证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-015
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以611,689,055为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司布局多元化发展战略，聚焦医药制造和医疗器械大健康产业，主营业务集医药制造和医疗器械研发、生产、销售于一体。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》，公司行业分类归属于“医药制造业”。
医药行业是关系国计民生、经济发展的战略性产业，是建设健康中国的重要基础。随着人民健康消费升级以及生活水平的不断提高，医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢性病患病率的不断扩大，推动医药需求持续增长。国家医药行业的监督管理也在不断的加强与优化，在行业突出高质量发展背景下，企业面临着一系列挑战和机遇。审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、带量采购、医保支付改革、加强合规执法力度等医药政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压。在集采常态化、制度化的趋势下，中成药集中带量采购全面铺开对企业的多产品运营能力、保供能力、渠道下沉能力提出了更高的要求，医保目录动态调整、加强罕见病用药保障，药品降价压力及终端竞争格局变化进一步加剧了市场竞争，倒逼企业加大创新药的研发力度，从而促进医药行业高质量发展，提高医药行业的整体竞争力。
2023年度，公司实现营业收入15.42亿元，同比下降13.69%，归母净利润4920.89万元，同比下降47.23%。其中，医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%；医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，万元同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期大幅减少亏损，减亏幅度达58%；南非业务板块2023年营收收入3.5亿元，同比增长22.65%。
（一）、主要业务及产品
1、医药制造产业板块
医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统疾病和精神系统等多个治疗领域。
医药制造板块主要产品如下：
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2、医疗器械业务板块
医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材。
（1）骨科器械业务
骨科植入器械业务以人体骨科植入器械研发、生产、销售为主。产品包括胸腰椎融合器、颈椎融合器、脊柱内固定系统、独立式融合器、单髁膝关节等，已有6类产品通过美国FDA认证，20类产品取得欧盟的CE认证。
骨科植入器械主要产品如下：
（2）医疗设备及医院工程集成服务
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医疗设备进口、分销商和维保服务以南非为基地服务于南部非洲地区，以市场为导向，通过进口国际领先品牌的医疗设备，满足医疗服务的需求，负责安装、调试、培训用户以及对所售产品进行服务和维护保养。主要代理的产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线照相Bucky系统、射线照相检查系统、心脏病学和血管造影、计算机断层扫描、血管造影设备、乳房X光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还提供诊所，医院，专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙解决方案。
（3）一次性无菌医用高分子器械
公司生产的一次性无菌医用高分子器械，有注册产品32个，其中19个三类医疗器械，9个二类医疗器械，主要产品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性使用输液（血）器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。
公司拥有10条对标国际质量标准的自动化注射器生产线，适用多种规格注射器，产能达8亿支/年，拥有3条符合ISO8536-4国际标准的半自动输液器产线，输液器产能达1亿套/年，规模效应显著。公司一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，一次性使用无菌自毁式注射器、一次性使用无菌皮下注射针等通过美国FDA510（K）认证，未来公司将以自有品牌自营开展国际市场业务。
一次性无菌医用高分子器械主要产品如下：
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公司将着力打造万邦德医疗器械的特色优势，扩大巿场占有率、提升产品创新能力，专注国内骨科及高分子医疗器械发展，逐渐成为国内细分市场的领先者；充分发挥南非医疗器械产业的国际市场平台优势，打通国际国内两个市场。
（二）、报告期内公司主要产品市场地位及业绩驱动因素
公司深耕在医疗大健康产业，已形成医药制造与医疗器械板块双头并进的格局。医药制造产业已在多种产品中采取“原料药+制剂”的一体化模式，形成“以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性突破”的产品格局。医疗器械产业围绕“骨科器械+医疗设备及医院工程集成服务+高分子器械”，通过不断地技术创新和发展，建立先进的自动化生产基地，提高产品的性能，从而提升医疗器械产业产品竞争力和创新能力。
（1）主要产品市场地位
万邦德制药产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域，剂型涵盖滴丸剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂和小容量注射剂等14个剂型，系国内拥有药品剂型较多的制药企业之一，拥有161个产品、184个药品批准文号，形成以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主，呼吸系统、精神系统、消化系统等领域用药齐头发展的产品格局。已有66个品规进入2018版《国家基本药物目录》、109个品种规格进入2023年版国家基本医保目录，13个品规进入《浙江省基层医疗卫生机构基本药物目录外常用药品清单采购目录》。
