江苏连云港港口股份有限公司2023年年度报告摘要|港口_新浪财经

公司代码：601008 公司简称：连云港

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润62,413,669.51元。加上年初未分配利润348,241,799.78元，减去2022年度利润分配62,031,900.30元及计提的法定盈余公积6,241,366.95元，2023年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为342,382,202.04元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

口岸环境不断优化：随着“一带一路”政策的深入执行，以及国家陆续出台的多项港口发展规划及行业发展指引性文件落地实施，促进了口岸营商环境不断优化。

吞吐量实现快速增长：2023年，我国加大宏观调控力度，切实增强经济活力，持续推动经济有效提升，宏观经济对港口需求的支撑有所增强，2023年全国港口吞吐量实现快速增长。根据交通运输部统计数据，2023年1-11月份，全国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%。

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司拥有近40个通用和专业化泊位，参股经营4个集装箱泊位，5个铁矿石专业化泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭、集装箱等。

公司所在的连云港港是我国沿海27个主要港口之一，也是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一。在国家“一带一路”倡议发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同聚力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港港口发挥更大的作用。

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务，收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有：一是国内外经济增速和对外贸易状况决定了港口行业的发展速度。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

报告期公司累计完成吞吐量6521.55万吨，同比增加90.28万吨。完成收入25.22亿元，同比增加0.13亿元；完成利润总额3.61亿元，同比增加0.32亿元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异系报告期公司发生同一控制企业合并，并购连云港新东方集装箱码头公司51%股权、新益港（连云港）码头公司100%股权，各季度数据已追溯调整

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入25.22亿元；同比上年数增长0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增加16.98%；共完成货物吞吐量6,521.55万吨，同比增幅为1.40%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-005

江苏连云港港口股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2024年3月18日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议的通知，并于2024年3月28日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议（其中：3人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

7、审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

8、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2023年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-007）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2024）第2323号《内部控制审计报告》。此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

11、审议通过了《2023年度社会责任报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2023年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

2024 年 3 月 25日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部参与会议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》

本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2024-009）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2024年度经营计划》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

15、审议通过了《2024年度投资计划》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2024年度财务预算方案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于 2024 年 3 月25 日经公司第八届董事会审计委员会2024 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-008）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2024-010）。

19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意2024年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2024-011）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2023年度风险持续评估报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2024 年 3 月 25日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部参与会议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2023年度风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

21、审议通过了《关于制定〈2024-2026年度股东回报规划〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2024-2026年度股东回报规划》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-012）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-007

江苏连云港港口股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币342,382,202.04元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,240,638,006股，以此计算合计拟派发现金红利62,031,900.30元（含税），本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》、《2021-2023年度股东回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《2023年度利润分配预案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-006

江苏连云港港口股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2024年3月18日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

监事会一致认为：本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》、《2021-2023年度股东回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》；

经监事会审查，与会监事一致认为：公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024年度财务预算方案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定〈2024-2026年度股东回报规划〉的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-008

江苏连云港港口股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任的会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），前身为江苏苏亚审计事务所，成立于1996年5月（原隶属于江苏省审计厅），2000年7月，合并设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013年11月，经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。具有证券、期货相关业务审计资格、司法鉴定资格、企业破产案件管理人资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格等。是中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会会员。自2003年以来，事务所连续名列中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名前30位。2012年以来，连年被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。

2.投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年（2021年至今）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姜启晓，1998年7月成为注册会计师，2000年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1995年8月开始在本所执业；近三年签署上市公司1家，挂牌公司4家。

签字注册会计师：王强，2007年3月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年12月开始在本所执业；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

项目质量控制复核人：吴美红，2009年8月成为注册会计师，2010年11月开始在本所执业，2011年3月开始从事质控复核工作；近三年复核上市（IPO）公司13家，挂牌公司33家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

董事会同意聘任苏亚金诚所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，拟支付财报审计费用65万元，内控审计费用27万元。审计费用合计92万元，较上一年度下降6%。公司2024年度审计费用是根据审计工作量并按照公允合理的原则通过邀请招标方式确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供审计服务17年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，以及公司制定的《会计师事务所选聘管理制度》，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经公司招标，拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与上会会计师事务所、苏亚金诚会计师事务所进行了事前沟通，上会会计师事务所、苏亚金诚会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，及时做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年2月21日，董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈关于选聘会计师事务所方案〉的议案》。审计委员会一致认为：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，制定的《关于选聘会计师事务所方案》，符合公司相关业务标准及要求，并同意公司按照制定的《关于选聘会计师事务所方案》实施。

2024年3月25日，董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会在聘任2024年度审计机构过程中认真审查了苏亚金诚会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，核查了苏亚金诚作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

苏亚金诚会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年3月28日，公司第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。同意聘任苏亚金诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-010

江苏连云港港口股份有限公司

关于向金融机构申请贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月28日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了第八届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》，现就相关事项公告如下：

为保证公司正常生产经营资金需求，董事会同意2024年度公司（含控股子公司）择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过50亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理承兑汇票业务）等业务。

提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款及其他业务的相关手续。

本次授信额度与授权有效期自2023年年度股东大会审议通过后12个月内。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-011

江苏连云港港口股份有限公司

关于使用闲置资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：保本型短期理财产品

●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。

一、闲置资金理财的概述

（一）投资目的

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险相对较低且收益稳定。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月有效，单笔期限不超过6个月。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。公司开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

（二）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，本类投资是公司针对短期内资金出现溢余做的资金安排，预期收益高于活期存款，会增加公司收益，但由于发生频率不高并且期限短，因此增加的收益对公司利润影响极小。公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，拟将此类交易确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产，理财收益计入投资收益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-012

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月19日 14点00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日

至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2024年3月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。股东大会资料将于股东大会通知发出后，股东大会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年4月15日（星期一）一16日（星期二）8:30一17:00

（三）授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0518-82389279 0518-82389262 传真号码：0518-82389251

联系人：雷彤韦德鑫

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码：222042

（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601008 证券简称：连云港公告编号：临2024-009

江苏连云港港口股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本关联交易已经第八届董事会第九次会议审议通过，需提交2023年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月28日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有9名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决，其余5名董事一致表决同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。

第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次日常关联交易事项。

独立董事专门会议决议意见如下：

公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。相关业务的开展可以充分利用关联方的资源，充分发挥协同效应，有效提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，实现资源优势互补，符合公司的实际业务需要，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司在参考2023年实际发生的关联交易额、并结合2024年生产经营计划和财务预算的基础上，对2024年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

监事会会议审查意见：

公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

2023年日常金融服务关联交易预计及执行情况：