江苏通达动力科技股份有限公司 2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品、经营模式

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

公司主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、伺服电机、牵引电机等。主要用于高效节能领域如风机，水泵，机械装备，移动储能，5G建设，新基建，减速机，压缩机，风力发电领域，工业机器人领域，城市交通等领域。

公司的经营模式主要为生产模式和销售模式：

1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产运营中心负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

2、销售模式

公司业务部门根据不同产品的特点，前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，经技术部门评审后，交运营部门组织生产，产品生产完成后，将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。

公司的主要业务、主要产品、经营模式均未发生重大变化。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

公司在电机铁芯冲压细分领域属于龙头企业，行业内主流客户均与公司有良好合作。公司现已成为国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、组装配送、技术服务于一体的优势企业，在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平。

公司始终坚持高端定位，贯彻产品领先战略，持续保持高强度的研发投入。公司作为电机铁芯制造的领先企业，紧紧把握行业发展的大趋势，推动数字化升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。

公司主要服务于发动机及电机制造行业的头部企业，头部客户对供应商的技术水平、质量、供应能力均有较高且严格的要求，供应商前期认证、导入时间较长，一旦通过认证，下游客户便会与其形成长期稳定的合作关系。双方不仅在既有产品上保持合作，而且客户会要求供应商配合其共同进行产品改良和新品开发，从而使供应商获得大量、持续、稳定的订单。公司通过参与客户的研发工作，提前进行技术储备，保证了公司研发技术的前瞻性和先进性。品牌知名度和客户认可度的建立，通常需要长时间的积累。

公司深耕铁芯模具及冲压行业多年，拥有强大的模具技术支撑以及高效迭代的技术工艺，生产的精密级进冲压模具可以完美完成国产代替进口。满足现下大客户的生产需求，这也将使得公司能够在未来的竞争中处于更加有利的位置。

公司一贯以来，坚持风力发电电机、新能源汽车驱动电机、高效节能电机等多品种生产，产品结构丰富，在手订单充足，期间通过不断优化公司的产品结构，公司产能一直处于相对满负荷状态。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：姜煜峰

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-013

江苏通达动力科技股份有限公司

关于举行2023年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月2日（星期二）下午14:00-16:00在全景网举办公司2023年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长姜煜峰先生，董事兼总经理言骅先生，独立董事胡彬先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书卢应伶先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1日（星期一）14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（“业绩说明会问题征集”专题页面二维码）

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-009

江苏通达动力科技股份有限公司

关于核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次坏账核销无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

一、核销坏账情况

根据《企业会计准则》《公司章程》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对子公司截止2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款1笔,金额共计735,213.40元予以核销。

子公司核销的主要应收账款:

■

本次申请核销的坏账形成的主要原因：账龄较长，属逾期 5 年以上的应收账款，经起诉胜诉后仍无法收回。公司加大应收账款回收力度,通过对账、函证、起诉、法院调解、法院判决等多种手段对相应客户拖欠的货款进行催收，经法院判决执行后，上述款项仍无法收回，已实质产生坏账损失。因此，公司对上述款项予以核销。公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司2023年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次坏账核销事项。

四、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-004

江苏通达动力科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

1、2023年度利润分配的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2023年合并实现归属于上市公司股东的净利润88,010,593.48元，母公司实现净利润8,941,993.06元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金894,199.31元，减掉2023年内支付分红6,273,800.00元，加上年初未分配利润176,466,731.50元，截至2023年12月31日母公司实际可供股东分配利润为178,240,725.25元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2023年度利润分配预案如下：

以截至2023年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数并在权益分派实施公告中披露。

2、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为公司2023年度利润分配方案是依据公司的实际情况制订的，合法合规，符合《公司章程》的相关规定，对本次利润分配方案发表了同意意见。

三、相关风险提示

本次利润分配尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-003

江苏通达动力科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月27日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2024年3月21日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度实现营业收入1,675,311,099.74元，同比减少4.40%；实现利润总额100,139,044.70元，同比增加25.23%，实现归属于母公司的净利润88,010,593.48元，同比增加30.39%。

同意将该报告提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度预计营业总收入165,018.14万元；预计利润总额6,505.36万元；预计净利润5,529.56万元。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意将该报告提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《上海证券报》。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该报告提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-012

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规整、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月25日（星期四）下午2:30

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年4月22日（星期一）

7、出席对象

（1）于2024年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室

二、会议审议事项：

表一本次股东大会提案编码表

■

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案1、议案3-议案15经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案2经公司第六届监事会第七次会议审议通过。

3、上述议案1-议案12、议案14-议案15为普通议案，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决票的二分之一以上通过。议案13为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

5、以上审议事项内容详见公司于2024年3月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2024年4月23日9:00-11:30,14:00-16:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月25日（星期四）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于年月日召开的2023年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年月日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-002

江苏通达动力科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月27日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2024年3月21日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度报告》相关部分；

独立董事胡彬先生和李治国先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况，并阐述了2024年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为公司2023年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。监事会对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度预计营业总收入165,018.14万元；预计利润总额6,505.36万元；预计净利润5,529.56万元。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2023年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关部分进行了修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司章程》《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

《江苏通达动力科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2023年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2023年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-011

江苏通达动力科技股份有限公司

未来三年（2024年-2026年）

股东回报规划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）以及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、制定本规划考虑因素

着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。

二、本规划的制定原则

严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见，充分保障投资者的合法权益。

三、公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划

1、分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、在符合《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。同时，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司目前发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，将根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照《公司章程》规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

4、现金分红政策的调整或变更：

（1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（2）确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要需调整利润分配政策的，应由董事会做出专题论述，以股东权益保护为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

四、股东回报规划制定周期及相关决策机制

1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东特别是广大中小股东、独立董事和监事的意见进行调整，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。

3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对股东回报规划调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，同时必须提供网络投票方式。

五、附则

本规划由公司董事会负责解释，未尽事宜按照有关法律法规、规章、中国证券监督管理委员会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。

本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2024-006

江苏通达动力科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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