金石资源集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：603505 公司简称：金石资源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月28日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的2,969,710股,以601,802,523股为基数计算，合计拟派发现金红利180,540,756.90元(含税), 占 2023年度归属于上市公司股东净利润的51.75%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于从事国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。2021年以来，公司业务逐步拓展至下游氟化工、含氟锂电材料等领域，并在难处理矿产资源综合利用如伴共生萤石资源的开发利用、含锂细（尾）泥提取锂云母精矿等方面取得较大突破。

(一）公司所属行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

萤石被中国、美国、欧盟同时列为战略性矿产或关键性矿种。

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图1：中国、美国、欧盟战略性/关键性矿物图

（二）萤石产品简要介绍及应用领域

1.萤石产品：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源，是被称为“黄金产业”的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。

2.应用领域：无水氟化氢/氢氟酸是萤石下游最主要的产品，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。

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图2：萤石的下游应用

（三）萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点

1.萤石资源的全球分布

根据2024年初美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2023年底世界萤石总储量约2.8亿吨氟化钙，较2023年初公布的数据增加约2,000万吨。根据该报告，萤石资源主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。

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图3：萤石资源的全球分布

（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2024）

2.我国萤石矿产资源禀赋及分布特点

（1）我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，别国资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种;

（2）我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等地，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%;

（3）富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿的平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的20%;

（4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴（共）生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（一般含CaF2不到26%），开发利用程度低。伴生（共生）萤石矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生萤石为主，云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主;

（5）我国萤石资源开采过度，其储量不到全球20%，而产量长年超过全球的60%。单一萤石矿山的储采比仅8年左右，资源保障能力严重不足，资源安全堪忧。

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图4：我国萤石产量与世界产量比（单位：万吨）

（数据来源：美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2024）

（四）行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

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图5：2010年以来我国酸级萤石精粉价格（含税）走势

（数据来源：氟务在线）

[一]公司的主要产品

1.矿产品

（1）酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸（主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸）等基础化工品。目前，随着下游氟化工技术的进步，较低品位的萤石精粉已用于制备氢氟酸。酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料。

（2）高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产，具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。

（3）锂云母精矿：是一种含锂元素的云母矿物精矿，主要应用于碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业等领域。公司的锂云母精矿主要系从含锂细泥（尾泥）中提取，报告期内公司控股子公司江西金岭生产和销售的锂云母精矿产品含氧化锂的品位在2.0%-2.7%之间。

2. 化工产品

无水氟化氢（AHF）：是氟化工的基本化工原料，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟制冷剂、无机氟化物、各种有机氟化物的基本原料，可配置成各种用途的有水氢氟酸，用于金属、集成电路、显示屏、光伏等行业的清洗和蚀刻，新能源领域（新能源电池、风光电）的应用，新能源电池石墨电极制备，及制造各种有机化合物的催化剂等。公司控股子公司金鄂博氟化工目前已基本建成年产30万吨AHF/氟化铝柔性化生产线，投产后生产规模在全球处于领先地位。

[二]公司的经营模式

报告期内，公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工、下游氟化工产品深加工以及最终产品的销售展开。

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图6：公司经营模式流程图

1.生产模式

（1）单一萤石矿山

公司自有单一矿山的生产主要由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业主要采取外包模式，由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等。为更好地进行管理，公司正在部分矿山试点自行组建采掘施工队伍进行井巷作业。二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定各单一矿山年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。

图7：萤石采矿开拓系统示意图

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图8：萤石选矿工艺原则流程图

（2）资源综合利用

公司近年来在难处理资源的综合利用业务方面加快扩张，在共伴生萤石矿以及锂矿尾泥的综合利用上取得突破性进展。主要生产模式是通过和资源方合作，以轻资产的模式间接控制或取得资源，同时负责项目的全面经营管理。目前公司在内蒙古包头地区与包钢合作开发白云鄂博难处理共伴生萤石矿，以及在江西宜春与九岭锂业合作的江西金岭尾泥提锂项目均为此模式。

2.采购模式

公司主要产品的原料为萤石原矿，单一萤石主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常萤石生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等，无水氟化氢生产所需的硫酸等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。包头“选化一体”项目中，无水氟化氢生产所需的萤石精粉主要来源于包钢金石，包钢金石的原料来自于包钢股份的尾矿；江西金岭的原料含锂尾泥主要来自于九岭锂业以及面向市场采购。

大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司采购中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。

3.销售模式

（1）酸级萤石精粉：主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工、淄博飞源化工、烟台中瑞化工、山东飞源东泰高分子材料、山东金汇丰科技、江苏梅兰化工、浙江永和股份以及部分海外客户等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。

（2）高品位萤石块矿：在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始，因机选产品质量稳定，公司开始直接销往终端用户，目前南方地区直销给终端客户的占比较高，北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。

除销售自产产品外，公司会根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

公司无水氟化氢的经营模式详见第三节“五（四）行业经营性信息分析”。

[三] 公司的行业地位

公司通过持续不断地进行萤石成矿规律研究、开展探边摸底增储等勘查工作，以及加大充填采矿和选矿研究等措施，公司的资源利用率得以提高，故近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700万吨左右，对应矿物量约1,300万吨。作为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T 5217-2019）的承担单位。公司作为主编单位，承担自然资源部《萤石资源综合利用规范》的起草与编制工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入189,587.72万元，同比增长80.54%；主营业务收入188,737.62万元，同比增长80.97%；归属于上市公司股东的净利润34,889.89万元，同比增长56.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,119.35万元，同比增长62.23%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-018

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年3月18日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年3月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月28日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的2,969,710股,以601,802,523股为基数计算，合计拟派发现金红利180,540,756.90元(含税), 占 2023年度归属于上市公司股东净利润51.75%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

7.审议通过了《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币500,000万元（含截至2023年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。以上授权有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

11.审议通过《关于制订〈金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15.审议通过《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

表决结果：

子议案15-1《公司2023年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2024年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决；

子议案15-2《公司2023年度高级管理人员（非董事）薪酬及其2024年度薪酬方案的议案》：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人 13.2万元人民币/年（税前），已经公司2021年年度股东大会审议通过。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

以上各项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事和高级管理人员的报酬。

因子议案15-1涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司 2023年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-019

金石资源集团股份有限公司第四届监事会

第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年3月18日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月28日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的2,969,710股,以601,802,523股为基数计算，合计拟派发现金红利180,540,756.90元(含税), 占 2023年度归属于上市公司股东净利润51.75%。

如在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

6.审议《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

关联监事王忠炎、付增魁已回避表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对 2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时，对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-020

金石资源集团股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元人民币（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为人民币348,898,949.72元，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币346,498,687.85元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的2,969,710股，即以601,802,523股为基数，以此计算合计拟派发现金红利180,540,756.90元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-021

金石资源集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2023年度审计费用共计135.00万元(含税)，其中财务报告审计费用115.00万元(含税)，内部控制审计费用20.00万元(含税)。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

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