中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告|数字技术_新浪财经

证券代码：600850 证券简称：电科数字公告编号：临2024-019

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于参与上海华诚金锐信息技术有限公司股东同比例增资暨关联交易的议案》

上海华诚金锐信息技术有限公司（以下简称“华诚金锐”）成立于2019年，致力于围绕国家重点领域信息系统安全可信需求，研发生产国产申威系列高性能服务器产品。为助力华诚金锐加快推进产品研发和市场开拓等重要工作，进一步深化公司的国产化业务布局，同意公司参与华诚金锐股东同比例增资。华诚金锐本次增资金额为5,000万元，其中公司以自有资金出资527万元。增资完成后，华诚金锐注册资本将从9,490万元增至14,490万元，各股东持股比例不变，公司持股比例为10.54%。本次投资是公司的战略投资举措，符合产业布局需要。

本次投资已获公司实际控制人中国电子科技集团有限公司批准。

本议案已经公司独立董事专门会审议通过。

本项议案涉及关联交易，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字编号：临2024-021

中电科数字技术股份有限公司

关于参加2023年报沪市主板新质生产力

之信息技术集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议主题：2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会

● 会议召开时间：2024年4月29日(星期一)下午 13:30-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2024年4月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日参加2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会，会议时间下午13:30-16:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议主题：2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会

（二）会议召开时间：2024年4月29日(星期一)下午13:30-16:00

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（四）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：张为民先生

独立董事：蒋国强先生

副总经理、董事会秘书：侯志平先生

副总经理、财务总监：陈建平先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月29日(星期一)下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月25日(星期四)16:00前通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-33390288

联系邮箱：dm@shecc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字公告编号：2024-020

中电科数字技术股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024年4月24日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，经公司第十届董事会第十一次会议审议同意，2023年年度股东大会取消审议《关于续聘会计师事务所的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月24日 13点30 分

召开地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月24日

至2024年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，议案2、3、4、5、7、9、12已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，详见2024年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需对议案7、9、12、13回避表决；上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）需对议案12、13回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：