公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 公告编号：2024-020
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币1,006,655,527.63元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本468,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利46,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为55.75%，剩余未分配利润结转入下年度。
（二）公司拟向全体股东每10股送4股（每股面值1元），不进行资本公积转增股本。以截至2023年12月31日总股本468,000,000股为基数，共派送红股187,200,000.00股，本次送股后，公司总股本将增加至655,200,000股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
坤彩科技是一家专业从事无机颜料研发、生产、销售的高新技术企业，经过多年的发展，现已成为全球珠光材料龙头企业。公司秉承“坚持主业、延伸产业、做强企业”的发展目标，历经十余年研发，开发出全球首套盐酸萃取法制备二氧化钛的技术，助力钛白行业进一步实现节能减排、降本增效。公司提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁等系列产品同属于无机材料，可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品（日化）、油墨、陶瓷、建材、食品、纺织、光伏、新能源、环保等行业。
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（一）珠光材料行业分析
珠光材料行业属于非金属矿物制品业，目前已经历过初始发展阶段，进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络。国内生产企业规模悬殊，发展速度差距较大，主要表现在工艺技术、市场品牌、产品种类、服务水平等方面。总体而言，高端市场由于技术、原材料、资金、渠道、产品认证等壁垒较高导致市场垄断情况严重，全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、坤彩和巴斯夫，并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以默克、坤彩为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质、高端应用领域上占有绝对重要的市场地位，并占据较大的市场份额。
随着珠光材料主要生产企业默克、巴斯夫、CQV相继出售珠光材料业务，坤彩已成为推进行业稳定增长的主力军，是市场最为长期稳健的合作伙伴，特别是全资子公司正太新材提供了稳定的珠光材料原材料，如二氯氧钛、三氯化铁，使得公司拥有独特的产业链优势，为公司的后期业务发展创造了良好的环境，为公司的可持续发展提供了核心竞争力。
随着下游应用领域逐步扩展，头部企业规模与技术逐步提升，未来市场将慢慢向技术优势、规模优势与产业链优势企业集中。
（二）二氧化钛行业分析
钛白粉学名二氧化钛（化学式：TiO2），是目前世界上性能最好的一种白色颜料，具有最佳白度和亮度，极佳的分散性、遮盖性和耐候性能，且对人体无害，钛白粉因此被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域，应用面涉及各工业领域和人们日常生活，成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展有着密切的关系，其消耗量的多寡，可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低，被称为经济发展的“晴雨表”，因此钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。
全球钛白粉工业有一百多年的应用历史，近年来全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头。钛白粉的生产工艺主要分为：硫酸法、氯化法，从全球市场竞争格局上来看，海外钛白粉产能主要以氯化法为主，市场和核心技术集中于少数头部厂商，包括科慕Chemours、特诺Tronox、泛能拓Venator 、康诺斯Kronos等。2023年，受全球经济增长动能趋弱、原材料价格波动的影响，全球钛白粉市场价格整体运行稳中有弱，海外产能及产量均有所收缩，泛能拓Venator申请了破产保护，科慕Chemours宣布关闭中国台湾的钛白粉工厂，行业整合进程进一步加速。就我国而言，虽然是钛资源储存和钛白粉生产大国，但产能主要以低品质、高污染的硫酸法为主，氯化法产能占比较小，且市场集中度偏低。受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，我国钛白粉行业将朝着节能减排的高质量方向发展，整体竞争力将进一步增强。2023年6月，国家发展改革委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出将钛白粉纳入工业重点领域节能降碳改造升级范围，绿色环保、高质量发展的要求也将进一步推动钛白粉行业的发展和完善。根据钛资讯数据，2023年全年我国氯化法钛白粉累计产量在61.10万吨，同比增幅24.56%，产量同比增加在12.05万吨，仍严重落后于国外氯化法产量。随着人们对质量的不断追求，氯化钛白的发展是未来的趋势，硫酸钛白因环保、能耗等原因，特别是产品质量的局限性，在未来的应用中远不如氯化钛白。
目前第三代钛白粉生产法-盐酸萃取法已诞生，系由公司历经十余年研发突破的首套工艺，并获得国际、国内发明专利。盐酸萃取法制备钛白粉质量媲美于国际氯化法巨头企业的产品质量，解决了氯化法需进口高钛渣原材料问题，突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断，破解海外同行业寡头“卡脖子”问题，颠覆了钛白行业一百多年的工艺路线，具有革命性创新意义，能有效地抑制国外技术寡头垄断，具有较好的发展前景。公司采用萃取法工艺生产的氯化钛白具有高品质、能耗低、利环保、成本低等综合优势，有利于快速融入国内外市场。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，全球经济复苏进一步分化，增长动能趋于弱化，经济环境面临的复杂性、严峻性、不确定性上升。在积极的政策推进下，中国经济整体回升向好，从高速发展转轨高质量发展的进程中展现出了充分的韧性。面对内外部环境的多重挑战，公司董事会及管理层坚持研发创新为本、降本增效为纲，积极响应“双碳”战略号召，践行绿色发展理念，全面优化产业发展布局，积极推进产品迭代更新，不断探索钛白粉工艺技术革新、营销模式创新等。公司目前经营稳健，保持稳中加固、稳中向好的发展态势。
