山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

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证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。

公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。

（2）行业发展现状及发展趋势

①行业发展现状

紧固件制造大国优势明显。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，尤其是近几年国内新能源汽车市场的异军突起和“一带一路”沿线重大基建工程的实施，充分带动了紧固件的需求及生产，我国紧固件行业规模持续扩张，早已成为全球第一大紧固件生产国。但2023年以来，伴随贸易战白热化、欧盟碳关税出台、红海局势紧张等，一系列国际外部环境桎梏接踵而至，阻碍了中国紧固件企业开拓市场新版图的步伐。

高端紧固件领域亟需推进。我国虽然是紧固件生产和出口第一大国，但由于紧固件产业起步较晚，少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准，因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口，例如航空紧固件，中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等，从而造成我国进出口紧固件存在一定差价。

产品转型升级迫在眉睫。从目前来看国内紧固件产品结构仍不合理:（Ⅰ）低端产品过剩，高端产品产能明显不足；（Ⅱ）行业内作坊式小厂居多，研发投入偏低、专业技术人才短缺、生产设备数字化、智能化程度低，且无法生产高端产品，以上诸多因素导致紧固件行业加工制造水平参差不齐，迫切需要资源优化整合。近几年，我国钢铁冶炼正在大力发展冷镦钢、特种合金新材料紧固件产品的研究和开发，材料性能和制造关键技术已取得了长足的进步，接近国际先进水平。未来随着国家对先进制造产业和新质生产力的全面支持，国内紧固件产业赶超国际先进水平指日可待。

②未来发展趋势

市场规模持续扩大。近年来，“一带一路”政策持续推进，中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加，全球紧固件行业市场规模稳步增长；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。结合“一带一路”工程、传统制造业转型升级，紧固件市场容量将进一步得到释放。同时，伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展，对紧固件的要求也越来越高，需求量也将持续加大，不锈钢紧固件更具有循环经济特征，单位寿命周期内使用成本更低，符合节能环保、节约资源的国家战略，更加容易得到市场的青睐。

产品品质不断升级。近年来，行业同质化竞争愈演愈烈，低端紧固件产品市场将趋于饱和，利润被不断压缩，产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等，这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型材料，采用了许多新颖的结构形式，因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。

绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳、绿色经济发展，加强三废治理和综合利用，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。

（3）公司行业地位

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前三，被评为山东省制造业单项冠军、中国海关AEO高级认证企业、中国外贸出口先导指数样本企业、中核集团合格供应商、中国石化行业百佳供应商、山东省优质品牌、山东省企业技术中心、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目（企业）、山东省数字化车间、2023年度（国家）智能制造优秀场景等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-018

山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年4月18日上午9:00以现场参会的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2023年度总经理工作报告》，主要内容为公司2023年经营管理工作回顾和2024年经营管理工作计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

同意公司编制的《关于2023年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，全体董事一致同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

（1）2023年度利润分配预案基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为85,606,814.65元，母公司实现净利润为77,990,877.67元。根据《公司章程》的规定，截至2023年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为318,843,248.89元，母公司累计未分配利润为286,010,433.01元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为286,010,433.01元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.28元（含税），共计派发现金红利25,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（2）2024年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2024年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于2024年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》。

6、审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。

7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1 关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：全体董事回避，本议案提交2023年年度股东大会审议。

8.2 关于非董事高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

9、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，公司董事会同意变更部分募投项目实施主体，并使用募集资金向变更后募投项目实施主体山东腾达紧固件技术开发有限公司提供借款。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及全资子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及全资子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意该事项。上述贷款中，公司关联方将为公司的上述借款及授信额度提供担保，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及全资子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

12、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

14、审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

为进一步强化回报股东意识，向股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司修订了《未来三年（2024年-2026年）股东分红汇报规划》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（2024年4月）。

16、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订部分制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

16.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.3《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.4《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.5《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.6《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.7《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.8《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.9《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.10《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.11《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.12《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.13《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.14《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中制度（议案）16.1、16.2、16.7、16.8、16.9、16.10、16.11、16.13尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》，制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

18、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

2.董事会审计委员会第三届第十二次会议决议；

3.公司第三届董事会第十四次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-019

山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以电话通讯、现场传达方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为，2023年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案〉的议案》

监事会认为，公司《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

7、审议通过《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

表决结果：全体监事回避，本议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

9、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司与上述关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

