资金开展的商品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意公司2023年度开展商品套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2023-025

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于2023年度开展

外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.为规范山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资产和负债的安全,根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟开展不超过50,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过50,000万美元或其他等值外币。

公司开展外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。

2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

3.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）目的及必要性

公司进出口业务主要采用美元结算，基本为进口业务，业务类型为购汇。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成较大影响。随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场的不确定性越发凸显。为防范并降低外汇汇率波动对公司经营业绩的影响，公司在风险可控范围内审慎开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，控制经营风险、提高外汇资金使用效率，增加财务稳健性，具有必要性。

（二）投资方式

1.交易品种及主要涉及货币

公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等。

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。

2.交易金额

根据公司实际经营所需的外汇情况，为配合原料采购业务，公司拟开展不超过50,000万美元的外汇套期保值业务，且任一时点的余额合计不超过50,000万美元。

3.交易期限及授权

上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在股东大会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展外汇套期保值的相关事宜。

4.资金来源

公司开展外汇套期保值业务，主要与银行签订协议占用银行授信额度，少部分缴纳一定比例保证金，缴纳的保证金比例由银行签订的协议内容确定，缴纳保证金将使用公司的自有资金且不涉及信贷资金及募集资金。

5.交易对方

本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

二、开展外汇套期保值业务的可行性

公司制定了《远期外汇交易业务管理办法》，完善了相关内控制度，强化风险预警，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告。公司审计监管部负责审查和监督金融衍生品交易的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、办法执行情况、信息披露情况等。公司具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

三、审议程序

2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二会议审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司2022年外汇套期保值开展不超过50,000万美元的外汇套期保值业务。该额度内可循环使用，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。