宁波远洋运输股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-018

宁波远洋运输股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月16日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事、副总经理、董事会秘书庄雷君先生出席会议，副总经理俞伟耀先生，财务总监励平女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.议案名称：关于公司申请2024年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

■

2.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

■

3.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案4、6、7、8、9、12.00（12.01至12.06）、13.00（13.01至13.03）、14.00（14.01、14.02）对中小投资者单独计票；议案8、9涉及关联交易，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106,000,000股表决权回避了两项议案的表决；本次股东大会还分别听取了三位独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2.律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-019

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议经全体董事共同推举由公司董事徐宗权先生主持，应出席董事9名，实际参会董事9名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

公司第二届董事会战略与ESG委员会成员为徐宗权先生、陈加挺先生、周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；徐宗权先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会审计委员会成员为周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；周亚力先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为范厚明先生、陈晓峰先生、周亚力先生；范厚明先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会提名委员会成员为金玉来先生、徐宗权先生、范厚明先生；金玉来先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘俞伟耀先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。副总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘庄雷君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。董事会秘书人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。财务总监人选的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审查通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘柳亚珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-022

宁波远洋运输股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，选举产生了2名非职工代表监事，与公司2024年3月25日召开的一届五次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、监事选举情况

2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2024年3月25日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生共同组成公司第二届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

二、监事会主席选举情况

2024年4月16日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年4月17日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-023

宁波远洋运输股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，续聘俞伟耀先生、陈加挺先生为公司副总经理，续聘庄雷君先生为公司副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期均为自本次董事会审议通过之日起三年。

上述人员任职资格均已经公司董事会提名委员会事前审查通过，聘任卢自奋女士为公司财务总监事项亦已经公司董事会审计委员会事前审议通过，未发现上述人员有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形，不是失信被执行人。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任各自高级管理人员岗位的职责要求，符合任职条件。截至目前，上述人员均未直接持有公司股份。

陈晓峰先生、陈加挺先生及庄雷君先生的简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；俞伟耀先生及卢自奋女士的简历详见附件1。

二、证券事务代表聘任情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意公司续聘柳亚珍女士（简历见附件2）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

截至目前，上述人员未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、部分高级管理人员届满离任情况

本次聘任工作完成后，励平女士不再担任公司财务总监，公司董事会对励平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献谨致谢忱！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场

联系电话：0574-88278740

传真：0574-88025087

电子邮箱：ird@nbosco.com

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件1

俞伟耀先生的简历：

俞伟耀先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波港船务货运代理有限公司董事长、总经理，中国舟山外轮代理有限公司董事长，宁波中远海运船务代理有限公司董事。俞伟耀先生1987年参加工作，历任宁波港务局镇海港埠公司担任机械队技术员、副队长、机电科副科长、港机厂厂长，宁波正大粮油实业有限公司项目经理，宁波港务局镇海作业区工贸公司经理、副经理，宁波港务局集装箱发展部发展科科长，宁波港国际集装箱综合发展总公司（后更名为“宁波港国际集装箱有限公司”）党总支副书记、总经理，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委委员、副总经理，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委委员、副总经理，宁波港船务货运代理有限公司党总支书记、工会主席、副总经理，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，浙江海港供应链服务有限公司执行董事、总经理，舟山港兴港海运有限公司董事长，宁波京泰船务代理有限公司董事，宁波华奥船务代理有限公司执行董事，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事，南京两江海运股份有限公司副董事长，江西新浙物流有限公司董事，宁波港海船务代理有限公司董事长，宁波远洋运输股份有限公司董事，宁波港船务货运代理有限公司执行董事兼总经理。

卢自奋女士的简历：

卢自奋，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，现任宁波中燃船舶燃料有限公司监事，宁波中石油昆仑燃气有限公司监事。卢自奋女士1996年参加工作，历任宁波港务局铁路管理处财务科会计，宁波港务局铁路管理处镇海铁路经营有限公司会计，宁波港铁路有限公司计划财务部主管、财务部副主任，宁波港吉码头经营有限公司财务委派，宁波港国际贸易有限公司财务委派、财务总监。

截至目前，上述人员未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

附件2：

柳亚珍女士的简历：

柳亚珍，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司证券管理部经理、证券事务代表。柳亚珍女士2005年参加工作，历任宁波宁远国际船舶代理有限公司操作，宁波远洋运输有限公司集装箱运输部商务、综合办公室主管、综合办公室副主任、综合办公室（党群工作部）主任，宁波远洋运输股份有限公司党群工作部主任。

截至目前，上述候选人未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-020

宁波远洋运输股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事3名，现场参会监事3名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年4月17日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋公告编号：2024-021

宁波远洋运输股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事与3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、董事选举情况

2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选举徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生和庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事；选举周亚力先生、金玉来先生和范厚明先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

二、董事长选举情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、董事会专门委员会选举情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日