上海九百股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|上海九百_新浪财经

证券代码：600838 证券简称：上海九百公告编号：2023-007

上海九百股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月24日

(二)股东大会召开的地点：上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路396号）5楼伯斯厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：选举孔之羽为公司第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：选举陈韬为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：选举董路易为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、纪雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海九百股份有限公司

2023年3月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2023-008

上海九百股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第十届董事会第五次会议于2023年3月24日在上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路396号）5楼亚拉厅召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骍董事长主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议。

由总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任董路易先生为公司副总经理；聘任沈利平女士为公司副总经理；聘任蒋雪皓先生为公司财务总监。

上述人员（简历附后）聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二三年三月二十五日

附：高级管理人员简历

●董路易简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任、主任，本公司监事会主席（第九届、第十届）。现任本公司第十届董事会董事，上海九百（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席、本部党支部书记。

●沈利平简历

沈利平，女，1976年4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海九百家居装饰商城有限公司静安店部长、大华店部长，上海久光百货有限公司行政管理课高级经理，上海中安商业发展有限公司副总经理，上海九百（集团）有限公司行政办公室主任兼安全保卫部经理、企业策划部经理。

●蒋雪皓简历

蒋雪皓，男，1974年2月出生，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）、本公司监事会职工代表监事（第八届、第九届）。现任上海九百股份有限公司资金财务部经理。

证券代码：600838 证券简称：上海九百编号：临2023-009

上海九百股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第十届监事会第五次会议于2023年3月24日在上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路396号）5楼亚拉厅召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事姚薇伟主持。经与会监事以无记名投票方式一致选举姚薇伟为公司第十届监事会主席。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会