证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-032
云南云天化股份有限公司
关于召开2023年度暨
2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月25日(星期四)下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。
● 投资者可于2024年4月18日(星期四)至4月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日发布公司2023年度报告，于2024年4月13日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月25日下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：段文瀚先生
总经理：崔周全先生
财务总监、董事会秘书：钟德红先生
独立董事：郭鹏飞先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月25日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月18日(星期四)至4月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0871-64327177
邮箱：zqb@yth.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2024年4月17日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2024-031
云南云天化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月16日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长段文瀚先生因工作原因未能参加本次会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事、总经理崔周全先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席7人，公司董事长段文瀚先生、董事郑谦先生、董事何涛先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事7人，出席4人，监事会主席付少学先生、监事唐语莲女士、职工监事韩振波先生因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，纪委书记李建昌先生，副总经理王宗勇先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9. 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10. 议案名称：2023年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案5为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案4；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2024年4月17日
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