广州金域医学检验集团股份有限公司_新浪财经

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2024-035

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过280,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元币种：人民币

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注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2024-034

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

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（3）质量控制负责人近三年从业情况：

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2024年度实际工作情况给予支付。

（二）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2024-032

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

经审议，监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，每股派发现金红利0.88元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司2023年度支付监事的薪酬合计为254.04万元。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司2023年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在2023年度内部控制方面的实际情况，公司2023年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为，2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2024-031

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，每股派发现金红利0.88元（含税）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年年度报告及其摘要公允地反映了公司2023年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2023年度支付现任及2023年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为1,677.42万元。

表决结果：0票同意，0 票反对，0 票弃权，9票回避。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，总额不超过280,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年可持续发展报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

会议还审阅了《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《广州金域医学检验集团股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年4月26日