上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度公司拟以总股本400,458,500股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计派现金红利人民币20,022,925.00元（在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额）。

2023年度不以资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

随着我国经济进入新常态，人们对美好生活的追求不断升级，其中，化妆品成为近年来消费升级的品类之一。与其他消费品相比，化妆品行业的景气度总体更高。根据渠道分析，线上零售增速总体高于线下，且线上渗透率不断提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势，新型电商平台蓬勃发展，传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在抢占线上流量。

据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2023年12月，我国网民规模达到10.92亿人，相较于2022年12月增长2,480万人，互联网普及率达到77.5%，较2022年12月提升1.9个百分点。同时，网络视频（含短视频）用户规模达到10.67亿人，相较于2022年12月增长3,613万人，占网民整体的97.7%；其中，短视频用户规模达到10.53亿人，相较于2022年12月增长4,145万人，占网民整体的96.4%。

当前，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，成为引领中国未来经济发展的重要驱动力。作为数字经济新业态的代表之一，网络零售业继续保持较快速度的增长，越来越成为推动消费扩容的重要力量。据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2023年12月，我国网络购物用户规模达到9.15亿人，占网民整体的83.8%。2023年12月，网络消费在消费中的占比持续提升，成为驱动消费的重要支撑。数据显示，2023年，全国网上零售额达到15.42万亿元，同比增长11%,连续11年成为全球第一大网络零售市场。2023年以来，电商平台日益重视扎根实体经济，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，提供营销、数据、场景支持，助力品牌推陈出新，助力品牌创新发展。

短视频和直播与电商的相互加成，使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量入口。抖音通过丰富多样的视频内容和快速迭代的算法推送技术，吸引用户同时激发购买兴趣。此外，随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高，化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部积极探索可持续的发展方式，例如推广绿色环保产品、提高能源利用效率和加强回收再利用等。

总的来说，化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一，受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及，行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式，以满足消费者的需求和期待。

2023年，国内经济面临着诸多不确定性，消费者的消费需求出现新形势及新挑战。以天猫、京东为代表传统电商的流量下滑给公司经营带来了较为严重的挑战。同时，韩系品牌与日系品牌均受多种因素综合影响，面临较大的增长压力。这些挑战给公司报告期的业绩造成了一定的不利影响。

另一方面，以人工智能为代表的新技术不断涌现，为互联网电商提供了源源不断的发展动力。公司也正在积极转变运营策略，充分利用大数据结合人工智能，提供更加精准的营销服务，持续降低成本，提高效率。

尽管行业目前正处于调整期，公司董事会和管理层依然坚定不移地聚焦于提升公司核心竞争力，不断提高用户需求和品牌商品定位之间的匹配效率。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力，结合各个平台的不同优势和特点，助力品牌稳健发展。同时，公司进一步提升了自身的经营效率，加强了核心竞争力，巩固了行业龙头地位。

在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作：

1、聚焦化妆品电商零售，不断开发新品类

公司多年深耕于化妆品领域的电商零售，凭借在天猫、抖音等互联网电商平台的强大影响力，为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与雪花秀、施华蔻、芙丽芳丝、雅漾等50多个品牌保持稳定的合作关系，涵盖美妆各细分品类，服务多个用户群体。

2023年，公司在品牌拓展方面持续发力，先后与汉高家清、欧邦琪、PMPM等品牌达成合作。同时，公司也不断开发新品类，如食品领域，并取得了一定的发展成就。报告期内，公司先后引进Perfect Bowl、和路雪、Swiss Miss（美怡可）、Baci（芭绮）等食品品牌，丰富了公司的品牌矩阵。此外，公司也与趣多多产品品牌方亿滋中国达成了战略合作关系，进一步加强了双方在零食营销领域的发展和创新等方向的合作。

2023年，公司荣获了多项殊荣，包括“天猫六星服务商”、“天猫数字化品牌力先锋生态”、“阿里妈妈全域六星合作伙伴”、“2023服务创新奖”、“上海市松江区高质量发展杰出贡献奖”、“上海市松江区高质量发展促进奖”、“上海软件和信息技术服务业高成长百家企业”和 “2023-2024年度上海市电子商务示范企业”等荣誉。

2、自有品牌持续发力

公司凭借敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解，针对消费者的“痛点”，不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。相较于一些品牌采用巨额烧钱来买流量和销量的做法，公司自有品牌的发展之路更为稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量，这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。

2023年，公司持续发力自有品牌，在护肤、食品、茶饮等领域培育了一批有潜力的品牌。其中，食品品牌“寻味档案”表现超预期，增长迅速。报告期内，寻味档案在常温预制菜产品开发、地方食品产业带动、数字化营销等方面持续发力。

茶饮品牌续欢推出后，受到众多消费者的喜爱与青睐。报告期内，续欢品牌先后获得国际风味评鉴所颁发的“国际美味奖”及世界食品品质评鉴大会颁发的“蒙特奖”，代表了专业评鉴机构对于续欢产品全方位的认可。

