公司代码：600744 公司简称：华银电力
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）行业发展情况：2023年湖南省全年地区生产总值迈上新台阶，总量突破5万亿元，增长4.6%，两年平均增速高于全国0.3个百分点，规模工业增加值增长5.1%，高于全国0.5个百分点。工业投资增长8.1%，“四个十大”项目年度投资任务全面完成。特别是高新技术产业增加值1.1万亿元、增长8.9%，先进制造业增加值增长6.8%、占制造业比重达51.3%，数字经济增长15%、总量突破1.7万亿元，占地区生产总值的34%，单位GDP能耗降幅居全国前列。新增电力装机1245万千瓦，其中：新型储能装机达266万千瓦、居全国第2位，成功应对夏季4165万千瓦历史最大负荷考验。湖南省全年用电量为2277亿千瓦时。“十四五”至“十五五”期间，随着电力市场化改革深入和双碳战略稳步实施，构建湖南新型电力系统，华银电力面临较大的发展机遇。
（二）公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截至2023年12月底在役装机652.3万千瓦，其中火电机组482万千瓦，水电机组14万千瓦，风电机组53.95万千瓦，光伏机组102.35万千瓦。公司作为五大发电集团之一中国大唐集团有限公司在湘控股上市公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的18.71%，处于优势地位。公司长期坚守负荷中心，尤其是湘中、湘南负荷中心，始终以保能源安全、保能源供应为首要职责，其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司、金竹山分公司作为湘南、湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。“十四五”以来，华银电力完整、准确、全面贯彻新发展理念，明确了“立足清洁能源，拓展水储气服，优化煤电结构，巩固支撑地位”的发展思路和“十四五”末清洁能源装机占比超过50%的战略目标，高质量发展取得了新突破。2023年，核准、开工、投产项目容量均创历史新高。清洁能源装机达到170.30万千瓦，同比增加64.25万千瓦。清洁能源装机占比从2021年初的10.36%已提升至目前的26.11%。
1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电力交易中心统一进行电量电费结算。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司累计完成发电量217.99亿千瓦时，同比增加10.31%；完成上网电量202.65亿千瓦时，同比增加10.55%；实现营业收入99.39亿元，同比增加2.44%；实现利润总额-1.35亿元，同比减利2.12亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-1.87亿元，同比减利2.11亿元。截至2023年末，公司拥有资产总额240.60亿元，负债总额222.33亿元，所有者权益总额18.27亿元，其中：归属于上市公司所有者权益17.01亿元，公司资产负债率92.41%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-005
大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2024年4月15日发出会议通知，2024年4月26日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第1次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事11名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2023年董事会工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、公司2023年总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2023年年度报告及摘要
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2023年年度报告》。
四、公司2024年第一季度报告
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年第一季度报告》。
五、关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的议案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -187,157,583.69元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-6,117,419,120.92元。母公司2023年年初未分配利润-4,015,091,176.91元，本年实现净利润-432,641,224.43元，当年计提永续债利息2,093,852.46元，母公司2023年度未分配利润为-4,449,826,253.80元。
由于公司2023年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
六、关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案
2023年，根据减值测试等方式计提资产减值准备15610.87万元，因资产损失核销减少资产减值准备1193.31万元。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失公告》。
七、公司2023年度财务决算报告
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
八、公司2024年财务预算方案
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
九、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
十、关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
十一、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2023年度审计费的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、关于公司2024年度投资计划的议案
公司2024年大中型基本建设投资控制指标 575,695万元，小型基建项目121万元；前期费用5311万元；技改投资、科技项目投资合计约27,974.94万元。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
十三、大唐华银电力股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十四、中国大唐集团财务有限公司2023年度风险评估报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、公司2023年下半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司2023年下半年董事会授权行权情况。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、关于公司会计政策变更的议案
根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，变更公司会计政策。
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》。
十七、公司独立董事2023年度述职报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
十八、关于公司投资开发新能源发电项目的议案
公司投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。上述8个项目合计装机71.03MW，总投资额约37153.63万元。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
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