2023年，公司实现营业收入82,899.27万元，较上年同期增加974.87万元，同比增长1.19%；实现归属于上市公司股东的净利润8,394.16万元，较上年同期8,798.11万元减少403.95万元，同比下降4.59%。主要系本期加大业务市场宣传推广力度以及本期子公司正太投产导致本期管理费用增加、信用贷款增加致使利息费用增加等原因所致，具体分析如下：
（1）报告期内，珠光材料业务实现营业收入77,144.99万元，钛白粉业务实现营业收入5,026.63万元，较上年同期均实现增长，合计增加974.87万元；受珠光产品高端业务增长、原材料价格下降、人民币汇率波动、钛白粉前期产能爬坡费用增加等因素综合影响，本期毛利率为36.80%，较上年同期增长4.07个百分点。
（2）随市场拓展力度加大和收入的增长，差旅费、运杂费、展会费用、销售人员薪酬等支出增加，本期销售费用较上年增加794.06万元。
（3）受子公司正太新材管理人员增加、固定资产折旧费与长期费用摊销同比下降等因素综合影响，本期管理费用较上年增加394.98万元。
（4）公司及子公司为了补充营运资金以及投产等经营所需新增信用贷款，本期利息支出为5,553.27万元，较上年同期增加1,967.19万元；受人民币贬值影响，汇兑收益为510.13万元，较上年同期减少268.66万元，综合影响本期财务费用增加2,169.42万元。
（5）受本期无设备税前加计抵扣政策及母公司利润增加影响，本期所得税费用为1,165.48万元，较上年增加1,069.58万元。
综合上述原因，本期利润总额增加633.93万元，归母净利润减少403.95万元。
报告期内，公司主要工作开展如下：
（一）持续精进钛白工艺技术，为客户提供高性价比的高品质产品
公司的钛白粉和氧化铁市场的销售对象均是珠光业务的老客户，存在着高度重合度，为了保障在全球行业品牌的影响力，公司秉承了高度谨慎和负责任的匠心精神。盐酸萃取法是第三代我司自主研发的钛白粉制备工艺，公司不断精进工艺技术，产品二氧化钛和氧化铁的多维度性能指标得以进一步提升，尤其是在塑料级钛白的白度、亮度、分散性、耐高温、稳定性方面均达到了国际先进水平。在规模化持续生产中，成本控制各项指标均在预算范围内，随着生产规模的不断扩大，各项成本费用将显著地降低。公司主要工艺设备及配套设施经历了长时间运营，萃取方面的工艺条件均达到设计要求。在销售方面，公司目前生产的钛白粉主要以塑料级为主，还有少量涂料级产品，在客户的应用评估和测试均达到较好的评价。
（二）不断开拓珠光创新应用，纵深产业链科学布局
报告期内，公司以市场需求为导向，以创新优势为驱动，不断丰富产品体系、拓宽应用领域，推出了粉末涂料、激光打码、太阳能光伏板、智能信息等新型应用领域的产品，满足了不同行业客户的上粉率高、耐高温、防擦除、避免油墨污染、减少反射损失、避免信号屏蔽等特定要求，顺应了高质量发展要求下的降本增效、绿色发展理念。在当前新能源汽车智能化、规模化的高速发展阶段，用户对于汽车色彩的需求也发生了改变。2024年1月11日，坤彩科技和湘江关西涂料就“EV色彩联合开发”达成意向合作，双方将利用自身的优势，推动汽车漆行业创意色彩的开发进程。
（三）获得高级海关AEO认证“金招牌”，对外贸易稳步发展
公司荣获福州海关颁发的“AEO高级认证企业证书”，成为福建省2024年颁证的首家企业。 AEO（Authorized Economic Operator）即“经认证的经营者”，海关AEO高级认证是中国海关企业信用管理的最高等级，也被世界各国（地区）公认为全球贸易的“金字招牌”。获得AEO高级认证的企业，不仅在国内享受最优惠最便利的管理措施，还可在与中国海关签署AEO互认的国家或地区享受减少单证审核、降低查验率、优先办理、优先通关、专人负责协调解决企业疑难问题等便利措施。这一殊荣不仅表示对公司内部管理制度、保障供应链安全的权威认可，还能最大限度地降低供应链延误和中断的风险，进一步夯实公司国际竞争力，促进对外贸易的稳步发展。
（四）数字化赋能智能制造，科技夯实品牌根基
报告期内，公司投入多种数字化应用，帮助公司和客户更好地实现高效生产和交互协作。正太新材建成的数字化管理驾驶舱由15面LED环屏组成，具有独特的“多屏+分布式坐席”架构，集合了厂区总览、研发、生产调度/生产控制、品保、物流、仓储、人员管理、安全/环保等各个环节的信息，不仅提升了全流程生产的安全性和精密性，还能够为企业管理者、全球客户提供可靠、通畅的交互协作渠道。为帮助全球客户高效地应用珠光产品，公司推出了“坤彩数字珠光视界”智能工具，借助科技的力量，客户能够实时在线了解珠光产品应用效果、配色配方、视觉参数差异、色彩趋势等信息，有效地降低了沟通成本，增强了用户粘性。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-018
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2024年4月12日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年4月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2023年度经营目标。
四、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023度股东大会上进行述职。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告-房桃峻》《2023年度独立董事述职报告-Yining Zhang（张易宁）》。
五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生回避表决。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
六、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
七、审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 。
九、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《2023年度利润分配方案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司2023度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事谢秉昆先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
