苏州春兴精工股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1）移动通信领域

公司移动通信领域业务包括通信射频器件及精密轻金属结构件。公司主要以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案，属于移动通信产业链的上游企业，公司产品经过通信设备商集成后，用于移动运营商建设的移动基站上。

公司在移动通信领域积累了多年的经验和资源，数次被客户认定为“战略供应商”，近年被授予“最佳交付供应商”等称号。2023年11月公司被评选为“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”。 海外布局已显现成效，目前已为公司创造新的市场增量，订单规模相对稳定。

2）汽车零部件领域

公司主要生产传统燃油汽车精密轻金属结构件、新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件。汽车零部件领域，公司属于汽车产业链的上游，主要服务于汽车制造商或生产商。公司与数家汽车厂商已开展合作，共同开发设计，将继续保持与优质的传统燃油车企的合作。

在继续保持与北美新能源汽车头部企业的深度合作的同时，公司加大国内新能源汽车市场的开拓，近两年陆续进入国内多家主流新能源汽车客户的供应体系，产品市场拓展情况良好，订单和销售收入逐步增长。虽然目前仍有一些项目处于产能爬坡阶段，但随着产能规模的进一步释放，经营效益有望得到较好提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

注1：鉴于其未在中登公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司经营情况

公司主要从事通信系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、生产和销售及其他相关业务，围绕主营业务发展，持续巩固核心竞争力，重点开拓新能源汽车零部件领域。

报告期内，公司营业总收入为232,812.1万元，较去年同期下降10.03%；营业利润为-29,205.48万元，归属于上市公司股东的净利润为-24,807.88万元；公司经营活动产生的现金流量净额为29,888.73万元，较上年增加15.53%。归属于上市公司股东的所有者权益为24,316.35万元，较年初减少50.41%。

公司2023年度业绩亏损的主要原因：1、公司近年来大力发展新能源汽车业务，快速切入新能源业务赛道，陆续在扩建相关产能、增购大型设备等，报告期内仍有较多项目处于研发投入阶段、尚未形成大规模销售，故对公司本报告期的经营业绩造成了影响；2、信用减值损失方面，主要系本报告期公司对控股股东及其关联方的应收款项计提大额信用减值损失11,785.28万元。

（二）关于控股股东及其关联方欠公司的股权转让款等事项

2018年公司分别召开第四届董事会第六次临时会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权及相关权利义务转让暨关联交易的议案》及《关于通过转让全资子公司Chunxing Holdings (USA) Ltd.100%股权的方式间接出售CALIENT Technologies, Inc. 25.5%股权暨关联交易的议案》，同意将惠州市泽宏科技有限公司（以下简称“惠州泽宏”）100%股权以及CALIENT Technologies, Inc.（以下简称“CALIENT”）25.5%股权出售给苏州工业园区卡恩联特科技有限公司（以下简称为“卡恩联特”）。并于2018年12月9日，与受让方卡恩联特就上述交易事项签订了《资产出售协议》、《股权转让协议》、《合同权利义务转让协议》及《保证合同》。同时，上市公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生为上述股权转让金支付承担连带保证责任。具体内容详见公司于2018年12月10日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于资产出售暨关联交易的公告》。截至2023年6月30日，控股股东及关联方股权转让款欠款36,265万元，业务往来欠款8,165.31万元，合计44,430.31万元。为了避免损失，尽量消除不利影响，公司于2022年12月9日召开第五届董事会第十五次临时会议、第五届监事会第十次临时会议、2022年12月27日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东以资抵债预案的议案》、《关于调整股权转让金支付期限暨签订相关补充协议的议案》，根据以资抵债方案，截止2022年12月29日，公司已收到实际控制人孙洁晓先生支付的2,000万元。

2023年2月2日公司收到实际控制人孙洁晓先生的通知，其向公司支付了1,200万股权转让款，具体内容详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东以资抵债的进展公告》（2023-006）。

2023年4月6日召开第五届董事会第十八次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

2023年4月18日公司召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》、《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公司的议案》，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益的考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。具体内容详见公司于2023年4月19日在在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及关联方以资抵债的进展公告》。

