证券代码：688585 证券简称：上纬新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：蔡朝阳 主管会计工作负责人：李姵仪 会计机构负责人：李姵仪
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-018
上纬新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。
2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，自公布之日起施行。
由于上述会计准则和信息披露解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第17号》的相关规定执行。
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定界定非经常性损益，执行上述准则的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据《准则解释第17号》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会的结论性意见
经审议，监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部以及证监会发布的相关规定而进行的合理且必要的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-019
上纬新材料科技股份有限公司
关于修订部分公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司部分制度情况
为提高公司经营管理水平，结合公司管理的实际情况，拟对《内部控制手册工程项目管理》进行了修订。上述内部管理制度的修订无需提请股东大会审议。
修订后的内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-020
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年第一季度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部以及证监会发布的相关规定而进行的合理且必要的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
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