证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-28
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售。
（1）电源及相关产品业务
公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担。
升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务，已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线，致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”，其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时，需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。升华电源是国家高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”单位，四川省瞪羚企业，各项军工资质齐全，被认定为四川省企业技术中心，经过多年的技术和经验积累，已完成多类电源产品的系列化研制，部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品和优良的服务，形成相应的品牌优势，积累了一定的客户,具备较强的竞争实力。
四川甘华主要从事电力设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务，目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。
（2）高性能特种合金材料制品业务
公司高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担。
沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造，产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等，特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低以及良好的导热性、导电性等，主要应用于国防科技领域，为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。沈阳含能拥有军工相关资质，同时是辽宁省高新技术企业，辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。产品性能良好，获得军方认可，已与多家兵工厂建立了良好的合作关系，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。
沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务，产品为非晶合金复合体，主要应用于军工、航空航天、石油化工等领域。公司通过与高等院校及科研院所开展产学研合作，对非晶合金技术创新、工艺优化和应用研究方面开展深入研究，并在多个研制任务获得应用。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、报告期内重要会计政策变更
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司于2023年1月1日起执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初2022年1月1日至2023年1月1日之间发生的本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
2、报告期内，本公司不存在前期会计差错更正的情形。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2023年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。
法定代表人：李 忠
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26
广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年4月16日以通讯方式发出，会议于2024年4月19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度董事会工作报告》。
2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度报告及年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。
3、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度财务报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度报告》之“第十节 财务报告”。
4、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度利润分配预案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-233,068,813.79元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润-233,068,813.79元，加上年初未分配利润572,747,285.46元后，可供股东分配的利润339,678,471.67元。
公司2023年度母公司实现净利润-204,607,463.12元，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润-204,607,463.12元，加年初未分配利润305,562,720.77元后，可供股东分配的利润100,955,257.65元。
由于2023年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，且目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度内部控制评价报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度内部控制评价报告》。
6、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度企业社会责任报告
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度企业社会责任报告》。
7、以6票同意，0票弃权，0票反对通过了关于考核发放公司高管人员2023年度薪酬的议案
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会确定的《2023年度薪酬绩效奖方案》发放。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李忠先生回避表决。
8、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2024年度经营计划
9、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
10、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《会计师事务所选聘制度》。
11、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-27
广东甘化科工股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月16日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月19日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度监事会工作报告
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年度监事会工作报告》。
2、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度利润分配预案
经审核，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023年度业绩状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2023年度内部控制评价报告
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
5、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行安全性高的投资理财。
6、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案
监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-30
广东甘化科工股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 商誉的形成
1、公司于2018年9月收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称 “沈阳含能”）45%股权，支付对价18,360.00万元，取得可辨认净资产公允价值为2,086.07万元，公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额16,273.93万元确认为商誉。截止2022年12月31日，合并沈阳含能形成的商誉累计计提减值5,766.89万元。
2、公司于2018年12月收购四川升华电源科技有限公司（以下简称 “升华电源”）100%股权，支付对价66,000.00万元，取得可辨认净资产公允价值为11,480.73万元，公司将支付的合并成本超过应享有被收购方升华电源的可辨认净资产公允价值的差额54,519.27万元确认为商誉。截止2022年12月31日，合并升华电源形成的商誉累计计提减值0元。
二、商誉减值测试情况
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司，对沈阳含能的包含商誉的相关资产组和升华电源的包含商誉的相关资产组进行评估、测算，以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。评估基准日为2023年12月31日。根据第三方专业评估公司的评估结论，1、合并沈阳含能形成的商誉本次计提减值准备10,507.04万元；2、合并升华电源形成的商誉本次计提减值准备15,119.01万元。据此，公司拟计提商誉减值准备共计25,626.05万元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备对2023年度合并会计报表的影响为：减少2023年度归属于母公司股东的净利润25,626.05万元，相应减少归属于母公司所有者权益25,626.05万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届监事会第三次会议决议；
3、沈阳含能及升华电源商誉减值测试评估报告。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-29
广东甘化科工股份有限公司
关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19日召开第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
2、投资额度
公司（含全资及控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资品种
包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
二、审批程序
公司2024年4月19日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险防控措施
1、投资风险
虽然投资理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险防控措施
（1）公司将依照有关法律法规、内部规章制度等进行投资理财决策，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险，确保资金安全；
（2）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性高、 流动性好的投资产品；
（3）公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
六、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届监事会第三次会议决议。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
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