瀛通通讯股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-014

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务概述

主营业务：公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，聚焦大声学、大传输、大健康领域。报告期内，为推动公司战略转型和升级，公司在巩固发展现有“大声学、大传输”业务的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力，报告期内，公司投资设立了子公司湖北瀛德智能医疗器械有限公司并从事助听器、助眠音响等医疗器械及智能健康等产品的研发、生产、销售。医疗器械产品在报告期内尚未形成量产，公司稳步推进医疗器械团队组建、业务开拓、产品研发等各项工作。

主要产品：报告期内，公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。同时，公司有序推动医疗健康产品的研究、开发、试产等各项工作，并推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘连度，并形成新的利润增长点。

应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、医疗、安防、辅听助听等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的‘大声学、大传输、大健康’产品整体解决方案服务商”为愿景，围绕公司发展理念和产业政策，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

（2）产品介绍

a）声学产品及精密零组件

声学产品及精密零组件包括各类智能TWS（真无线蓝牙耳机）、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、开放式音频耳机、话务耳机等耳机成品，桌面HIFI蓝牙音箱、便携户外K歌音箱等音箱产品，以及硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈带线等精密零组件产品。

公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司积极推进声学技术在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域的应用。

b）电源、数据传输产品及精密零组件

电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable、硅胶编织线等各类数据传输线材产品，单线圈及多线圈无线充电器，Magsafe磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、PFAS Free极细同轴线，磁吸式可收纳AC电源线、磁吸式数据线以及各类电源传输、数据传输线材。

凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累的深厚研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势，在工艺方面不断突破，持续努力扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。公司拥有包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.015mm超薄氟塑料挤出技术、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术、低温焊接技术、插针自动打磨技术、塑件套啤成型工艺、自动包醋酸胶布技术以及线材自动绕线技术等技术，为线材精密产品制造奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

c）医疗健康产品

公司拟研发、生产、销售的医疗健康产品主要包括智能助听、科学助眠、智能健康穿戴、家庭智能监测、智能救助、智能医美、智能康复理疗、智能健康音频八大系列产品。公司在声学领域所积累的研发、智能制造、品质控制、成本管控等各项能力，产业链资源的积累，以及对智能穿戴产品的理解，有利于公司开拓医疗健康业务。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2020年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，2023年跟踪评级结果为：本期债券信用等级由“AA-”调整为“A+”，发行主体信用等级由“AA-”调整为“A+”，评级展望维持为稳定。具体内容详见公司于2023年6月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2023年，消费电子行业整体较为低迷，但在2023年下半年终端需求呈现一定复苏迹象。面对外部环境和行业复杂性和不确定性带来的挑战以及终端需求有所复苏的战略机遇，公司始终坚持持续创新，抢抓机遇，狠抓品质，牢牢把握市场最新的消费需求，以“持续创新，提升客户价值”为使命，保持战略定力、沿着既定战略路线稳健经营。

报告期内，公司经营业绩稳步回升，亏损幅度明显收窄。2023年，公司以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年”为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营业收入75,421.86万元，较上年同期上升4.05%，收入增速由负转正；净利润亏损7,903.48万元。较上年同期减亏3,857.24万元。

公司经营业绩有所提升，业绩亏损减少的原因主要是：公司计提商誉减值准备较上年同期减少，围绕“有线转向无线、从半成品转向智能成品”战略目标，持续推进研发、精细化管理、产能布局、优质客户开发等各项能力的提升并初见成效，成本费用得到了一定的控制。

公司业绩亏损主要是由于：①部分客户需求及公司整体营业收入水平不及预期，公司固定成本分摊较大；②对可能发生减值准备的相关资产计提了减值损失；③2018年，公司收购了惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“惠州联韵”）100%股权，形成商誉7,202.84万元。惠州联韵主要生产耳机产品，报告期内，受行业因素、部分客户需求放缓以及产品结构变化的影响，惠州联韵营业收入及利润水平均较去年同期没有得到明显改善，2023年度计提商誉减值准备1,919.47万元。截至目前，公司商誉已全部计提完毕。

受以上原因影响，公司报告期内净利润亏损，但亏损同比下降。后续，公司将进一步落实各项重点工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量发展。

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-010

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（傅华良、王天生、王永、马传刚以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司2023年度利润分配方案为：以未来实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在2023年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、可转债转股等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年度利润分配方案》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了审计意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》。

7、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

11、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司2024年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票；回避3票。

公司2024年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入＝年度薪酬＋其他奖金，其中：年度薪酬＝固定月薪×12＋绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励、津贴、补贴等。

总经理黄晖先生年度薪酬54万元，副总经理邱武先生年度薪酬35万元，副总经理何永华先生年度薪酬31万元，财务总监吴中家先生年度薪酬37万元，董事会秘书罗炯波先生年度薪酬40万元。

担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左贵明先生、邱武先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司可转债转股，公司注册资本由155,551,272元变更为155,552,744元，公司总股本由155,551,272股变更为155,552,744股。另外，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

14、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因个人原因，吴湘女士不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任曾庆航先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》。

15、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体投资者利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2025年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为落实公司战略布局，并优化公司资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权，交易价格为人民币106,800,000 元。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次股权转让事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟出售全资子公司股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

主要内容：公司将于2024年5月16日下午14:00在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）召开公司2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月10日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、公司第五届战略委员会第三次会议决议；

6、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-019

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

■

2.利润表项目

单位：元

■

3.现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目主体结构顺利封顶，正稳步推进后续各项建设及验收工作。

2、瀛通武汉总部基地项目

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡，并取得了不动产权证，项目已投入建设。

3、签署股权转让意向协议

公司于2024年3月13日与东莞市恒越实业有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟向东莞市恒越实业有限公司转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权，根据交易双方初步协商，本次交易价格暂估为人民币106,800,000元。交易双方将根据中介机构所出具的审计报告、评估报告确定的东莞市瀛通电线有限公司净资产及整体估值，协商确定目标股权的最终交易价格及交易条件。具体内容请见公司2024年3月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-003）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-015

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

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