深圳市振业（集团）股份有限公司董事会决议公告|深圳市_新浪财经

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-004

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第二次会议于2023年3月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月21日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行贷款的议案》：根据公司资金需要，决定向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币3亿元，期限1年，贷款利率预计不高于4.65%，具体以银行最终审批为准。本次贷款按月付息，用于自有物业维修、材料采购、代发劳务人员工资等用途。公司将根据资金状况合理使用贷款，妥善安排还款节奏。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为惠阳公司提供银行贷款担保的议案》：公司之下属子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“振业惠阳公司”）因振业惠阳公司惠阳振业城U组团项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请项目开发贷款。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5.4亿元，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。公司于2022年5月31日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》，根据决议内容，对资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为不超过21亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》：为进一步明确及规范董事会秘书履职相关事项，公司根据法律法规，结合公司实际制定《董事会秘书工作制度》，该制度涵盖董事会秘书任职资格、履职职责、聘用方式、考核评价等内容（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○二三年三月二十五日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2023-005

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：截至公告日，本次被担保对象惠州市惠阳区振业创新发展有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

公司子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“振业惠阳公司”）因振业惠阳公司惠阳振业城U组团项目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请项目开发贷款。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5.4亿元。公司于2022年5月31日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》，根据决议内容，对资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为不超过21亿元，此次担保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

本次担保后，振业惠阳公司的担保余额为11亿元，公司对各级子公司的可用担保额度为19.10亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人注册信息

被担保人：惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期：2002年09月25日

注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

法定代表人：郑邦绵

注册资本：人民币26,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售，物业管理等。

股权结构图：系我公司控股子公司，持股比例为87%

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（二）被担保人的主要经济指标：

振业惠阳公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示：

（单位：元）

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（三）被担保人惠州市惠阳区振业创新发展有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行为振业惠阳公司提供总金额为人民币伍亿肆仟万元整（￥54,000万元）的开发贷款额度，用于振业惠阳公司的惠阳振业城U组团项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币伍亿肆仟万元整，担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

四、董事会的意见

2023年3月24日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2023年第二次会议，审议通过《关于振业集团为振业惠阳公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为：公司本次所提供担保主要是为了满足下属子公司正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

对于控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，且振业惠阳公司为我公司本次担保提供了全额反担保，担保的风险小且处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，我公司及控股子公司的担保额度合计19.10亿元，对外担保总余额为32.26亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的39.42%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○二三年三月二十五日