银杏叶滴丸作为预防、治疗心血管疾病的一线用药，是公司心脑血管系统中的主导产品，拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，城市及县级公立医院终端银杏叶制剂在心血管用药内服市场占有率第一（21.52%），在零售药店终端市场占有率第二（13.93%），而银杏叶丸剂在银杏叶内服制剂市场中份额占比排名第三（7.21%），充分说明该制剂在市场中具有较高的竞争力和受欢迎程度。同时公司生产银杏叶提取物原料药，凭借“原料药+制剂”的优势，进一步提升银杏叶系列的市场地位。
石杉碱甲作为改善认知功能和记忆障碍、治疗阿尔茨海默病（老年痴呆症）最有效的药物之一，是公司神经系统用药主导产品。公司研发的石杉碱甲是国内外首创产品，曾荣获国家技术发明二等奖，石杉碱甲治疗重症肌无力适应症获得美国食品药品监督管理局（FDA）孤儿药资格认定。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，在抗痴呆用药中，石杉碱甲系列产品市场占有率排名第四（城市及县级公立医院终端市场份额9.83%，零售药店终端市场份额5.91%）。公司作为石杉碱甲注射液唯一的生产厂家，拥有该品类城市及县级公立医院终端34.76%的份额，零售药店终端95.11%的份额。公司目前拥有石杉碱甲原料药、石杉碱甲注射液两款产品，石杉碱甲控释片已进入临床试验阶段，随着人口老龄化的加剧，老年性疾病如阿尔茨海默病对社会和个人的影响日益增大，石杉碱甲在治疗轻度认知障碍（MCI）和阿尔茨海默病（AD）方面显示出了显著的疗效，对治疗这类疾病的药物需求也在增加，同时石杉碱甲控释片新剂型的研发有望进一步提升公司石杉碱甲产品的市场地位。
盐酸溴己新产品是目前临床应用中化痰类药物的一线用药，公司拥有盐酸溴己新原料药、盐酸溴己新片和盐酸溴己新注射液三款产品，是公司呼吸系用药统的主导产品，万邦德制药是盐酸溴己新原料药及制剂的国家药品标准参与起草单位。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，公司盐酸溴己新片在溴己新口服剂型中城市及县级公立医院终端占有24.17%的份额，排名第二，零售药店终端50.56%的份额，排名第一，盐酸溴己新注射液为本年度新上市产品，尚未更新相关数据。公司凭借盐酸溴己新原料药与制剂的一体化集成优势，在国内具有较高的市场。
间苯三酚作为治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛性疼痛的用药之一，是公司消化系统主导产品。根据米内网最新数据（2023年上半年）显示，间苯三酚注射剂型在“合成解痉药和抗胆碱药”用药中，城市及县级公立医院终端市场占有率排名第二（22.88%），其中公司在间苯三酚注射制剂占有17.46%的市场份额。自2022年公司间苯三酚注射液作为国内首家通过一致性评价，市场准入条件进一步提升，其市场份额自上市销售以来逐年增高。
医疗器械属于技术密集型行业，子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗科技”）拥有一批高分子材料、医学、模具、机械自动化等专业的技术研发骨干，技术研发团队具有较高的专业技术水平和丰富的行业经验，万邦德医疗科技已掌握医疗器械行业多项核心技术，有利于进一步提高产品竞争力、提升产品附加值。
注射器是医用高分子板块的核心产品，2022年公司子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以第一名中标三明采购联盟医用耗材带量采购（以下简称“三明招标”），该次中选获得联盟区域50%以上的约定采购量，联盟区域覆盖2个省及17个地区，在原有销售网络基础上进一步开拓了市场份额。得益于注射器中标三明招标带来的品牌影响力，2023年陆续中选江西三市、广东联盟招标，安徽蚌埠、六安市及河南周口跟标三明联盟成果等。迅速的提升了公司医用高分子的市场份额。
特迈克非洲公司是医疗设备及医院工程集成服务业务的主要运营主体，是南非最大规模的本地医疗设备代理销售和维保服务商以及医院建设“交钥匙”项目承包商。特迈克非洲公司代理销售的产品线丰富，可覆盖到一家医院所需全部设备的90%以上，而且其所销售的产品80%以上系拥有在中部和南部非洲国家中的独家代理权。品牌影响力多年保持前列。
（2）业绩驱动因素
面对复杂多变的医药市场环境，公司围绕大健康产业发展战略，始终坚持以实业发展为基础，以创新为发展驱动力。公司借助原料药+制剂一体化的优势，全力开展新品研发注册及一致性评价工作，其中间苯三酚注射液、盐酸溴己新片为国内首家通过一致性评价的品种，石杉碱甲注射液为公司原研品种。报告期内公司4个医药产品获得生产批件。医疗制造板块公司积极跟进国家和省级集中采购政策，多款低值医用耗材中标带量采购。随着医疗器械生产基地部分厂区在本年度正式投入使用，以及原料药生产基地、制剂生产基地的有序推进，产能有望进一步释放，从而驱动公司业绩增长。同时，公司优化组织结构，加强内部管理，各经营板块齐心协力；强化成本费用控制，努力降低原材料价格上涨的压力；通过持续优化工艺技术，不断提高研发团队水平，实现产品质量的提升，并根据不同产品属性积极转变营销思路，加快营销模式创新，构建多元化营销体系，全渠道多品类齐绽放。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31号)，其中就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”作出规则，公司根据相关条款自2023年1月1日开始实行。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司回购业绩补偿股份并注销事项
公司向万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠3名业绩补偿人，分别以1元对价回购共计1,533,774股，占回购前总股本的0.2481%。
2023年5月26日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，业绩补偿涉及的股份已于2023年5月25日完成回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由618,222,829股变更为616,689,055股。
具体内容详见公司于2023年5月29日披露的《关于重大资产重组业绩承诺补偿进展暨完成股份回购并注销的公告》（公告编号：2023-020）。
2.非公开发行限售股解禁事项
经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号）核准批文（以下简称“本次交易”），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦德”）27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占发行后公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易所上市。
