北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600055 证券简称：万东医疗编号：临2024-015

北京万东医疗科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年4月18日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到7人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举胡自强先生为公司第十届董事会董事长。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

选举董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常事务工作，宋金松先生为办公室主任。

董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责委员会的日常事务工作。

董事会审计委员会：由孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）和钟铮董事组成，孙岩董事担任召集人，审计办公室负责委员会的日常审计工作。

董事会提名委员会：由吴钟凯董事（独立董事）、赵俊董事（独立董事）和宋金松董事组成，吴钟凯董事担任召集人。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任宋金松先生为公司总裁。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会对副总裁人选及任职资格进行遴选、审核；审计委员会全体成员一致同意财务负责人人选。根据总裁宋金松先生的提名，聘任井晓权先生为公司副总裁、财务负责人，聘任黄家祥先生为公司副总裁。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任欧云彬女士为董事会秘书。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任马佳坤女士为证券事务代表。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

简历详见附件。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

井晓权：男，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监；现任本公司副总裁、财务负责人。

黄家祥：男，博士。中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会（IHE）常务委员，中国医疗器械行业协会医用软件分会委员，医疗器械行业标准技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发部副经理，华润万东医疗装备股份有限公司开发部经理。现任本公司副总裁、万里云医疗信息科技（北京）有限公司总经理。

欧云彬：女，2010年毕业于湖南大学，会计学专业。2010年加入美的集团，曾任美的集团证券事务主任专员、证券事务代表。2020年8月加入美智光电担任董事会秘书。欧云彬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，现任本公司董事会秘书、投资者关系负责人。

马佳坤：女，硕士。曾任职于本公司财务部、董事会办公室、审计办公室、投资者关系、审计与风控。马佳坤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗公告编号：2024-014

北京万东医疗科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年04月18日

(二)股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于核销部分应收款项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于董事会独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举非独立董事的议案

■

12.00关于选举独立董事的议案

■

13.00关于选举非职工代表监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案8获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、听取独立董事述职报告

大会听取了独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、韩光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600055 证券简称：万东医疗编号：临2024-016

北京万东医疗科技股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年4月18日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举董文涛先生为公司第十届监事会主席。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗编号：临2024-017

北京万东医疗科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司职工代表大会一致同意选举李莹女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。任期与第十届监事会一致，该职工代表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日

李莹，女，2010年加入美的集团，作为美的集团首届ITD远航成员，曾担任美的国际东盟区域TTC营运与人力经理，亚太区域人力资源高级经理；美的集团家用空调事业部人力资源经理；厨房与热水事业部人力资源总监；美的集团人力资源全球招聘及员工关系总监等职位，现任本公司营运与人力资源总监。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗公告编号：临2024-018

北京万东医疗科技股份有限公司关于召开

2023年度暨2024年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月29日(星期一) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月22日(星期一) 至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wdm_ir@wandong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日发布公司2023年度报告，并拟于2024年4月27日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月29日下午 16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月29日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总裁宋金松先生，董事会秘书欧云彬女士，副总裁、财务负责人井晓权先生，独立董事赵俊先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月29日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月22日(星期一) 至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wdm_ir@wandong.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司投资者关系

电话：010-84569688

邮箱：wdm_ir@wandong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日