上海机电股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2024-010

上海机电股份有限公司第十一届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第一次会议的会议于2024年4月19日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：董叶顺；委员：万忠培、严杰、史熙、韩慧明。

3、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：严杰；委员：董叶顺、史熙、卫旭东、何伟。

4、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：史熙；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰。

董事会对上述第1至4项议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

四、聘请庄华先生继续担任公司总经理并担任公司法定代表人；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

五、聘请郭莉苹女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；

董事会对郭莉苹女士两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

六、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

七、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

八、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

九、公司独立董事工作制度；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

十、公司独立董事专门会议制度。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

上述第一、第二、第四、第五、第六、第七、第八项议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二四年四月二十日

附：简历

刘平先生：1970年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司副董事长，上海机电股份有限公司董事长。

万忠培先生：1964年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司党委书记、董事、总裁。

庄华先生：1971年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人。

卫旭东先生：1975年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。现任上海机电股份有限公司党委书记、董事。

何伟先生：1966年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司董事、副总经理。

韩慧明先生：1974年出生，工商管理硕士。曾任上海三菱电梯有限公司秘书部部长助理，总裁办公室主任助理、副主任、主任，管理中心总经理，上海机电股份有限公司职工代表监事。现任上海机电股份有限公司董事，上海三菱电梯有限公司党委副书记、纪委书记。

董叶顺先生：1961年出生，大学本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理，上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人，上海和辉光电股份有限公司、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事、上海机电股份有限公司独立董事。

严杰先生：1965年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长,上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗机械股份有限公司董事、上海机电股份有限公司独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院会计专业硕士指导老师。

史熙先生：1974年出生，研究生学历，工学博士，教授。曾任美国Maxtor/MMC Technology公司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员，中国仪器仪表学会设备结构健康监测与预警分会委员，上海交大溧阳智能制造研究院法定代表人、常务副院长。现任上海机电股份有限公司独立董事。

郭莉苹 女士：1973年出生，管理学硕士，会计师。曾任上海通用泵机设备有限公司资产财务处处长、财务总监，上海通用机械(集团)公司财务总监，上海电气资产管理有限公司管理三部财务经理助理，上海电气凯士比核电泵阀有限公司高级财务经理，上海电气（集团）总公司财务预算部经理，上海电气核电集团有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。

彭勇先生：1971年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司董事长、法定代表人。

葛志伟先生：1971年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司董事长、总经理、法定代表人。

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股

编号：临2024-011

上海机电股份有限公司第十一届

监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月19日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了如下决议：

伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海机电股份有限公司监事会

二○二四年四月二十日

附简历：

伏蓉女士：1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限公司证券事务代表，ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主任，董事会秘书及董事会办公室主任，上海电气控股集团有限公司总经济师。现任上海机电股份有限公司监事长。

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2024-009

上海机电股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税）。

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(三)A股现金分红分段表决情况

■

B股现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2024年4月20日

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