上海畅联国际物流股份有限公司

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（四）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310115067828136R

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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三、委托贷款对公司的影响

在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况

截至本公告日，公司提供委托贷款余额0万元，不存在逾期未收回委托贷款的情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-011

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2024年担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）全资或控股子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、上海畅联智盟供应链管理有限公司、深圳畅联锐迅供应链管理有限公司、畅联国际物流（越南）有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司

● 本次担保金额及实际担保余额：预计2024年提供融资担保额度不超过人民币28,000万元，截至本公告日实际担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

公司于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议，审核通过了《关于2024年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司2024年度为全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币28,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为2024年5月1日至2025年4月30日。公司可根据实际经营情况对不同全资或控股子公司（不包括资产负债率超过70%的子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资或控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

具体担保情况如下：

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二、被担保人基本情况

（一）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310000746159691H

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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上海上实外联发进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币3,000万元

5、统一社会信用代码：91310115067828136R

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；汽车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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上海畅链进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）郑州畅联国际物流有限公司

1、成立日期：2012年11月15日

2、住所：郑州航空港经济综合实验区（新郑综合保税区）富一街1号仓库办公楼104-2

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：人民币18,000万元

5、统一社会信用代码：914101000572265020

6、经营范围：自理、代理报关、报检；转口贸易；综合保税区内企业间贸易；陆路运输；陆运、航空国内国际货物运输代理；仓储（易燃易爆危险化学品除外）；仓库管理、分拨、配送；综合保税区内商品展示；商务咨询服务（股票、期货、金融、证券除外）；从事货物和技术的进出口；医疗器械销售。

7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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郑州畅联国际物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）上海畅联智盟供应链管理有限公司

1、成立日期：2018年10月19日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号6幢2层202室

3、法定代表人：张正良

4、注册资本：人民币1,000万元

5、统一社会信用代码：91310115MA1K47LCXC

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种设备销售；汽车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；企业管理咨询；国际货物运输代理；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：51%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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上海畅联智盟供应链管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）深圳畅联锐迅供应链管理有限公司

1、成立日期：2021年9月17日

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、法定代表人：陆健

4、注册资本：人民币1,000万元

5、统一社会信用代码：91440300MA5H0D752D

6、经营范围：一般经营项目是：仓储服务；国内货物运输代理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；保税仓库经营；报检业务；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持股比例（包括直接及间接）：51%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

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深圳畅联锐迅供应链管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（六）畅联国际物流（越南）有限公司

1、成立日期：2023年1月14日

2、住所：越南海防市吴权郡迈寨坊黎莱街43/215号

3、法定代表人：秦平

4、注册资本：30万美元

5、经营范围：仓储管理；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务,国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务商务、物流业务咨询服务(除经纪)；代理报关；代理报检。

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

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畅联国际物流（越南）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（七）畅联国际物流（香港）有限公司

1、成立日期：2016年12月30日

2、住所：新界元朗新田嘉龙路小磡村10号A座

3、注册资本：70万美元

4、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

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畅联国际物流（香港）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资或控股子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足全资或控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其有较强管控权，且其经营状况良好，资产质量优良，最近一年不存在逾期债务及资产负债率超过70%的情形，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2024年4月24日召开公司第四届董事会第六次会议，审核通过了《关于2024年度担保计划的议案》，董事会认为公司2024年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟军先生简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元（含税）,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的82.84%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2024年4月26日

陆伟军先生，男，1991年3月出生，中国籍，中共党员,大学本科学历，中国注册会计师。曾在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所先后担任审计员、高级审计员、项目经理。现任公司财务部助理总经理。

陆伟军先生未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。陆伟军先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

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