情绪型敏感护肤品牌玉容初，在主打安全的新链路修护基础上，实现高效率的抗衰提亮。公司通过市场调研发现，随着社会生活节奏的逐渐加快，消费者面临的情绪压力也日益增大，皮肤健康与情绪稳定密切相关。消费者容易忽视情绪型敏感肌的护肤问题，亦是传统护肤品牌未关注到的重要市场。在消费者有需求但市场又没有品牌能够满足的背景下，公司研究了藏红花提取物对情绪型敏感肌压力素皮质醇的作用机理，为情绪护肤提供了更多的解决思路，公司希望能够让消费者外在美丽的同时，也兼顾内在健康和情绪富足。报告期内，玉容初作为“她力量”女性板块独家赞助商亮相“U8世界创新峰会”，受到了消费者及市场的高度关注。

融入神经酰胺成分的功效型护肤品牌美壹堂，自成立以来一直专注于皮肤底层修护，聚焦产品力量，以研发为品牌提质，回归健康皮肤自然美。美壹堂品牌沿着神经酰胺屏障修复路径，秉持精简护肤理念，提升皮肤保湿力。在公司多渠道精细化运营能力的加持下，美壹堂在各大电商平台实现了效益和口碑的双丰收，展现了作为国货头部“新势力”的丰富可能性及发展潜力。报告期内，美壹堂荣获“2023年度国潮品牌”，其明星单品水凝霜荣获年度国潮单品荣誉，充分彰显了美壹堂作为国货新锐品牌的创新力和品牌力。

公司投资和孵化策略得到了市场的认可，不断为公司带来新的增长点和业务拓展空间。公司将继续注重自有品牌的孵化培育，不断提高产品品质和服务水平，为消费者提供更加优质的产品和服务。

报告期内，公司自有品牌销量实现明显增长，其中玉容初和美壹堂等品牌实现高速增长，体现了公司独到的市场发掘及开拓能力。

3、新兴渠道占比持续提升

自2020年下半年起，以抖音为代表的新兴渠道崛起，直播电商逐渐成为品牌方的重要零售渠道。公司抓住这一机遇，持续加大投入，快速探索新兴渠道模式，并不断优化抖音等新平台的营销策略，积累了丰富的平台运作经验。通过提升店铺自播频率、优化内容种草质量等有效手段，公司能够更精准地触达目标消费人群。目前，公司抖音小店的数量和营业收入持续增加，成为公司发展的新亮点。2023年，公司通过新兴渠道产生的营业收入持续提升，占比超15%。2023年年末，抖音小店数量达到48家。2023年，公司先后引进了和路雪、汉高家清、Marie Claire嘉人等品牌，公司品牌数量及品类不断丰富。

公司持续拓展新兴渠道，通过抖音、小红书等社交电商平台，以及微信小程序等多种渠道为消费者提供更加便捷、高效的购物体验。未来，公司将继续加大对新兴渠道的投入，拓展更多的渠道，推出更多的优质产品，以满足消费者的多样化需求。

报告期内，公司荣获了“巨量引擎2023共擎奖”等多项奖项，彰显了公司在新兴渠道创新、多元、科学的营销能力，也是公司与合作伙伴共同推动业务发展的卓越表现，为行业的不断进步和发展树立了优秀的标杆。

4、贯彻ESG发展理念

公司自上市以来就高度重视可持续发展，将ESG（环境、社会、治理）及可持续发展融入到企业的日常经营中，从党建宣传、公司治理、企业管治、业务运营、员工保障、社会公益、环境保护、乡村振兴等各方面体现上市公司的担当。

在社会责任方面，公司积极参与各种社会公益活动，并取得了一系列成就。公司通过携手徐家汇街道赋能云南振兴，向内蒙古消防救援队捐赠慰问物资，捐赠支持徐汇女性创新创业专项资金等活动积极履行企业公民的社会责任。报告期内，公司累计捐款捐物75.29万元。公司自有品牌寻味档案以美食为媒介，将乡村地区的供给与高消费地区的需求相匹配，带动地方产业链，提高地方人文知名度，促进地方经济发展，并荣获“社会责任创新案例”。同时，公司作为主要起草单位之一，参与上海市预防医学会领导的关于《护肤品敏感性皮肤适用性评价：面部乳酸刺痛法》的团体标准的建立。此外，受邀于《中国化妆品趋势大会》、《U8 世界创新峰会》、《青眼》等多家媒体、平台，发布《配方技术助力中国成分发展》等主题演讲。

截至2023年，公司已连续三年披露ESG报告，全面展示了公司在可持续发展方面所做的努力。公司先后荣获“2023 ESG新标杆企业奖”、“美丽中国ESG研究联盟成员单位”等多项殊荣，体现了公司在社会责任和企业治理方面的领先实力。

