证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-6
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
公司独立董事吴玉光、朱克亮无法保证本报告的真实、准确、完整，原因见上表，请投资者注意投资风险。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以853,555,763为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。
1、肥料的研发、生产和销售
公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。
公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能（内部使用）115万吨，磷酸产能（内部使用）45万吨。2023年度三元复合肥和磷酸一铵对外销售127.82万吨。
2、磷矿石的开采和销售
（1）磷矿石的用途、行业发展情况
磷矿石用途广泛。磷矿石处于磷产业链的上游，而产业链中游包括磷酸、黄磷等，下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业，磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。磷肥在磷矿石下游需求中仍占主动地位，随着新能源的不断发展，湿法磷酸对磷矿石市场起到了一定支撑作用。
磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料，具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性。全球磷矿资源分布不均，据USGS数据，当前全球磷矿石储量约为710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.50%。根据国家统计局数据，在2010年至2016年期间，我国的磷矿开采量保持了增长趋势。在2016年，《全国矿产资源规划（2016-2020）》将磷矿石列为了24种战略性矿产之一，并启动了第一轮环保督察。国内对磷矿的整治工作，即涉及磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业以及磷石膏库的“三磷整治”政策，迫使企业加速进行绿色升级，进一步提高了企业的生产成本，并加速了中小型企业的淘汰。这些政策措施对全国磷矿石的开采量产生了显著的影响，从2017年至2020年，我国的磷矿石开采量逐年减少。2021年至2022年期间，受下游需求的带动，磷矿石的产量略有提升。
从长远来看，磷矿石作为磷化工的主要原材料，市场供应有限。我国磷矿资源区域广泛，分布不均，主要分布在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的81%左右；我国磷矿近90.8%为中低品位磷矿，平均品位为16.85%，高品位磷矿石难寻；且磷矿石开采技术落后，开采过程中会产生废水、废渣和废气，同时受制于磷石膏的处理能力、安全环保检查以及天气等原因，磷矿石开采量有限，制约了磷矿石的可持续发展。
(2)限产转型政策对磷矿石行业的影响
由于对磷矿资源的过度开发，我国虽是磷矿石生产大国，但磷矿资源已经逐步稀缺。预计未来优质企业将通过兼并重组的方式整合中小磷矿企业，不符合要求的磷矿企业将依法退出。同时加强磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率；未来行业趋势为具备高效开发磷矿能力的大磷矿企业逐步收并购资源利用效率低的小磷矿企业，行业将加速头部化。
(3)未来发展方向
为了解决磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题，实现磷资源的高效高值利用，工业和信息化部等八部门发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《推进磷资源高效高值利用实施方案》的发布实施，为我国特别是云贵鄂川磷化工产业高质量发展指明了努力方向，贵州省将以建设全国重要的资源精深加工基地和新能源动力电池及材料研发生产基地为抓手，做好磷矿“富矿精开”，在“精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿”上发力，提升磷资源高效高值利用。
（5）公司的磷矿经营情况
公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，主要进行磷矿石的开采生产，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山，采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工，并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理，通过不断加大安全设施投入与升级改造，提升生产技术水平，矿石回采率大大提高，开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年，该项目正在积极推进中，目前尚未投产。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区，磷矿综合品位均达30%以上。
2024年4月公司取得了变更后的永温磷矿采矿权证，公司采矿权面积由原来的“8.3091平方公里”变更为“8.305平方公里”，有限期限由原来的“2020年7月至2050年7月”变更为“2024年3月至2050年7月”，生产规模等其他采矿证内容保持不变。
公司2023年度磷矿石销售量为75.64万吨。
3、马尾山硫铁矿的开采和销售
公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。铁矿（含硫精砂）2023年销量为9.92万吨，包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。
（二）主要产品的工艺流程
公司主营产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等，生产工艺流程如下：
1、三元复合肥的工艺流程图
（1）氯基复合肥
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（2）硫基复合肥
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（3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥
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2、磷酸一铵的工艺流程图
（1）粉状磷酸一铵
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（2）颗粒磷酸一铵
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（三）主要产品的上下游产业链
公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。
1、上游行业
按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。
2、下游行业
下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。
公司产品磷矿石下游需求主要为磷肥。未来随着新能源车的持续渗透，其电池所需材料磷酸铁对磷矿石的需求将不断加大。
（四）公司的经营模式
公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。
1、采购模式
原材料采购，由生产管理处根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检处负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。
2、生产模式
公司设立了磷复肥生产研究院，生产部门根据产品工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产部门直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由研究院根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。
3、销售模式
营销中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售，以行政区划为为要依据、按照区域内种植结构、用肥习惯等为导向，成立五大销售公司，销售公司下设销售大区，目前主要以经销商销售产品为主，与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售为辅的销售模式。另外公司积极扩大销售渠道，与国内贸易商、大型农场、政府招标等部门加强对接与联系，参与国内贸易采购、招标采购等活动，扩大销售业绩。
公司另设市场管理相关处室，负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。成立价格委员会，适时召开行情分析、市场分析等会议，规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件。
（五）主要经营情况
2023年复合肥行业受国际行情、宏观经济及市场供需变化、大宗及上下游牵制等因素综合影响，运营艰难、竞争加剧。2023年为闰二月，销售季节推迟，国际行情变化，上半年国内硫酸等上游原料及氮磷钾三大主要原料单边下跌，下半年原材料价格震荡，市场信心不足，消费者备货，公司开工率降低，公司成本增加，竞争力降低，产品盈利能力下降。公司在董事会领导下，根据市场情况适时调整生产经营策略，推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作，生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行；对内严格管理流程，根据组织机构优化调整方案，梳理完善规章制度，规范公司采购等招投标管理工作，完善公司治理结构；不断加强管理创新、技术创新、产品创新，聚焦化肥主业，推动新能源项目发展，盘活存量资产，将华信体检对外托管；公司不断加强新技术和新产品创新研发和现有产品的迭代升级工作，肥效保持剂、内生真菌提取物等多款产品相继投产；参与《肥料和土壤调理剂矿物源黄腐酸含量及碳系数的测定方法》等多项标准修订制度工作，公司子公司科技公司通过省级高新技术企业认定。
