重庆太极实业(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600129 公司简称：太极集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为556,890,744股，以此计算拟合计派发现金红利 167,067,223.20元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系到国计民生的基础性、战略性产业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，与每个人的生活息息相关，不存在明显的行业周期。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中成药制造、中药饮片加工、生物药品制造、卫生药品及医药用品制造等门类齐全的产业体系。

医药行业作为一个科技密集型产业，创新一直是其发展的主要驱动力，为医药行业带来了新的发展机遇。同时，数字化技术在药物研发和临床试验等方面发挥着越来越重要的作用。医药企业在研发上的投入和创新能力成为衡量企业竞争力的重要指标。从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速向行业龙头和区域龙头集中。

（一）公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植、医药研发等完整的产业链。拥有太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂；拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药批文1240个、全国独家生产批文86个、获国家专利298项。2023年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种411个（739个批准文号），其中甲类药品224个品种（450个批文），乙类药品187个品种（289个批文），独家产品批文24个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规368个。公司产品围绕“6+1”重点治疗领域，以消化系统及代谢用药、呼吸系统用药、心脑血管用药、抗感染药物、神经系统用药、抗肿瘤及免疫调节用药、大健康产品为重点治疗领域，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

（二）公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药分销及零售。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。

1、医药工业经营模式

（1）采购模式

公司下属企业生产所需的原辅料采购多由采购部门集中统一采购，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购等。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格执行GMP、GSP等相关制度。

（2）生产模式

公司下属企业所有药品生产线均通过GMP符合性检查，采取销产联动、产能统筹、产线协同的生产模式。坚持“正源出新，精益求精”打造中药质量标杆；构建“三全”闭环可溯、“销产供”高效联通的生产质量追溯体系；强化“双品”质量文化，提升品牌质量竞争力和影响力。

（3）销售模式

公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式，通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢；借助各地优质代理客户渠道，与代理商通力合作，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式；省外市场采用代理经销模式；部分品种或品规积极计划实施新零售销售模式。目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合，进一步加强规模型产品集群建设。

2、医药商业经营模式

公司医药商业经营模式为：医药分销（商业分销、医院和终端配送）和医药零售。医药分销是指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的渠道网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所、社会单体药店、企事业单位等，主要利润来源为进销差价。医药零售指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的直营药房、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要为进销差价及对消费者的增值健康服务，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

3、医药研发模式

公司致力于构建符合中医药特点的开放协同科技创新体系，以中药全产业链科技创新为核心，择优布局特色化药、生物药和大健康产品研发。坚持以临床需求为导向，利用现代科技和数智化手段，聚焦“6+1”重点治疗领域，瞄准12类重大疾病，研发具有良好疗效和安全性的创新药物，提供“态靶结合”的创新性整体解决方案。重点实施新产品开发、大品种二次开发、产业链关键核心技术攻关三大战略任务，系统提升公司核心竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司紧紧围绕“十四五”战略规划，纵深推进改革发展，持续深耕经营管理，全面启动数字化转型，谋篇布局，以战略引领高质量发展，以数据驱动产业链升级，经营质效进一步提升。全年实现营业收入156.23亿元，同比增长10.58%；归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长131.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.74亿元，同比增长111.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-008

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十九次会议于2024年3月15日以邮件方式发出书面通知，于2024年3月26日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司《2023年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2023年年度报告及年度报告摘要》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公司《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关于公司2023年度利润分配的议案（具体内容详见公司披

露的《关于2023年度利润分配方案的公告》；公告编号2024-010）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为822,124,918.06元，提取法定盈余公积金15,557,149.45元，加上年初未分配利润80,334,453.59元，可供投资者分配的利润为886,902,222.20元。

根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为556,890,744股，以此计算拟合计派发现金红利 167,067,223.20元（含税），分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.32%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、关于2023年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、公司《2023年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023年度内部控制评价报告》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、公司《2024年度财务预算报告》

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

八、关于公司2024年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《2024年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

九、关于申请公司2024年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请2024年度综合授信的公告》；公告编号：2024-013）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2024-014）

公司及控股子公司拟为公司控股子公司银行借款提供42,500 万元担保额度。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

