本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郝晓东主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：郝晓东主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郝晓东主管会计工作负责人：高佐庭会计机构负责人：刘琼
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2024-015
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2023年薪酬发放情况与2024年薪酬政策的议案》。
两名关联董事进行了回避。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《2024年第一季度报告》。
此报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600560 证券简称：金自天正
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