安徽富乐德科技发展股份有限公司

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二、关联人介绍和关联关系

1、日本磁性技术控股股份有限公司(Ferrotec Holdings Corporation)

（1）基本情况

法定代表人：贺贤汉

资本金金额：29,539,924,302日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

住所：东京都中央区日本桥二丁目３番4号

截至2023年12月31日，日本磁控总资产508,676百万日元，净资产282,249百万日元；2023年4月1日至2023年12月31日，日本磁控营业收入168,266百万日元，净利润13,464百万日元。

（2）关联关系：日本磁控系公司间接控股股东

（3）履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

2、Ferrotec (USA) Corporation

（1）基本情况

法定代表人：山村 丈

注册资本：4100万美元

主营业务：半导体设备及电子设备行业相关零部件和模组的生产与销售

住所：566 Exchange Court Livermore, CA 94550 USA

截至 2023年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation总资产35,318百万日元，净资产12,670百万日元；2022年4月1日至2023年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation营业收入59,789百万日元，净利润3,474百万日元。

（2）关联关系：日本磁控之全资子公司

（3）履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

五、公司监事会、独立董事专门会议、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

2、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将议案提交公司董事会审议。

公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-012

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2024年04月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司将于2024年5月8日15：00至17：00，在约调研平台举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录约调研小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。

计划出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、独立董事黄继章、董事会秘书颜华、财务负责人陈秋芳、保代胡宇翔等。敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-013

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

定价原则：审计收费定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，经双方协商确定。

具体收费：

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2023年度审计工作中，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。因此我们同意继续聘任天健为公司2024年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-014

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行重新表述及变更。具体情况如下：

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二、修订公司章程情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体修订如下：

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三、其他事项说明

本次变更公司经营范围、修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日

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