公司于2023年6月8-9日收到业绩补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠的现金补偿款3,982,649.43元和退回分红款536,820.90元。截止2023年6月9日，本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人对公司的业绩补偿均已实施完毕。具体详见公司于2023年6月10日披露的《关于收到重大资产重组业绩承诺现金补偿款暨完成业绩补偿的公告》（公告编号：2023-022）。
本次重大资产重组业绩承诺补偿义务人已完成对公司的业绩补偿，万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠及一致行动人所持有的256,476,818股有限售条件流通股限售期已满36个月，于2023年6月20日中证登批准解除限售股份上市流通。
具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。
万邦德医药控股集团股份有限公司
法定代表人：赵守明
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-010
万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2023年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.审议通过《2023年度审计报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度审计报告》。
4.审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司以611,689,055股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计派发现金红利48,935,124.4元人民币（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
7.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8.审议通过《2023年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意拟定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度有效期与公司第九届董事会任期时间一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会的议事规则相应条款予以修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。
14.审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
三、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4.第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011
万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月13日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》（公告编号2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害投资者利益的情况。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-013）
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。
6.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）；同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司董事会审议该事项的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助收取资金使用费，且费率定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、行政法规的规定。监事会同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-012
万邦德医药控股集团股份有限公司
2023年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2023年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、报告期内主要财务数据和指标
1、主要财务数据
单位：人民币元
■
报告期内，公司实现营业收入1,541,938,584.52元，较上年同期减少13.69%；营业利润26,998,295.74元，较上年同期减少79.02%；归属于上市公司股东的净利润49,208,883.46元，较上年同期减少47.23%。
主要系随着国家带量采购政策的推进，公司参与省际联盟集采，产品销售价格大幅度下降，主要药品集采以价换量销量未达预期；此外，本年度呼吸系统药物等较2022年的销售下降，导致公司营业收入、毛利大幅下降，且该部分核心产品占公司营业收入占比较大，影响公司整体利润。
2023年末，公司资产总额4,296,357,984.94元，较上年同期增加1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益2,657,692,685.28元，较上年同期减少1.10%。
2、主要财务指标
（1）偿债能力分析
■
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝(流动资产－存货-预付款项-持有待售资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)÷流动负债
资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%
本期公司流动比率、速动比率较上期有所减少,主要原因系本期货币资金支付工程款项增加以及预付采购款增加所致，公司资产负债率较上年末略有上升，总体来说企业偿债能力较强，财务结构稳定，财务风险较小。
二、财务状况分析
1、2023年度资产负债变动情况
单位：人民币元
■■
注：公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
