证券代码：605009 证券简称：豪悦护理
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益（2023 年修 订）》对 2023年第一季度非经常性损益金额的影响
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-020
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2024年 4月 26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4月 20日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《2024年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第一季度报告》
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-021
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2024年 4月 26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4月 20日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事会主席陈昶先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《2024年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第一季度报告》
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2024年4月27日
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