十二、关于公司2024年度对外捐赠预算的议案

为积极践行企业社会责任，塑造良好的品牌社会形象，根据公司《对外捐赠管理办法》，2024年度公司及下属子公司预计通过公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、基金会等途径对外捐赠共计180万元。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十三、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《对外捐赠管理办法（2024年修订）》

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十四、关于聘请公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告；公告编号：2024-015）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、关于执行《监管规则适用指引一会计类第3号》的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一会计类第3号》（以下简称：会计类第3号），当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。

公司控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称：甘肃天胶）和西藏藏医药大学藏药有限公司（以下简称：西藏藏药）因销售未达预期，短期内无法实现扭亏，公司以前年度对上述两家公司的借款已发生实质性损失，未来无法收回，应根据《会计类第3号》规定进行处理。

本次调整将控股子公司甘肃天胶2023年年初属于少数股东的权益-21,730.04万元，西藏藏药年初属于少数股东的权益-747.20万元计入归属于母公司净利润；共计调减公司期初未分配利润22,477.24万元，相应调增少数股东权益。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十六、公司《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十七、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十八、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（具体内容详见公司披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十九、关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案（具体内容详见公司披露的《独立董事专门会议议事规则》）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十、公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十一、关于召开公司2023年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司2023年度股东大会的通知》；公告编号：2024-018）

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-009

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十六次会议于2024年3月15日以邮件方式发出书面通知，于2024年3月26日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

二、公司《2023年年度报告及年度报告摘要》

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于公司 2023 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披

露的《关于2023年度利润分配方案的公告》；公告编号2024-010）

监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于2023年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

五、公司《2023年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

六、公司《2024年度财务预算报告》

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于公司2024年度日常关联交易额度的议案 （具体内容详见公司披露的《2024年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2024-014）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

十、关于执行《监管规则适用指引一会计类第3号》的议案

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过

十一、公司《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

十二、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

十三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（具体内容详见披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》）

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-011

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为真实、客观、公允地反映公司 2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2023年度计提资产减值准备和信用减值准备10,024.25万元。具体详见下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的相关说明

（一）计提资产减值准备的方法

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）计提减值准备的具体情况

1、根据公司历史销售业绩和未来整体销售规划，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价准备4,228.46万元。

2、考虑一致性评价研发产品的市场前景、投入资源和同类产品的过评情况等因素，公司暂停了部分一致性评价研发项目，本次计提开发支出减值准备5,691.17万元。

3、根据工艺优化、技术创新和产能升级等情况，公司对无利用和修复价值、闲置且无使用计划的机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提固定资产减值准备25.13万元。

4、公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试，基于谨慎性原则，本次计提坏账准备79.50万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度利润总额影响10,024.25万元。

四、计提减值准备所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司于2024年3月25日召开了第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

审议委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2023年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

（一）董事会

公司于2024年3月26日召开了第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年3月26日召开了第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-012

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易须提交公司股东大会审议。

● 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，2024年公司拟向关联方采购商品和接受劳务58,950.00万元，向关联方销售商品和提供劳务302,250万元； 在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过50,000万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2024年3月26日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李阳春先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

2024年3月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度的议案》，认为：2023年度公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格公平、合理确定交易价格，交易总额在预计范围内。对公司本期以及未来财务状况及经营成果未产生不利影响，也不存在损害公司或全体股东利益的情形。2024公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据，是以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。向关联方采购及销售商品的关联交易，有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，严格控制产品质量。不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司和全体股东的利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

一、上年日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品和接受劳务

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2、销售商品和提供劳务

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3、在关联人的财务公司存款和贷款

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二、本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品和接受劳务

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2、销售商品和提供劳务

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3、在关联人的财务公司存款和贷款

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二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

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2、重庆太极建设工程管理有限公司

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3、重庆太极涵菡物业服务有限公司

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4、重庆星星物业管理有限公司

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5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

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6、太极集团有限公司

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7、重庆市藿香花酒店有限公司

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8、太极集团重庆塑胶有限公司

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9、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

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10、重庆阿依达太极泉水股份有限公司

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11、太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司

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12、绵阳天诚药业集团有限公司

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13、成都中医大银海眼科医院股份有限公司

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14、重庆太极房地产开发有限公司

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西药品研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性 特点，且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日

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