长园科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告|董监高_新浪财经

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023018

长园科技集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司）拟向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。

一、2023年度董监高责任险保险方案

（一）投保人：长园科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12个月

（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额80万元，安全防护扩展保障条款限额80万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

二、履行的审议程序及独立董事意见

公司2023年3月24日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续保。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项需经股东大会审议。

独立董事意见：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，增强公司风险防范能力，保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司就本次购买董监高责任险事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意本事项并同意提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023017

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年3月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月20日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险，保险费用不超过25万元，责任限额不超过2,000万元，保险期限一年。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

公司子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向银行申请授信额度，公司为子公司申请授信提供连带责任担保。具体详见公司2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（公司持股占比51%）与苏银金融租赁股份有限公司采取售后回租等方式开展融资租赁业务，租赁期限24个月，预计年利率不超过6%，预计到期应支付本金及利息等费用不超过1.25亿元，公司按实际持股比例为前述1.25亿元债务提供担保。具体详见公司2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整部分子公司股权架构的议案》

珠海市深瑞智联科技有限公司（以下简称“深瑞智联”）为公司全资子公司长园深瑞之控股子公司（长园深瑞持股占比55%），注册资本1,000万元，主要业务为提供输电线路及电缆通道监测类解决方案。长园深瑞以550万元的价格向公司全资子公司长园电力技术有限公司转让其持有的深瑞智联55%股权。

长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）为长园深瑞全资子公司，主要业务为提供变电站设备状态在线监测解决方案，注册资本5,000万元，长园深瑞以6,380.10万元的价格向公司控股子公司长园共创转让其持有的深瑞监测100%股权。

本次股权架构调整属于公司合并范围内的交易，预计不会对公司经营情况及财务状况产生重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于授权子公司长园综能开展碳资产交易的议案》

长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”），为公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司之全资子公司，注册资本10,000万元，主要从事能源技术咨询服务、碳减排技术咨询服务等。公司第八届董事会第八次会议授权长园综能开展碳资产交易，授权期限已到期。同意授权长园综能运用自有资金通过广州、上海、湖北等碳排放权交易所参与配额、核证自愿减排量（CCER）、碳普惠等碳资产交易，授权期限三年，授权期间交易发生额合计不超过1,500万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司于2023年4月10日召开公司2023年第四次临时股东大会。具体详见公司2023年3月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023019

长园科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、江西省金锂科技股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过30,500万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额126,220万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

一、担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月24日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述事项需提交股东大会审议。具体如下：

（一）银行授信

1、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向澳门国际银行股份有限公司申请不超过5,000万元授信额度，期限不超过三年，公司为长园共创申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东（持有长园共创0.7%股权）未提供担保。

2、长园共创向民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币5,000万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园共创申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东（持有长园共创0.7%股权）未提供担保。

3、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过8,000万元授信额度，期限一年，公司为长园深瑞申请授信提供连带责任担保。

（二）融资租赁业务

为满足业务发展需要，公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金融租赁”）采取售后回租等方式开展融资租赁业务，租赁期限24个月，预计年利率不超过6%，预计到期应支付本金及利息等费用不超过1.25亿元，公司为金锂科技与苏银金融租赁开展的融资租赁业务所产生的1.25亿元债务按公司实际持股比例提供连带责任担保，金锂科技其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，未提供担保。

基于业务发展需要，金锂科技拟对新余生产基地1号厂房技术改造及固定资产投资。此外根据公司第八届董事会第三十一次会议，金锂科技设立南昌子公司，厂房与设备投资金额超过代建主体总出资3亿元的部分由子公司自行筹集支付，金锂科技拟通过本次融资租赁的方式购置设备。金锂科技通过本次与苏银金融租赁开展融资租赁业务购置南昌项目及新余生产基地技改项目所需设备，预计到期应支付本金及利息等费用不超过1.25亿元。

二、担保对象基本情况

（一）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权情况：公司持有其99.30%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（二）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（三）金锂科技

1、名称：江西省金锂科技股份有限公司

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道

3、法定代表人：魏仁忠

4、注册资本：13,866.7102万元

5、成立日期：2009-12-28

6、经营范围：电池材料、电芯、电池制品、五金、机电设备（不含小轿车）、电子产品、电脑及配件、通信设备的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权情况：

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8、主要财务数据：

单位：万元

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三、苏银金融租赁基本情况

1、企业名称：苏银金融租赁股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司(非上市)

3、成立日期：2015-05-13

4、注册资本：400,000万人民币

5、法定代表人：陆松圣

6、地址：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼

7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：

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9、关联关系：苏银金融租赁与公司不存在关联关系。

10、资信情况：非失信被执行人

11、主要财务情况：

单位：万元

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四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略。本次担保对象长园共创、金锂科技非公司全资子公司，其中长园共创另一股东持股比例较小，未按比例提供担保；金锂科技其他股东持股较分散且未参与金锂科技日常运营，公司按照实际持股比例为其本次融资租赁业务提供担保。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司均保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，且前述子公司经营情况正常，资信情况良好，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2023年3月24日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为269,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.33%；公司对控股子公司提供的担保总额为269,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.33%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023020

长园科技集团股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月10日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2023年3月25日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月6日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为 2023年4月6日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书