证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-040
转债代码: 118029 转债简称: 富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月24日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1至议案8为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、 议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：韩坤、唐莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
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