中金黄金股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600489 公司简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.02元（含税），预计支付现金1,948,619,650.73元。2023年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

黄金行业方面，据中国黄金协会统计数据显示：2023年，国内原料黄金产量为375.155吨，与2022年同期相比增产3.107吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。另外，2023年进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%，总计全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。

2023年，地缘政治局势紧张、货币政策变化，支撑黄金需求整体向好。根据世界黄金协会数据，2023年全年黄金总需求为4899吨，打破历年记录；全球央行购金需求达1037吨，冲至历史第二高位。根据中国人民银行发布数据，我国2023年全年增持黄金224.88吨，黄金储备增至2235.41吨。黄金价格方面，国际黄金价格呈振荡上涨趋势，伦敦现货黄金年初开盘价1835.05美元/盎司，年底收于2062.40美元/盎司，上涨12.39%。受汇率等因素影响，国内黄金价格表现更为强劲，上海黄金交易所Au9999黄金，年初开盘价410.99元/克，年底收于479.59元/克，上涨16.69%。

铜行业方面，根据国家统计局数据，2023年，我国铜材产量2217.0万吨，同比增长4.9%；精炼铜（电解铜）产量1298.8万吨，同比增长13.5%；铜精矿进口量2753.6万吨，同比增长9%；废铜进口量为198.6万吨，同比增长12.1%；全年精铜进口量为373.7万吨，同比下降3.8%。

铜价格方面，2023年整体处于宽幅振荡。年初受美联储加息幅度放缓、国外铜矿干扰事故等影响，铜价大幅度上涨，伦铜开盘价8445美元/吨，上涨至全年最高价9550.5美元/吨；沪铜开盘价66160元/吨，上涨至71500元/吨。4、5月份，受全球多国经济数据走弱等因素影响，铜价下跌，伦铜下探至7867美元/吨，沪铜至62690元/吨。下半年，美联储暂停加息预期强势，新能源、电网、建筑、新兴产业等方面需求，对铜价形成支撑，但经济复苏的不确定性，叠加市场季节性波动影响，铜价处于宽幅振荡，伦铜最低下探至7856美元/吨，最高至8716美元/吨，收于8556.5美元/吨，沪铜最低下探至65610元/吨，最高至70940元/吨，收于68920元/吨。

（一）报告期内公司的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

（二）经营模式

1.采购模式。

公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。

公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3.销售模式。

公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因为同一控制下企业合并影响。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司全年生产矿产金18.89吨，比2022年减少1.04吨；冶炼金40.87吨，比2022年增加0.87吨；矿山铜8万吨，比2022年增加669吨；电解铜41.09万吨，比2022年增加1.78万吨。

截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产526.80亿元，归属于上市公司股东的净资产259.09亿元，营业收入612.64亿元，归属于母公司净利润29.78亿元，较上年度分别增加-4.76%、6.64%、7.20%、57.11%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-006

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2023年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2023年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2023年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

（六）通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）通过了《2023年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）通过了《关于独立董事2023年独立性情况评估的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2023年末各项资产减值余额为216,644.13万元，较年初的192,878.16万元增加23,765.97万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少25,628.92万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十三）通过了《关于2024年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。截至2023年12月31日，公司综合授信额度总计为382亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为451亿元人民币。

（十四）通过了《2024年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）通过了《2024年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

（十六）通过了《2024年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（十八）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币60亿元，期限为中短期（即一年以内至三年），各项综合费率较一年期LPR降低约110个基点。

（十九）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总金额不超过20亿元（含），总量不超过4,000公斤（含），期限一年以内或一年，可根据需求展期或提前归还，各项综合费率上限不超过一年期LPR。

（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通率100%。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述21项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-008

中金黄金股份有限公司

2024年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司全体独立董事，对公司2024年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2024年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

公司第七届董事会第二十二次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

公司全体独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述日常关联交易。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

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2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

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3.其他关联交易

（1）其他关联交易一一承租

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（2）其他关联交易一一金融业务

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公司2023年各类日常关联交易预计金额合计464.51亿元，实际发生460.45亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

■

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

■

证券代码：600489 证券简称：中金黄金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

上年进行了同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中金黄金股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：卢进 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：李博

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中金黄金股份有限公司董事会

2024年4月25日

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