2023年4月25日卡恩联特及控股股东孙洁晓先生向公司出具了《控股股东及关联方承诺函》，承诺将于2023年12月31日前完成股权转让款及往来款的支付。

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司接受关联方让与担保的议案》，经与控股股东及债务人苏州卡恩联特等相关方协商，债务人苏州卡恩联特同意以其持有的北京卡恩联特科技有限公司88.18%的股权（即其间接持有的威马控股2.67%股权）向公司提供让与担保，其家族持有威马控股0.6%的股权已质押给公司，本次让与担保协议生效后，相当于孙洁晓先生家族持有的3.27%的威马股权已全部用于担保公司债权的实现。

2023年5月13日，公司向控股股东及债务人致送书面《关于股权转让款的催款函》，并得到其签字盖章确认，在催款函中，公司明确要求控股股东及关联方需加快上海房产的变现处理，变现资金用于偿还所欠公司的欠款；提前安排筹划威马股权的变现事宜，并密切关注威马控股的上市进展，并要求其尽快向公司出具切实可行的其他抵偿方案，遵守其所做的承诺。

2023年9月11日，公司发函给苏州卡恩联特及孙洁晓先生，针对Apollo与威马控股的收购事项已终止的情况，催促苏州卡恩联特与孙洁晓先生尽快向我司出具可执行性的支付方案，并郑重提醒苏州卡恩联特与孙洁晓先生遵照约定，在2023年12月31日前完成股权转让款及往来款的支付。

2023年11月24日，孙洁晓配偶袁静女士先后代支付120万股权转让款。

公司董事会、监事会及管理层一直在积极敦促苏州卡恩联特及关联方履行股权转让合同，多次召开会议商讨股权转让欠款的可行解决方案，就股权转让欠款事宜与债务人多次进行沟通和敦促，并密切关注控股股东相关资产的变现进展，已多次发出《催款函》。截至2023年12月31日，苏州卡恩联特尚欠公司相应的股权转让款36,145.00万元、公司应收惠州泽宏往来款余额8,147.91万元，合计44,292.91万元，累计计提坏账准备39,084.41万元，账面价值5,208.50万元。

董事会、监事会及管理层将持续高度关注上述事件的进展情况，继续积极与债务人沟通协商，催促其尽快归还上述欠款，履行应有的义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会将严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-025

苏州春兴精工股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为-248,078,754.84元，截至2023年12月31日公司实收股本为1,128,057,168.00元、未弥补亏损金额2,360,254,698.92元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

1、公司近年来大力发展新能源汽车业务，快速切入新能源业务赛道，陆续在扩建相关产能、增购大型设备等，目前仍有较多项目处于研发投入阶段、尚未形成大规模销售，故对公司2023年度的经营业绩造成了影响。

2、根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，经审慎分析，公司对苏州工业园区卡恩联特科技有限公司及其关联方欠款计提大额信用减值损失。

三、应对措施

1、围绕主营业务发展，提高盈利能力

根据公司发展战略，围绕公司主营业务的发展，依托公司在精密铝合金结构件多年积累的技术、管理和资源优势，巩固通讯业务的基础上，进一步开拓和完善公司汽车零部件业务；加强科技研发，不断丰富和优化产品结构，为下游客户提供丰富的产品；同时加大市场开拓力度，维护既有品牌客户关系，积极拓展新客户，优化客户结构。

2、提升精益管理水平，实现降本增效

提升精益管理水平，通过不断完善生产工艺，提高公司的产能利用率以及产品良率，提高生产效率；加强预算管理和财务过程控制，加强应收账款的回收力度，努力改善公司现金流和应收现状；控制供应链成本，逐步提高公司整体毛利率；并通过提高管理效率，降低库存比例，提高资金周转率等手段降低管理成本和资金成本。

3、持续完善内控体系，规范公司治理

公司将持续完善内部控制体系建设，根据法律法规及规范运作指引的要求，贯彻落实上市公司高质量发展精神，加强风险防范意识。公司将不断健全和完善内部控制体系建设，进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强监督核查力度，有效防范重大风险，提升公司的规范运作和公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-026

苏州春兴精工股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提具体情况说明

1、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计约13,591.09万元，详情如下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

a.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

b.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

c.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2、存货跌价准备

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

a.存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

b.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

3、长期资产减值准备

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提减值准备合理性及对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，能够更加公允、准确、客观地反映公司财务状况及经营成果。

本次计提减值准备，将影响公司本期营业利润13,591.09万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

四、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的说明

公司2023年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-027

苏州春兴精工股份有限公司

关于2024年度开展商品期货套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）开展商品期货套期保值业务，主要是为了锁定产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产所需原材料，目前主要为境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相关期货衍生品，因公司及子公司生产经营范围变动导致原材料变动的，可根据实际所需原材料调整；公司及子公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币40,000万元。