货币资金期末数较期初数减少51.54%，主要系本期支付工程款、进口产品注册代理费及货款所致。
应收款项融资期末数较期初增加68.71%，主要系公司2023年收到信用评级较高的“6+9银行”承兑汇票增加所致。
预付帐款期末数较期初增加85.59%，主要系预付进口产品注册代理费、研发项目费用及货款增加所致。
长期应收款期末数较期初数增加94.69%，主要系南非子公司融资租赁收入增加，致应收融资租赁款增加所致。
开发支出期末数较期初数增加83.17%，主要系制药板块药品研发费用增加，研发费用暂未转入无形资产所致。
在建工程期末数较期初数增加29.41%,主要系子公司温岭健康科技中非产业园二期以及制药板块上马原料药厂区二期建设项目、801车间建设项目等项目投入增加所致。
长期待摊费用期末数较期初数增加146.68%，主要系租入固定资产改良及装修费用增加所致。
其他非流动资产期末数较期初数增加211.86%，主要系预付设备工程款等增加所致。
应付票据期末数较期初数增加95.09%，主要系公司增加使用银行承兑汇票支付货款所致。
合同负债期末数较期初数减少52.75%，主要系预收货款较上年同期减少所致。
其他应付款期末数较期初数减少32.14%，主要系制药板块押金、保证金形成的待付款较上年同期减少所致。
一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加50.47%，主要系一年内到期的长期借款较上年同期增加所致。
其他流动负债期末数较期初数减少60.00%，主要系已背书款项未到期的非“6+9银行”承兑汇票及商业银行票据较上年同期减少所致。
长期借款期末数较期初数减少39.71%，主要系医疗板块于2023年度偿还了部分项目贷款所致。
2、2023年度股东权益变动情况
单位：人民币元
■
其他综合收益期末数较期初数减少47.21%，主要系外币报表折算差额变动所致。
三、 2023年度经营成果
单位：人民币元
■
注：公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
报告期内财务费用较上年同期增加102.97%，主要系银行贷款增加及汇兑损失较上年同期增加所致。
报告期内公司投资收益较上年同期增加398.38%，主要系出售部分金融资产产生的投资收益所致。
报告期内公司公允价值变动损失较上年同期增加127.17万元，主要系其他非流动金融资产在本期其公允价值产生变动所致。
报告期内资产减值损失较上年同期减少88.50%，主要系上年计提康慈医疗商誉减值损失所致。
报告期内信用减值损失较上年同期减少39.56%，主要系本期计提应收款坏账准备变动所致。
资产处置收益较上年同期增加107.40万，主要系固定资产处置收益增加所致。
报告期内营业外收入较上年同期增加1,030.67万元，主要系推广商对未完成约定业务量的补偿款所致。
报告期内营业外支出较上年同期减少71.85%，主要系本期捐助支出减少所致。
报告期内所得税费用较上年同期减少86.36%，主要系本期利润总额减少致计提应交所得税费用相应减少所致。
报告期内公司净利润较上年同期减少64.28%，归母净利润较上年同期减少47.23%，主要系随着国家带量采购政策的推进，公司参与省际联盟集采，产品销售价格大幅度下降，主要药品集采以价换量销量未达预期；此外，本年度呼吸系统药物等较2022年的销售下降，导致公司营业收入、毛利大幅下降，且该部分核心产品占公司营业收入占比较大，影响公司整体利润。
四、现金流量状况分析
单位：人民币元
■
注：公司对变动较大的界定是增减额在100万元以上且增减率超过30%
报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1.66亿，主要系上期支付出售栋梁铝业和湖州加成的所得税费所致。
报告期公司投资活动现金流入量同比增加125.37%，主要系本期收到业绩补偿款、设备工程投标保证金。
报告期公司筹资活动产生的流量净额增加114.68%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-013
万邦德医药控股集团股份有限公司
2023年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字[2024]00000463号审计报告确认，公司2023年度实现净利润26,326,989.10元，归属于母公司所有者的净利润49,208,883.46元，公司未分配利润1,650,739,229.52元；2023年度母公司实现净利润96,302,277.42元，按《公司章程》规定，提取10%盈余公积金9,630,227.74元后，母公司可供股东分配的利润为806,944,713.71元。
公司拟定2023年度利润分配预案为：根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利；公司以2023年12月31日的总股本616,689,055股扣除公司回购专户上已回购股份5,000,000股后的611,689,055股为基数,向享有收益分配权的股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金48,935,124.4元(含税)，本次不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，以实施2023年权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份5,000,000股后为基数，相应调整分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司2023年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。该利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
三、利润分配预案的审议程序
本预案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-014
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2023年度累计计提资产减值34,458,657.21元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
■
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年12月1日至2023年12月31日。
二、对计提资产减值准备的情况说明
（一）应收款项
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见2023年度审计报告附注（十二）6.金融资产减值。
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