5、先进信息技术赋能企业发展

公司重视信息技术的发展与创新，通过强大的信息技术研发及运用落地能力，提供流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统，实现订单安全、快速处理。

2023年，随着人工智能技术的不断创新，公司积极探索人工智能技术在电商业务上的应用。其中，在运营层面，公司将人工智能应用于优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户评价分析、广告图像设计和生成等方面，提高业务效率和质量。在营销层面，公司将人工智能应用于广告图像设计和生成等方面。这些应用有望帮助公司实现高质量发展，提升市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日，公司经审计的总资产30.48亿元，归属于母公司所有者的净资产25.30亿元；2023年全年公司实现营业收入27.62亿元，归属于母公司所有者的净利润0.30亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-009

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会第十次会议于2024年3月27日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司董事会2023年度工作报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司总经理2023年度工作报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

（三）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

独立董事将在股东大会上进行述职。

（四）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况》

（五）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于〈公司2023年度决算方案〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司归属于母公司股东的净利润为人民币29,527,562.99元，2023年整体盈利。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配不进行资本公积转增股本。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）

（九）审议通过《关于2023年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票，关联董事吕健美回避表决）

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2023年度财务报表及审计报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

（十一）审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及预计2024年度高级管理人员薪酬的议案》

现就公司2023年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确认如下：

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为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况对2024年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

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(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票，关联董事黄韬、黄梅回避表决)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（十二）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）

（十三）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2023年末存货、长期股权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计11,861.86万元。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过《关于公司2023年环境、社会及治理报告的议案》

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2023年环境、社会及治理报告》。

（十六）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于2024年共向银行申请总额不超过人民币28亿元的授信额度。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，2024年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币50,000万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2024年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

（十八）审议通过《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》

为公司经营发展需要，公司董事会拟提名韩雯斐女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

公司第三届董事会战略委员会成员组成情况变更如下：

■

上述调整自韩雯斐女士经公司股东大会选举为董事后生效。

本议案已经公司董事会战略委员会审核通过。

（二十）《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》

（表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票，关联董事李鹏回避表决）

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据公司的实际经营情况，现拟调整公司第三届董事会部分非独立董事在任期内的薪酬方案：对非独立董事李鹏，公司每年给予固定津贴人民币10万元/年（含税）。调整后的薪酬/津贴自股东大会审议通过之日起实施。其他非独立董事薪酬/津贴本次不做调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会以及2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

（二十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票，独立董事谢乐、张雯瑛回避表决)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

（二十五）审议通过《关于提请审议〈审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》。

（二十六）审议通过《关于提请审议〈公司对会计师事务所监督职责情况报告〉的议案》

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会计师事务所监督职责情况报告》。

（二十七）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会拟提议召开公司2023年年度股东大会审议本次董事会会议需提交股东大会审议的议案。会议召开的时间为2024年5月10日下午13:30；会议地点为上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日

韩雯斐，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020年5月至2022年1月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022年1月至2024年1月任淘天集团市场部总经理；2024年1月至今任淘天快消事业部总经理。截至目前，韩雯斐女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年3月27日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司监事会2023年度工作报告〉的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度决算方案〉的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度关联交易予以确认的议案》

确认2023年度关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2023年度财务报表及审计报告〉的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

（八）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为提高资金使用效率，2024年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币50,000万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

(表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

(表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-011

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例0.05元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币557,806,592.65元。经董事会决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司2023年度利润分配预案如下：

1.公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至2024年3月28日，公司总股本为400,458,500股，以此计算向全体股东每10股派现金红利人民币0.50元（含税），预计共派现金红利人民币20,022,925.00元，占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的67.81%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意2023年度公司利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-012

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2024年3月27日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十次会议。会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2023年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计118,618,617.84元，其中存货跌价损失计提人民币110,799,012.86元，长期股权投资计提人民币126,248.97元，应收账款计提人民币359,991.88元，其他应收款计提人民币6,794,577.88元，长期应收款计提人民币538,786.25元。报告期计提的减值准备金额占2023年经审计归属于母公司股东的净利润的401.72%。

■

（一）本次计提资产减值准备相关明细汇总如下：

1、存货减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

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2、长期股权投资损失变动情况汇总如下:

■

3、应收账款、其他应收款、长期应收款减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

■

注1：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注2：应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注3：长期股权投资报告期计提减值准备金额计入利润表中资产减值损失科目。

注4:存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款、长期应收款）计提说明：

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

■

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算，公司2023年计提应收账款坏账准备359,991.88元，计提其他应收款坏账准备人民币6,794,577.88元,计提长期应收款坏账准备538,786.25元计入当期损益。具体情况如下：

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注：上表数据为计提金额扣除转回金额后的净额。

2、长期股权投资

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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3、存货跌价准备计提说明：

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2023年计提存货跌价准备人民币110,799,012.86元，计入当期损益。具体情况如下：

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（三）本次计提资产减值准备对上市公司的影响