12、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司适度开展外汇衍生品交易业务，以降低成本及经营风险。公司已为建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司开展2024年度远期外汇结售汇业务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2023年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-021

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及日期

1、2022年11月30日，财政部发布了解释16号，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了规定，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、2023年10月25日，财政部发布了解释17号，对“关于售后租回交易的会计处理”进行了规定。本公司自2023年度执行上述规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按解释16号及解释17号要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）解释16号对公司的影响

财政部于2022年12月13日发布了解释16号，本公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行上述会计政策的主要影响如下：

① 合并比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：元

■

② 母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：元

■

（二）解释 17 号对公司的影响

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“三、关于售后租回交易的会计处理”的规定，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年度执行上述规定，执行上述会计政策对公司本期财务报表没有影响。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-022

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.28元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为85,606,814.65元，母公司实现净利润为77,990,877.67元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至2023年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为318,843,248.89元，母公司累计未分配利润为286,010,433.01元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.28元（含税），共计派发现金红利25,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、2024年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2024年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、2023年度利润分配预案的合法、合规、合理性

公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、公司履行的决策程序

1. 董事会审议情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请2024年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

2024年4月18日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，2024年中期现金分红事项与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项。

四、其他说明及风险提示

利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；

2. 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-025

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度报告》，将于2024年4月29日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。

一、业绩说明会具体安排

（一）召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-16:30。

（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与。

（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监沈基逵、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度及2024年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

三、咨询与联系方式

联系人：王钟

电话：0632-5619228

邮箱：tdkj@tdfastener.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-026

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体

并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，均审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金向腾达开发提供借款，现将具体情况公告如下：

一、募集资金与募投项目基本情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司已于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

单位：万元

■

二、变更部分募投项目实施主体的情况及原因

（一）变更实施主体的募投项目情况

本次拟变更实施主体的募投项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”。该项目拟投资总额为20,000.00万元，拟在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司北厂区进行建设，对现有的4#、5#车间装修改造，总建筑面积为20,803.51m2，拟购置生产线设备980台，其中生产设备975台，公辅设备5台（套）。本项目建设完成后，可实现年新增高品质紧固件产品15,960吨，其中钻尾螺丝12,000吨，紧定螺钉2,400吨，平垫圈1,200吨以及特种件360吨的生产能力。

基于业务发展的实际需要，公司决定将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司腾达开发，除此之外，本募投项目其他内容均未发生变化。

公司本次调整后的募投项目实施主体及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（二）变更部分募投项目实施主体的原因

本次变更部分募投项目实施主体系公司从整体发展战略出发，并未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，有利于合理优化公司资源配置和提高募集资金使用效益，有利于保障募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、公司使用募集资金对全资子公司借款情况

鉴于此，公司将使用募集资金人民币20,000.00万元向腾达开发提供借款，本次借款为无息借款，期限为3年。根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达开发签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

为规范公司募集资金管理和使用，保障募投项目的顺利实施，腾达开发拟新开立募集资金专项账户，公司及腾达开发与保荐人中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

四、本次提供借款对象的基本情况

1、统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W

2、公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

5、法定代表人：杜以常

6、成立日期：2017年12月27日

7、注册资本：1,000万元人民币

8、经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务；金属材料(不含贵金属)的质检技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)

9、股东情况：公司直接持有腾达开发100%股权，腾达开发为公司全资子公司。

10、财务情况：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，腾达开发资产总额1,844.08万元，净资产795.78万元，营业收入111.08万元，净利润85.07万元。

11、是否为失信执行人：否。

五、本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响

本次变更部分募投项目实施主体是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长期发展战略，未涉及募投项目建设内容和募集资金用途的变更，属于公司内部管理整合优化，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，符合公司长期发展规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施主体，并使用募集资金向变更后募投项目实施主体腾达开发提供借款。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

（三）保荐人核查意见

山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已履行了必要的决策程序，相关议案经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。

综上，保荐人对公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技公告编号：2024-034

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月9日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四），下午14:00

2.网络投票时间：2024年5月9日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：

山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

■

2.上述议案已经由第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.上述议案中，议案11、12.01、12.02、12.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。。

4.本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

5.上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

6.对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1.登记时间：2024年5月8日（星期三），上午9:00-11：30，下午14:30-17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3.登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：277599。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王钟

联系电话：0632-5619228

传真：0632-5985566

电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。

2.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：361379

2.投票简称：腾达投票

3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2024年5月9日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。