除关联董事之外，其他董事同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十四、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等文件精神，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司全体董事保证公司2024年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2024年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于2024年5 月16日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-019
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于2024年4月12日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
四、审议通过《2023年度利润分配方案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
八、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体监事保证公司2024年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2024年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月25日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-021
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人
3.业务规模
2022年度业务总收入：332,731.85万元
2022年度审计业务收入：307,355.10万元
2022年度证券业务收入：138,862.04万元
2022年度上市公司审计客户数：488家，主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元
公司同行业上市公司审计客户家数：9家
4.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
5.诚信记录
大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名曹隆森，2002年9月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为4家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：姓名桂后圆，2012年12月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2022年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。
签字注册会计师：姓名郭烨，2022年5月成为注册会计师，2017年月开始从事上市公司审计，2022年5月开始在大华所执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年无签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姓名王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2024年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023年度审计费用含税120万元，其中年报审计费用含税90万元，内控审计费用含税30万元。2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据全年工作量协商确定，审计费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作过程中，坚持独立审计原则，公正执业、勤勉高效，顺利地完成了公司2023年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。”
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第四次会议审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。全体董事一致同意继续聘请大华所为公司2024年度财务、内部控制审计机构，并提请股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-022
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.1元（含税），每股派送红股0.4股，不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币1,006,655,527.63元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本468,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利46,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为55.75%，剩余未分配利润结转入下年度。
（二）公司拟向全体股东每10股送4股，不进行资本公积转增股本。以截至2023年12月31日总股本468,000,000股为基数，共派送红股187,200,000.00股，本次送股后，公司总股本将增加至655,200,000.00股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：方飞 会计机构负责人：林姗
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：方飞 会计机构负责人：林姗
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：方飞 会计机构负责人：林姗
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
福建坤彩材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
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