上海交运集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600676 公司简称：交运股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议《关于公司2023年度利润分配预案》，2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。该预案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。

乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是汽车维修行业一类企业，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

2023年度，公司聚焦核心主业，进一步提质增效，全力推动上市公司高质量发展。

道路货运与物流服务：公司积极拓展大型装备物流等新赛道，持续深化与大集团、大企业的交流合作，优化制造物流业务结构，推进多式联运、冷链仓储、钢铁物流、制造物流等业务。

汽车零部件制造与销售服务：拓展比亚迪连杆、度普新能源电池包、联合汽车油冷电桥轴、长客市域铁路机场联络线座椅等项目，利用特色旋压工艺，推进电机轴工艺开发。

乘用车销售与汽车后服务：进一步增强“交运汇”会员服务平台运作，推动新媒体平台运营，扩大销售力度，加强新车销售。坚持售后维修业务“月月有活动”的营销力度，促进客户服务粘度。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司聚焦主业，转型发展，加快产业协同，提升管理水平。报告期内，公司实现营业收入为52.10亿元，实现归属于母公司股东的净利润为917.87万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-009

上海交运集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规要求，对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作相应修订。上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意并提交股东大会审议《上海交运集团股份有限公司章程（修订稿）》。具体修订情况如下：

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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关人士负责办理本次《公司章程》等文件的工商登记、备案等相关事项。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-011

上海交运集团股份有限公司

关于预计公司2024年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易预计金额为5200万元，占公司最近一期经审计净资产的0.94%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易事项履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董事侯文青先生回避表决，由其他八位非关联董事对该议案进行审议和表决，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可，经公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易事项已经公司监事会审议通过。

本次日常关联交易事项预计金额为5200万元，占公司最近一期经审计净资产的0.94%，故无需提交股东大会审议。

（二）前次（2023年度）日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）

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（三）本次（2024年度）日常关联交易预计金额和类别（金额：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：人民币6,000,000万元。住所：上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司直接持有公司36.34%的股权，间接持有公司10%的股权，合计持有公司46.34%的股权，为公司的直接控股股东。

2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法定代表人：陈洪鹏。注册地址：上海市恒丰路258号二楼。注册资本：143,993.30万元。经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是上海久事（集团）有限公司全资子公司，持有本公司10%股权。

3、上海交运资产经营管理有限公司。法人代表：侯文青 注册资本：20,000万元。注册地址：上海市恒丰路288号11楼。经营范围：资产管理，物业管理，自有房屋租赁（不得自行分割租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。

4、上海浦东东站长途客运有限公司。法人代表：许自强 注册资本：20,000万元。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3843号。经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；射击竞技体育运动；高危险性体育运动（攀岩）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育场地设施工程施工；票务代理服务；会议及展览服务；电影摄制服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；停车场服务；露营地服务；体验式拓展活动及策划；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；餐饮管理；企业管理；酒店管理；企业管理咨询；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司是上海久事（集团）有限公司全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注入本公司的优质企业。因历史原因等方面的要求，公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

2、充分利用股东方的土地资源优势，以合理的选址、公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

（二）关联交易的定价政策

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

（三）关联交易协议的签署情况

本项关联交易事项在经公司董事会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联方在场地、房屋上为公司的日常经营提供了帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。本次日常关联交易事项未损害公司或中小股东的利益。

2、上述2024年度关联交易总额预计为5,200万元，分别占公司2023年营业成本的1.07%左右，占营业收入的1.00%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二0二四年三月二十九日

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：2024-015

上海交运集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司于2024年3月27日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事会同意提名何明辉先生、侯佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司第九届监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入监事会。

公司上述监事候选人的提名、审议程序，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

本次监事会对上述候选人逐一审议表决，全部候选人均获得全票通过。本事项需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生第九届监事会非职工监事。股东大会选举产生的监事，与公司第九届监事会中的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。

公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二O二四年三月二十九日

附：

上海交运集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

1、何明辉先生，男，1986年8月出生，汉族，全日制研究生、法学硕士，中共党员，公司律师。历任上海里格律师事务所律师，北京万思恒（上海）律师事务所律师，上海久事公司法律事务部员工，上海久事（集团）有限公司法律事务部法律顾问、主管、高级主管，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、董事会秘书、工会主席。现任上海久事（集团）有限公司法律事务部副总经理。

2、侯佳蓉女士，女，1983年5月出生，汉族，全日制大学、管理学学士，中共党员，高级会计师。历任上海巴士公交（集团）有限公司财务计划部会计、资金主管，上海久事公司财务管理部员工，上海久事（集团）有限公司财务管理部员工、主管。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-007

上海交运集团股份有限公司第八届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二O二四年三月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二O二四年三月二十七日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，实际参与表决的董事9名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。

报告期内，公司主业发展质量还有待进一步提高，持续发展能力亟待改善。公司将激发活力强主业，深化协同强联动，改革调整强活力，守牢底线强风控，做好经营发展。董事会高度关注行业发展趋势及转型机遇，努力做大做优做强主业，稳住基本盘，壮大新动能，为“十四五”后半程工作冲刺决战奠定基础。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年经营工作总结暨2024年经营工作安排》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2023年，公司紧紧把握经济恢复新特点，聚焦重点难点，努力克服当前产业链供应链中呈现的新的困难挑战，加快主业发展恢复进程，为后续发展提供新契机和新空间。报告期内，公司实现合并营业收入52.1亿元，归属于母公司所有者净利润917.87万元。

3、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年年度报告及摘要》业经公司董事会审计委员会八届十七次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2023年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2023年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2023年度公司主要财务指标情况： 营业收入为52.1 亿元；实现归属于母公司股东的净利润为 917.87 万元；归属于母公司所有者权益总额为55.41 亿元；基本每股收益为0.01元；加权平均净资产收益率为0.17%。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2023年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润仍为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-008号公告。

监事会对该议案发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》业经公司董事会审计委员会八届十六次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2023年度考核的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会八届四次会议对公司经营者2023年度的经营业绩进行了考核，以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要求，根据公司经理层业绩考核结果及任期激励结算，建议将该议案提交董事会审议。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-009号公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2024年公司拟继续为各子公司提供担保。2024年公司预计发生对外担保总额（最高）为5.37亿元，约占公司最近一期经审计净资产的9.69%左右。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及日常关联交易事项，关联董事侯文青先生回避表决，由非关联董事表决。

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