好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告|好想你_新浪财经

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-007

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年3月21日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年3月24日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于公司及子公司向郑州商品交易所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向郑州商品交易所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-012

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2023年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年4月12日（星期三）下午15:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月6日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2023年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

■

2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、提案1、提案2、提案3属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案1、提案2、提案3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2023年4月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2023年4月10日下午16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年3月25日

附件1：

授权委托书

兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期：年月日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-011

好想你健康食品股份有限公司

关于修订《未来三年（2020-2022年）

股东回报规划》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、事项概述

公司拟修订《公司章程》中利润分配部分条款，鉴于此，公司拟对2020年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》进行相应修订，具体内容如下：

修订前：

三、未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划

（一）利润分配方式

公司分配股利可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律允许的其他方式分配利润，具备《公司章程》规定的现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的条件

在当年盈利的条件下，公司将积极实行以现金分红方式分配股利。公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划是指公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产30%的。重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的投资资金或营运资金的支出。

在满足现金分红分配股利的条件下，若公司营业收入和利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金分红分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

（三）利润分配的比例

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十（10%），每连续三（3）年以现金方式累计分配的利润不少于该三（3）年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。

（四）期间间隔

未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）差异化的现金分红政策

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

修订后：

三、未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划

（一）利润分配方式

（二）现金分红的条件

公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（1）公司累计可分配利润为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（三）利润分配的比例

（四）期间间隔

（五）差异化的现金分红政策

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

二、独立董事意见

鉴于《公司章程》中利润分配部分条款进行修订，为保持政策一致性，《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》同步修订，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

本次修订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，有利于完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，兼顾对投资者的合理投资回报，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-010

好想你健康食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合自身发展情况、股东回报等因素，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前：

第一百五十五条公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应保持连续性和稳定性。公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（一）利润分配原则：公司按照法定顺序分配原则，存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利原则，公司持有本公司股份不得分配利润的原则进行利润分配。

（二）利润分配的方式：公司分配股利可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律允许的其他方式。具备现金分红条件的，优先采取现金分红方式。

（三）利润分配的条件：

在当年盈利的条件下，公司将积极采取以现金分红方式分配股利。公司实施现金分红时应满足以下条件：

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划是指公司未来十二月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的。重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的投资资金或营运资金的支出。

在满足现金分红分配股利的条件下，若公司营业收入和利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金分红分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股。

（四）利润分配的比例及期间间隔

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）信息披露

公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照本章程的规定分配现金股利。

修订后：

（三）现金分红的条件：

公司实施现金分红时应满足以下条件：

（1）公司累计可分配利润为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（四）利润分配的比例及期间间隔

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）信息披露

二、独立董事意见

公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合自身发展情况、股东回报等因素，对《公司章程》部分条款进行修订，有利于完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，兼顾对投资者的合理投资回报，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

本次修订《公司章程》符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，有利于完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，兼顾对投资者的合理投资回报，该事项决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-009

好想你健康食品股份有限公司

关于公司及子公司向郑州商品交易所

申请红枣期货指定交割厂库及车（船）

板交割服务机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向郑州商品交易所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构的议案》，授权总经理及职能部门办理相关事宜。现将有关情况公告如下：

2023年3月1日，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构。根据公司发展需要，公司及子公司沧州好想你枣业有限公司拟向郑商所申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构，子公司新疆乐优食品有限公司拟向郑商所申请红枣期货指定交割厂库服务机构。经自查，公司及上述子公司地域范围、企业资质及经营规模、仓储及加工能力、质检能力及其他条件均符合郑商所的相关要求。

本次申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构事宜有利于提升公司仓储服务能力，提升公司的规范管理水平，加强区域农产品服务平台建设，扩大公司在行业内的影响力和知名度。

同时，本次申请红枣期货指定交割厂库及车（船）板交割服务机构事宜存在不确定性，最终以郑商所审核通过为准。公司将持续关注并及时履行信息披露义务。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年3月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2023-008

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年3月21日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年3月24日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。