上海数据港股份有限公司

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司独立董事议事规则》。

八、《关于修订〈公司审计委员会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行梳理与修订。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

九、《关于修订〈公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行梳理与修订。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

十、《关于修订〈公司提名委员会议事规则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行梳理与修订。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

十一、《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，进一步规范和完善公司治理，公司制定了《上海数据港股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

十二、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海数据港股份有限公司章程》的有关规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，经审慎研究，拟定2024年度中期分红方案如下：

授权内容及范围包括但不限于：

1.中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。

3.授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、《关于召开2023年年度股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-016）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024年4月27日

附：

上海数据港股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1．罗岚女士，1966年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长,上海数据港股份有限公司董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。

2．陈军先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，上海数据港股份有限公司董事，上海市北高新股份有限公司副董事长。

3．王信菁女士，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、会计师。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。现任上海数据港股份有限公司董事、总裁，西藏城市发展投资股份有限公司董事。

4．顾佳晓女士，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理、副总裁。现任上海数据港股份有限公司职工董事、高级副总裁。

5．宋志刚先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理、副总裁。现任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁。

6．张宇先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任华为技术有限公司项目经理，中国联合网络通信有限公司上海市分公司高级项目经理，阿里巴巴（中国）有限公司采购经理，行吟信息科技（上海）有限公司及小红书科技有限公司技术采购负责人。现任上海数据港股份有限公司董事、战略客户及业务发展部总经理。

以上非独立董事候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海数据港股份有限公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，未持有公司股票。

附：

上海数据港股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

1.金源先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，正高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼CFO，上海数据港股份有限公司独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。

2.梅向荣先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。现任北京市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，上海数据港股份有限公司独立董事。

3.曾昭斌先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，管理工程专业博士学位。历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理，上海市政协委员，上海数据港股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人各自均与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海数据港股份有限公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，未持有公司股票。

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-015号

上海数据港股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述对照表中的修订内容外，《公司章程》的其他条款无实质性修订，个别文字表述、标点符号及条款序号等调整和修改不再逐条列示。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海数据港股份有限公司章程》。

上述事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意上述修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责市场监督管理部门办理公司章程备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-016号

上海数据港股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00 分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2024年4月27日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》、《上海数据港股份有限公司章程》及2024年4月13日披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告》、《上海数据港股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》、《上海数据港股份有限公司关于公司2024年度预计为子公司提供担保的公告》、《上海数据港股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》等相关公告和文件。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-10、16-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2024年5月17日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号。受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。

为保证会议正常进行，会议当天14:00以后不再接受股东登记。

六、其他事项

（一）联系地址及联系人

公司联系地址：上海市静安区江场路1401弄14号18楼

联系电话：021-31762186 传真：021-66316293

联系人：赵叶亮

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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