2、公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，本次外汇衍生品交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易》《公司商品期货套期保值业务管理制度》等规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、交易目的：公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

2、预计投入资金

（1）业务期间：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（2）公司及子公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币40,000万元，额度在有效期内可循环使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额不得超出前述额度。

3、交易方式：

套期保值交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产所需原材料，目前主要为境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相关期货衍生品，因公司及子公司生产经营范围变动导致原材料变动的，可根据实际所需原材料调整。

4、资金来源

闲置自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，本次外汇衍生品交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一交易与关联交易》以及《公司商品期货套期保值业务管理制度》等规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要是为了锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，但同时也存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司及子公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善引发风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等引发风险。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的公司及子公司生产所需原材料的期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照《公司商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得影响正常经营。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《公司商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需及以客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议；

2、公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-028

苏州春兴精工股份有限公司

关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）公司及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）开展外汇远期结售汇业务系为防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务，总额度不超过5亿元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。

2、公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，本次开展外汇远期结售汇事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司证券投资与衍生品交易管理制度》等规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇业务概述

1、交易目的：因业务的经营需求，公司境外货款主要以美元结算，为防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司及子公司所开展的远期结售汇业务均是以正常进出口业务为基础，以稳健为原则，通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主营业务，资金使用安排合理。

2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过5亿元，投资期限内交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

3、交易品种及交易工具：交易工具为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付汇款期间相近，且金额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。

4、交易场所/交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

5、投资期限及授权：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。公司董事会提请股东大会授权管理层在交易额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

6、交易保证金和权利金上限：公司开展上述远期结售汇业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过5亿元；在额度有效期内，任何一个时点的持有的最高合约价值不得超出前述额度。

7、资金来源：公司拟开展的远期结售汇交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，投资期限内交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，本次开展外汇远期结售汇事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司证券投资与衍生品交易管理制度》等规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、履约风险：公司会选择拥有合法资质且具有良好信用金融机构作为交易对手，履约风险较小。

3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

2、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，并只能在股东大会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。

3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

4、为防范内部控制风险，公司所有的远期结售汇业务均不得进行投机和套利交易，并严格按照《公司证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

5、公司定期对上述套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

股证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-029

苏州春兴精工股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期间

票据池业务的开展期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

4、业务额度

公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度， 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

公司及子公司在收取日常经营的销售货款过程中，由于使用票据结算的客户较多，公司及子公司在结算中会收取到大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司及子公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制措施

1、流动性风险

公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，可能出现公司及子公司资金流动性风险。

风险控制措施：公司及子公司通过用新收票据入池置换保证金方式，确保资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，并在质押票据到期后办理托收解付；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能产生合作银行要求公司及子公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司及子公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、票据池业务的决策程序和组织实施情况

1、 在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司资金部负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、董事会审计委员会会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023

苏州春兴精工股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，于2024年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》的相关章节。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见《2023年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司董事会对2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对2023年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为-248,078,754.84元，截至2023年12月31日公司实收股本为1,128,057,168.00元、未弥补亏损金额2,360,254,698.92元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-24,807.88万元，未分配利润-236,025.47万元。

公司2023年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，且公司围绕主营业务发展所需持续在完善汽车零部件产业布局，为保证公司生产经营和发展所需资金，公司2023年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；

根据公司2023年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司董事2023年度薪酬总额为人民币231.7万元（在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴）。

公司董事2024年度薪酬方案，原则上与2023年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但全体委员作为关联方回避表决，该议案未在会议上表决。

公司全体董事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。

12、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；

根据公司2023年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司高级管理人员2023年度薪酬总额为人民币508.78万元。

公司高级管理人员2024年度薪酬方案，原则上与2023年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币40,000万元，业务开展期间自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币5亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1、2、4、9、10、11、14、15、16、17项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、第五届独立董事2024年第三次专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二四年四月二十四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-031

苏州春兴精工股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司《2023年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《监事会对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会意见：公司2023年度净利润为负且以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的条件。同时基于公司实际经营发展所需，公司2023年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利）、也不进行资本公积金转增股本，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；

根据公司2023年度经营情况及个人绩效考核结果，公司监事2023年度薪酬总额为人民币195.91万元（在公司履职的监事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴）。

公司监事2024年度薪酬方案，原则上与2023年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。

公司全体监事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。

8、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监事会

二○二四年四月二十四日

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