证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-027
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2023年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2023年度股东大会。
(二)大会召集人：公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1．现场会议召开日期和时间：2024年4月22日(星期一)下午2点30分。
2. 网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年4月22日，上午9:15-下午15:00。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2024年4月16日(星期二)。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
■
(二)相关事项说明
1、上述议案详细内容见2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-020）和《公司2023年年度报告》全文及摘要、《焦作万方铝业股份有限公司2023年度董事会工作报告》《焦作万方铝业股份有限公司2023年度监事会工作报告》《焦作万方铝业股份有限公司公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-015）及《焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-017）。
2、上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3. 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，独立董事将在本次股东大会上进行述职。述职报告全文请查阅2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司独立董事述职报告。
三、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2024年4月17日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件2。
3、参加网络投票股东无需登记。
(三)登记时间：2024年4月17日9:00至17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年4月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360612
2、投票简称：万方投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月22日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日9:15 - 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2023年度股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-028
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司独立董事连任期满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事刘继东先生自2018年4月开始担任公司独立董事，截至公告披露日，独立董事连任期限即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定，独立董事连任时间不能超过 6 年，因此刘继东先生任职期满后将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
鉴于刘继东先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在选举产生新任独立董事前，刘继东先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司董事会正在积极筛选合适的独立董事人选，将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，刘继东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘继东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对刘继东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年4月17日
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