云南云维股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-016

云南云维股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年4月25日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事共同推选李春艳女士主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举第十届监事会主席的议案》；

选举李春艳女士为公司第十届监事会主席。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件

云南云维股份有限公司第十届监事会主席简历

李春艳女士简历：

李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心（监事会管理办公室）总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计部部长、云南云维股份有限公司监事会主席。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-014

云南云维股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《云南云维股份有限公司二届三次职工代表大会决议》，徐团美女士（简历附后）当选为公司第十届职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

职工代表监事徐团美女士与公司2023年年度股东大会选举产生的李春艳女士和张烨先生组成公司第十届监事会。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2024年4月26日

职工监事徐团美女士简历

徐团美，女，汉族，中共党员，1981年1月出生，大学本科学历，企业法律顾问，2004年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，云南云维股份有限公司审计法务部副部长，现任云南云维股份有限公司审计法务部部长。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-015

云南云维股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年4月25日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，与会董事共同推选蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；

选举蔡大为先生为公司第十届董事会董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》；

同意公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：主任委员：董事长蔡大为，委员：董事张跃华、董事杨椿、董事唐江萍、独立董事施谦；

审计委员会：主任委员：独立董事杨继伟，委员：董事滕卫恒、独立董事施谦；

提名委员会：主任委员：独立董事于定明，委员：董事蔡大为、独立董事杨继伟；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事施谦，委员：董事李斌、独立董事于定明。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任张跃华先生为公司总经理，聘任李斌先生为董事会秘书。

本议案于2024年4月25日经董事会提名委员会会议审议通过。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于聘任副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》。

同意聘任李斌先生、艾海峰先生为公司副总经理，聘任唐江萍女士为公司财务总监（财务负责人）。

本议案于2024年4月25日经董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件

云南云维股份有限公司

第十届董事会董事、高级管理人员简历

蔡大为先生简历：

蔡大为，男，汉族，1980年11月出生，大学学历，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。

张跃华先生简历：

张跃华，男，汉族，中共党员，1974年10月出生，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。

滕卫恒先生简历：

滕卫恒，男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，云南能源投资股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资本投资有限公司董事，云南云维股份有限公司董事。

杨椿先生简历：

杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，现任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

唐江萍女士简历：

唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监，报告期任云南云维股份有限公司董事、财务总监。

施谦先生简历：

施谦，男，1982年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016年4月至2019年5月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019年6月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。现任云南景谷林业股份有限公司（600265）独立董事、云南城投置业股份有限公司（600239）独立董事。

杨继伟先生简历：

杨继伟，男，1970年3月出生，管理学博士，会计学教授。1992年7月参加工作。2011年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事。

于定明先生简历：

于定明，男，苗族，1975年8月出生，法学博士，法学教授，2003年7月参加工作。在云南财经大学从事法律、公司治理、企业合规教学科研工作，中国法学会民族法学研究会理事、云南省法学会理事、云南省法学会破产法学研究会副会长、昆明仲裁委员会仲裁员、云南省法制政府建设专家、云南省人民检察院民事检查咨询委员会委员、云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家。2013年6月参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。现任云南铜业股份有限公司（000878）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事。

艾海峰先生简历：

艾海峰，男，汉族，中共党员，1980年1月生，硕士研究生学历，高级工程师，注册咨询工程师，注册岩土工程师，“西部之光”访问学者。2006年8月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司计划发展部业务主办；云南电投对外能源合作开发有限公司项目管理部业务主管、投资发展部副经理；云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部部门助理、生产运营管理分部经理、经营管理中心生产经营管理部经理；云南能投化工有限责任公司副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2024-013

云南云维股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李斌出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2024年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司关于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

■

15、关于选举独立董事的议案

■

16、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述1-13项议案均获得本次股东大会审议通过。

2、本次股东大会审议的议案12《公司关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会审议的议案9《关于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354,158,803股，已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、胡舰月

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年4月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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