公司代码：603858 公司简称：步长制药
山东步长制药股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
以截至审议本预案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年4月24日）的公司总股本1,106,042,645股扣减不参与利润分配的公司回购专用账户持有的10,546,300股后的股本1,095,496,345股为基数进行分配，以此计算合计拟派发现金红利138,032,539.47元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本或因回购股份等原因致使公司参与利润分配股份数发生变动的，保持每10股派发现金红利1.26元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况，本事项属于差异化分红。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、报告期公司主要业务简介
（一）我国医药行业的整体发展概况
1、根据米内网发布的《2023年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2022年中国医药制造业七大子行业合计营业收入为32,503.8亿元，同比增长0.22％，较2021年的高速增长有所回落，总体呈现下降趋势，医药工业总体经济运行形势面临严峻挑战。其中生物药品行业的营业收入出现大幅度下滑。化学药品制剂行业受国家与地方带量采购、原料药涨价等因素的影响，表现继续疲软，拖累医药工业整体的增速。中成药生产、中药饮片加工两个子行业受中药材涨价影响，表现亦不如往年；而化学药品原料药、卫生材料及医用品、医疗仪器设备及器械行业的营业收入与2021年相比的增幅均相对较大。2021-2022年医药工业主营业务收入及增幅如下表：
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注：数据来源国家统计局。此处“医药工业”由化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医用品制造、医疗仪器设备及器械制造工业组成。
根据统计局披露的相关数据结合米内网的医药工业各子行业的利润推算显示：2022年中国医药制造业七大子行业实现利润总额5,038.4亿元，同比下降26.73%，下滑的主要原因是生物药品制造和中药饮片加工行业的利润回归至正常水平。2021-2022年医药工业实现利润总额及增幅如下表：
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注：数据来源国家统计局。此处“医药工业”由原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医用品制造、医疗仪器设备及器械制造工业组成。
2、我国中成药行业发展概况
近年来，我国中成药产业保持稳步增长，随着我国陆续推出相关产业政策，如《中医药发展战略规划纲要（2016－2030年）》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《“十四五”中医药发展规划》、新版《药品注册管理办法》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等文件，中医药产业增长态势良好。
未来我国的中成药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，逐步实现中药的现代化、国际化。
3、心脑血管疾病用药市场情况
心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。
心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据米内网的数据显示，自2019年至2022年，心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类，市场份额如下表所示：
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资料来源：米内网中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】大类年度销售趋势
近年来，我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸怔忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位。
4、妇科用药市场情况
根据《2023年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2022年妇科用药占中成药用药市场各大类市场份额如下表所示：
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随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也将随之增大，并且与西药容易产生耐药性相比，中药具有安全、综合治疗、有益补等优点，更符合中国女性的用药习惯，未来妇科用药中成药市场将稳定的增长。
根据米内网数据显示，我国妇科用药TOP20格局如下表：
资料来源：米内网中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局
5、肿瘤疾病用药市场情况
根据米内网数据显示，自2020年至2022年，肿瘤疾病用药年度销售趋势如下表所示：
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资料来源：中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】大类年度销售趋势
中成药在肿瘤治疗中发挥着重要的作用，根据上表，近年来其销售较为稳定。
抗肿瘤中成药毒副作用少、临床应用广、提高免疫能力明显，是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般应用在恶性肿瘤的早期，该时期病例手术治疗的治愈率较高，但术后病人免疫力会严重受损，采用中医药扶正祛邪的方法，如益气养血，活血化淤，滋补肝肾等，能使手术创伤尽快愈合，恢复及增强免疫力。
6、生物药市场情况
生物制药是指把生物工程技术应用到药物制造领域的过程，其中最为主要的是基因工程方法。生物药品是以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活化制剂，包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程等产品。
根据米内网发布的《2023年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2022年生物药品的营业收入为3,977.0亿元，同比下降32.80%。生物药品的利润总额为904.3亿元，同比下降69.40%。
（二）主要业务
根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于中成药生产行业（行业编号2740）。公司主要从事中成药的研发、生产和销售，同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。
1、中成药
（1）心脑血管领域
公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，大力发展中药大品种，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种。
（2）妇科领域
随着社会经济的发展和女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也随之增大，此外，中药具有安全、综合治疗、有益补等优点，更符合中国女性的用药习惯。根据米内网数据，中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局显示，公司产品红核妇洁（独家品种）排名13,康妇炎（独家品种）排名16。
（3）泌尿领域
前列舒通胶囊（独家品种），清热利湿，化瘀散结。用于慢性前列腺炎，前列腺增生属湿热瘀阻证。
（4）呼吸系统领域
宣肺败毒颗粒（独家品种），宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。在加拿大符合天然健康产品标准注册、在哈萨克斯坦符合保健食品标准注册、在乌兹别克斯坦符合药物标准注册，并允许上市销售。
2、化药
为了适应心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化，公司近年还在化药方面积极布局，培育出了多个化药类型注射和口服剂型产品。
复方脑肽节苷脂注射液（独家品种），用于治疗脑卒中、老年性痴呆，颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤，用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。
复方曲肽注射液（独家、专利品种），用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病，老年性痴呆，颅脑外伤、脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤、周围神经损伤、脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症，以及脑血管疾病所引起的脑功能障碍等后遗症；用于治疗闭塞综合征、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。
谷红注射液（独家、专利品种），用于治疗脑血管疾病如脑供血不足、脑血栓、脑栓塞及脑出血恢复期；肝病、神经外科手术等引起的意识功能低下、智力减退、记忆力障碍等。还可用于治疗冠心病、脉管炎等。
银杏蜜环口服溶液（独家品种），主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病，可改善心、脑缺血性症状。
3、生物药
在生物制药领域，公司在上市前后已陆续布局，在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地，购买用地303亩，首期用地建设154.7亩，第一期投资8.8亿元。目前，12项生物制品（即治疗用生物制品）正在研发，部分项目已进入临床I期至III期阶段，覆盖肿瘤、血液疾病和骨质疏松等治疗领域。