2023年度，公司实现营业总收入39.13亿元，比上年同期下降19.87%；营业成本33.00亿元,较上年同期下降13.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，比上年同期下降77.03%；经营活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，比上年同期下降104.69%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：朱国全
二〇二四年四月二十三日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-4
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月23日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月13日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告全文》之“第三节、第四节、第六节”部分内容介绍。
公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
二、审议通过《2023年度财务决算报告》
投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，1票弃权通过该议案。
独立董事朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年实现归属上市公司股东的净利润为1.22亿元(其中母公司实现的净利润为0.23亿元)，按《公司章程》规定计提盈余公积0.02亿元，根据公司2022年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配普通股股利2.22亿元（含税），加年初未分配利润21.06亿元（其中母公司年初未分配利润为18.19亿元），截止2023年12月31日，公司可供分配的利润为20.03亿元（其中母公司2022年末可供股东分配的利润为16.18亿元 ），股本总数为8.54亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2023年度利润分配方案为：
（1）以截止2023年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），派发现金股利1.02亿元（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一年度。
（2）2023年度，公司不进行公积金转增股本。
本利润分配方案是以截止2023年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年年度报告及摘要》
投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，2票弃权通过该议案。
独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过70亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》，登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表》。
七、审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司提名委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》做相应修订。
同时为了强化公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司提名委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会议事规则》两项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司董事的薪酬水平并结合公司实际情况，拟定2024年度公司董事薪酬标准为10万元（含税）/年。
基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于〈安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
十、审议通过《2023年度总经理工作报告》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十一、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，2票弃权通过该议案。
独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
十二、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的议案》
投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，1票弃权通过该议案。
独立董事朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告
内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
十三、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明〉的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十五、审议通过《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1、基本薪酬：总经理基本薪酬标准为67.2万元（含税）/年，副总经理基本薪酬标准为30-50万元（含税）/年（授权总经理根据各位副总经理的分工、职责范围，分别确定），董事会秘书、财务总监、等人员，执行副总经理基本薪酬标准。前述基本薪酬，按月度进行发放。
2、考核薪酬：为了奖勤罚懒，加强总经理对经营管理过程的管控，各高级管理人员进行配季度绩效考核薪酬，董事会授权总经理在不超过基本薪酬标准的范围内，根据除总经理以外的高管就部门目标、工作职责、费用控制等方面设定考核薪酬和评估办法，并根据考核打分情况，按季度据实发放。总经理的考核薪酬，则由董事会授权董事长按季度进行考核、评估、发放。
3、团队业绩奖励：充分体现高级管理人员薪酬收入与公司年度经营业绩的相关性与联动性，按照经营业绩的实际完成情况，确定高级管理层团队的业绩奖励金，并于每年度经审计的财务报告出具之日起30日内，授权董事长在利润额5%的范围内对高级管理人员进行评估考核、发放。
以上考核薪酬、团队业绩奖励的具体细则，授权总经理制定并实施。
投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
袁其荣先生作为公司董事、总经理，作为关联董事对本项议案进行回避表决。
十六、审计通过《关于任免公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去薛松先生、董大海先生公司副总经理职务。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2024年4月25日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
十八、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月16日（周四）在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2023年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2024年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
杨中：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1969年 01月出生，中专学历、农艺师职称。历任安徽省司尔特肥业股份有限公司销售总公司总经理、股份公司总经理助理、运营监管中心总经理、企业首席质量官。现任公司营销中心总经理。
杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-10
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月23日召开，会议决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月9日（星期四）；
（七）本次股东大会出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日：2024 年 5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）会议地点：安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的提案名称：
■
公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。
（二）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过后。
具体内容详见2024年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度报告》等。
（三）上述第七、第八项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年5月14日和5月15日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。
（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券投资部；
（三）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0563-4181590；
2、传真号码：0563-4181525；
3、联系人：吴昌昊、张苏敏；
4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
5、邮政编码：242300；
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30 ，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月16日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
■
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。/ 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-5
