合肥常青机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-024

合肥常青机械股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月24日

(二)股东大会召开的地点：合肥市东油路18号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2024年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于计提2023年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案15为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

议案7、议案11，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超、俞挺

2、律师见证结论意见：

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2024年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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