4、疫苗
在疫苗（即预防用生物制品）领域，公司控股子公司浙江天元生物药业拥有2项流感病毒裂解疫苗（成人及儿童型）、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗4项疫苗产品，另有四价流感病毒裂解疫苗（鸡胚、成人型）、四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）、水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗等产品正在研发。
（三）经营模式
1、采购模式
公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已在山东和新疆分别建立了符合国家要求的丹参和红花药源基地；同时，公司与供应商建立长期稳定的合作关系，按照实际需求、根据市场价格签订采购合同；对于设备、包装材料等，公司多通过招标或询价方式进行采购。
2、生产模式
各药厂采用总经理负责制，设有生产部、质量部等管理部门，对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理，公司设有生产管理中心，对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。公司生产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。
3、销售模式
公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国34个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，公司实现营业收入1,324,513.33万元，较上年同期减少11.41%，归属于上市公司股东的净利润31,897.33万元。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-041
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第五十三次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次（年度）会议的通知于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日下午13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2023年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司2023年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2023年度总裁工作报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2023年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2023年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司2023年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司2024年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
公司2023年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司2023年度审计报告》（XYZH/2024CDAA3B0063）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司2023年度利润分配的议案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-043）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
11、《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了监督，并编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
14、《关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案》
公司2023年度及至召开2023年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为273,990.00万元人民币，2023年度实际发生累计总额为14,366.09万元人民币。2024年度及至召开2024年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计256,400.00万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
16、《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过263,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2024年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-047）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
17、《关于审议公司及控股子公司2024年度预计新增融资额度及担保额度的议案》
根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2024年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过78亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过78亿元。
上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-048）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
18、《关于审议公司及控股子公司2024年度预计对外捐赠额度的议案》
针对公司及控股子公司2024年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2024年度预计对外捐赠总额不超过15,000万元（累计发生额）。公司及控股子公司2024年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
19、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
20、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第一季度的财务及经营状况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
21、《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度公司拟计提资产减值准备合计71,804.26万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-050）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
22、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名，现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
23、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查通过，提议选举程华、汪浩、李洪武为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
24、《关于公司第五届董事津贴标准的议案》
本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法律法规，参照同行业上市公司董事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第五届董事会成员的津贴标准如下：
1、公司董事每人领取津贴人民币18万元/年（税后），按月平均发放。其中，拟任董事赵涛津贴为人民币0元。
2、董事按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定行使职权所需合理费用由公司承担。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
本项议案关联董事赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、程华已回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
25、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-052）及《山东步长制药股份有限公司章程（2024年4月修订）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
26、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则（2024年4月修订）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
27、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-047
山东步长制药股份有限公司
关于2024年度向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过263,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
证券代码：603858 证券简称：步长制药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东步长制药股份有限公司董事会
2024年4月25日
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