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议于2024年4月13日以书面方式发出通知,并于2024年4月23日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度财务决算报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度利润分配预案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过70亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》
参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司监事的薪酬水平并结合公司实际情况，拟定2024年度公司非职工代表监事薪酬标准为5万元（含税）/年。
基于谨慎性原则，公司非职工代表2名监事对该事项进行回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的1/2,因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于〈安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
九、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
十一、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明〉的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
十三、审议通过《关于会计估计变更的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：本次会计估计调整，是为了适应公司业务发展和资产管理的需要，符合《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》 等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对会计估计进行相应的调整。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024- 11
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于部分董事无法保证定期报告
真实、准确、完整或者有异议
的相关说明
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，并审议公司2023年年度报告，其中独立董事吴玉光、朱克亮对公司《2023年年度报告》等相关议案投弃权票并无法保证2023年年度报告内容真实、准确、完整。
独立董事吴玉光的弃权理由如下：
1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础，本人无法判断该案件对公司2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司2023年度报告是否存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规定的情形，也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。
2、根据大华内字[2024]0011000134号内部控制审计报告调事项段反映的问题，本人无法判断公司于内部控制评价报告基准日，是否不存在财务报告内部控制重大缺陷及是否不存在非财务报告内部控制重大缺陷，无法判断上述强调事项涉及事项是否存在明显违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》规定的情形，也无法判断黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件对上市公司和中小股东权益的影响。
独立董事朱克亮的弃权理由如下：
1、公司向宁国市公安局报案的“黄席利等涉嫌职务侵占”一案，已在2024年2月29日被宁国市公安局立案。但根据公司在审计沟通会上的说明，截至目前，本案还没有任何进展，案发区间、涉案金额、作案手段等还不能确定，黄席利等主要犯罪嫌疑人没有被采取刑事强制措施并导致相关办案期限还没有开始起算，疑似已经形成“挂案”，因此何时能够确定该案件对公司各年度财务报表重要科目的具体影响尚不能确定。
2、2024年4月3日，本人签署并向公司发出《独立董事督促函》，要求公司及审计机构关注涉案的贵州路发公司的各年度资金往来，并获取黄席利涉案个人银行卡流水，截至目前，公司及审计机构并未获得涉案个人银行卡流水。
3、公司董事会2月22日向公安机关发函，要求其提供调取的黄席利涉案个人银行卡全部流水，但目前还没有收到公安机关的回复，因此公司未能在年报出具前获取黄席利该涉案个人银行卡的全部流水。黄席利在2020年至2023年期间一直担任公司重要子公司贵州路发实业有限公司的财务负责人，如果不能拿到黄席利涉案个人银行卡的全部流水并从严穿透上下游流水甄别资金来源和资金流向，就不能确认作案方式、作案区间、损失金额等重要因素，对公司各年度财务报表将产生重大且持续的影响，就不能确认内控缺陷的具体内容和存在区间，无法完整弥补存在的内控缺陷。
4、根据公司说明，公司在报案和立案后，在环保、节能、税务等方面持续遭到涉嫌职务侵占罪的黄席利发起的实名恶意举报。虽然根据公司说明，经过各级有关部门的调查黄席利的举报内容均属不实，但随着该职务侵占案件疑似“挂案”无法取得有效进展的情况继续恶化，未来不排除将持续受到更大范围的恶意举报，相关恶意举报及引起的调查已经对公司的持续经营产生重大影响。
5、综上所述，本人督促公司，采取更加有效的手段将上述影响公司各年度财务报表、影响公司内部控制缺陷整改、影响公司持续经营的重大事项，向上级公安机关、中国证监会等反映，尽最大努力保障该案件尽快侦破，把对公司财务报表、内控完善、持续经营的不利影响尽快确定并降至最低。
特此公告。
独立董事：吴玉光 朱克亮
二〇二四年四月二十三日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-9
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计变更如下：
1、变更日期：自2024年1月1日起实施。
2、变更原因说明
为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间、各子公司相互之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。
3、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并范围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
2、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。
三、相关意见说明
（一）审计委员会意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司会计估计变更依据充分，符合公司的实际情况，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意本次会计估计变更，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2024年4月23日召开公司第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为，本次会计估计变更能更加合理，更加公允地反映公司实际情况，更加符合公司业务发展和资产管理的需要，根据《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司会计估计进行相应的调整。
（三）监事会意见
公司于2024年4月23日召开公司第六届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于会计估计变更的议案》，经审核，监事会认为：本次会计估计调整，是为了适应公司业务发展和资产管理的需要，符合《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》 等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对会计估计进行相应的调整。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-8
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于任免公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月23日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去薛松先生、董大海先生公司副总经理职务。
截至本公告披露日，薛松先生、董大海先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
杨中：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1969年 01月出生，中专学历、农艺师职称。历任安徽省司尔特肥业股份有限公司销售总公司总经理、股份公司总经理助理、运营监管中心总经理、企业首席质量官。现任公司营销中心总经理。
杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-7
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）目的
在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（二）品种
拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
（三）购买额度
公司拟使用不超过8亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，第六届监事会第九次会议也以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品。
（2）公司计划财务中心及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议；
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
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