中国航发航空科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-014

中国航发航空科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事会主席郭昕先生递交的书面辞呈。郭昕先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第七届监事会主席等职务，辞职后郭昕先生不再担任公司任何职务。

郭昕先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对郭昕先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郭昕先生辞职将会使公司监事会人数低于法定人数，郭昕先生仍将继续履行监事会主席职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任监事开始生效。公司将尽快按照法定程序完成监事的补选工作。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-015

中国航发航空科技股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2024年4月16日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

（三）会议于2024年4月26日，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈对第七届监事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》，由于郭昕先生已达到法定退休年龄，同意不再推荐郭昕先生为公司监事、监事会主席；拟将王录堂先生作为公司第七届监事候选人提交股东大会选举。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-016

中国航发航空科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月10日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国航发成都发动机有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审议临时提案《关于审议〈改选公司第七届监事会监事〉的议案》。该议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于第七届监事会第十九次会议决议公告》（2024-015）。该议案属于普通议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月10日 14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

本次会议听取《独立董事 2023 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 13及报告事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的经第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-006）；议案14已经公司 2024 年 4 月 26日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2、特别决议议案：9、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳 黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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