北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：600560 公司简称：金自天正

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2023年12月31日公司总股本223,645,500.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为专用设备制造业，细分领域为工业自动化专用设备系统集成，上游行业主要有工业控制器、运动执行器、辅助电器等，下游行业主要有冶金、电力、化工、建材等。

受前期芯片等涨价以及管控期内工期延长等因素影响，公司本期结算项目毛利率有所下降，但本期进口芯片相关的设备采购价格有所回调，据海关总署公布的最新数据显示，2023年全年中国集成电路进口数量为4795.6亿颗，同比减少10.8%，金额为3490亿美元，与2022年相比下降15.4%。上游采购成本的下降将对公司后续订单签订以及执行产生积极影响。

公司下游客户主要集中在钢铁行业，2023年钢铁行业景气程度有所下降，据统计我国粗钢产量为10.19亿吨，与上年持平，粗钢表观消费量约9.33亿吨，同比略降，国内钢材价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%，中钢协重点统计会员钢铁企业利润总额855亿元，同比下降12.47%，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、利润下滑”的态势。同时，钢铁行业“绿色化、智能化、高端化”转型升级趋势明显，根据中钢协统计重点企业节能环保类投资占固定资产投资比重上升至35%，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。

宏观政策方面，“智能化、绿色化”政策频出，2023年4月25日，欧盟投票通过了碳边境调节机制（CBAM），自2026年1月1日起执行，进口欧盟的产品将被正式开始征收碳关税；2023年10月20日，工业和信息化部印发《钢铁行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》。

随着产业政策的推出叠加钢企自身提质增效迫切性的上升，高端、智能、绿色、安全成为新一轮大规模设备更新的重点。新一轮技术改造和设备更新，有助于加快智能制造的大规模推广，为公司提供了发展机遇和广阔的增长空间。

公司将坚持围绕“智能化、绿色化”战略方向，深化大数据、人工智能等研发应用，以科技创新构筑新质生产力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型，提高公司盈利能力，努力实现高质量、可持续发展。

公司于1999年由冶金自动化研究设计院有限公司重组成立，2002年9月于上海交易所上市，20多年来，公司始终秉承合作共赢的理念，立足主业、深耕工业自动化领域，通过不断技术创新为客户提供了系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化、智能化全面解决方案，赢得了良好的市场口碑，也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。

报告期内公司在原有三电自动化的基础上进行数字化升级，主要业务仍是以工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础，辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务。公司经营模式为：公司首先和客户签定业务合同，一般在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户审核的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目周期结束。

2023年是公司高质量发展改革的重要一年，在董事会的带领下公司全面推进高质量发展规划落地，按照专业化、集约化的思路重新梳理内部业务结构，构建新轧钢、大冶炼、特种装备三大业务板块，形成了业务边界清晰、专业力量集中、能打大仗、打硬仗的三大业务军团，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

无

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，由于前几年特殊管控导致延期的项目本期集中结算，本期营业收入同比增长29.16%，同时由于前期项目执行周期拉长等因素导致毛利率有所下滑，营业成本增长33.62%，净利润增长15.39%。

公司主要销售和服务对象集中在钢铁行业，钢铁行业营业收入占全部营业收入的86.90%，同时覆盖矿山、电力、玻璃、化工等行业。

公司产品以工业计算机控制系统、电气传动系统为主，分别占比为64.60%、27.79%，其中工业计算机控制系统广泛用于自动化、智能化、绿色化等业务场景。

由于公司智能化技术提升、绿色化技术提升等较多研发项目进入工程应用阶段，报告期内计入损益的研发费用下降23.48%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：金自天正证券代码：600560 公告编号：临2024-014

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）、机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

2022年度经审计的收入总额为68,273.53万元、审计业务收入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。

2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4,529万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿责任范围内承担100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，金额合计约52万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，未受到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人刘明洋，2002年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2002年12月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师石磊，2009年7月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2009年7月开始在中天运执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996年5月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，1998年3月开始在中天运执业；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了7家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币55万元，其中：年报审计费用35万元，内控审计费用20万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中天运进行了审查，认为中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中天运为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计和内控审计工作，聘期自2024年5月1日至2025年4月30日。本期审计费用为人民币55万元,其中财务审计费用为35万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-013

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年各项资产减值准备计提合计人民币18,258,342.60元。具体如下：

单位：人民币元

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

1)、应收账款。无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

计提方法如下：

①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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2)、其他往来款。对于其他应收款和应收商业承兑汇票按是否为钢研集团内关联方划分为钢研集团内关联方组合和其他组合，按下表计提信用减值损失：

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3）、计提信用减值损失的相关说明

2023年合计计提信用减值损失金额15,466,465.19元。

2、资产减值损失

1)、存货跌价损失：存货可变现净值的确定依据资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

2)、合同资产减值损失。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：

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3)、计提存货跌价准备的相关说明

2023年，公司计提存货跌价准备和合同资产减值准备金额为2,791,877.41元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司计提资产减值准备金额共计18,258,342.60元，减少公司2023年度利润总额18,258,342.60元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-011

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

●拟每股派发现金红利0.071元（含税）

●本次利润分配拟以2023年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度末可供分配的利润为人民币167,767,079.04元。

经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）,合计拟派发现金红利15,878,830.50元（含税）。

本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率为30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（二）、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第九届监事会第二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-009

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年3月27日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配方案》。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-011）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年年度报告》相关章节。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告及报告摘要需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年年度报告摘要》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2023年度ESG报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度ESG报告》。

9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2024-012）。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-013）。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：临2024-012

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于2024年度

日常关联交易累计发生

总金额预计的公告

重要内容提示：

● 本次交易需要提交股东大会审议。

● 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。

公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含

三名独立董事）表决同意通过了该议案。

公司第九届董事会第二次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司

关联方统一社会信用代码：91110000400011833L

关联方成立时间：1973年

关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）

关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号

关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号

关联方法定代表人：郝晓东

关联方注册资本：10281万元

关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：1,743,038,577.06元

负债总额：1,187,243,601.45元

净资产：555,794,975.61元

营业收入：203,750,297.33元

净利润：87,594,884.82元

资产负债率：68.11%

与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。

（二）、关联方名称：北京钢研新冶工程设计有限公司

关联方统一社会信用代码：911101086003849418

关联方成立时间：2001

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-10-15

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号

关联方法定代表人：仲海峰

关联方注册资本：2700万元

关联方主营业务：工程和技术研究和试验发展

关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：160,408,391.71元

负债总额：136,230,065.51元

净资产：24,178,326.20元

营业收入：84,478,424.62元

净利润：836,634.52元

资产负债率：84.93%

与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与北京钢研新冶工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

（三）关联方名称：钢研工程设计有限公司

关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19

关联方成立时间：2020年12月28日

关联方企业性质：经营性单位

关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号

关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号

关联方法定代表人：胡宇

关联方注册资本：10000万

关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。

关联方主要股东：中国钢研集团科技有限公司

关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

资产总额：151,064,289.68元

负债总额：95,844,430.83元

净资产：55,219,858.85元

营业收入：256,002,595.19元

净利润：11,038,571.39元

资产负债率：63.45%

与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与钢研工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：在2024年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活、职工培训等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。

公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2024年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2024年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过7000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件；2024年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供合同总价格不超过1500万元的三电系统技术开发服务。

（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2024年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2024年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。

以上采购商品和销售商品均采用市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。

根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2024-010

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年3月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配方案》。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》。

此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》。

此报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度ESG报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年度ESG报告》。

7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年计提各项资产减值准备合计人民币18,258,342.60元，减少公司2023年度利润总额18,258,342.60元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-013）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024年3月29日