怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告

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股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-014号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金红利0.13元（含税），共计28,615,894.01元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 公司拟在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期分红，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜

●

一、2023年年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，报告期期末未分配利润1,915,234,283.54元。2023年母公司报表净利润23,834,625.63元，报告期期末未分配利润128,174,467.58元。

经公司董事会提议，公司2023年度利润分配预案为：

以公司2023年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计28,615,894.01元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不足30%说明如下：

（一）上市公司所处行业的特点

公司属于再生资源回收利用企业，主要从事铝合金锭的生产销售、汽车拆解以及废旧金属的回收销售业务。

再生铝作为一种可以循环利用的资源，较大幅度地减少了能源消耗及温室气体、固体废料、废渣、废液的排放，在资源节约、节能减排、环境保护方面具备重大的社会效益，因此再生铝行业在全球推动循环经济发展的背景下得到蓬勃发展，中国再生铝行业仍存在较大发展空间。

废旧金属资源的回收利用，可以节约大量能源和矿石。发展循环经济是解决全球矿产资源短缺的重要途径，不仅可以减少全球各国对原生资源的消耗，而且可以在较大程度上减少排放和环境污染，满足各国对基础金属的大量需求，是一项既有经济效益又有社会效益的重大工程。

国家十四五规划明确提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标，力争到2025年，再生铝产量达到1150万吨。随着中国“双碳”产业政策强力推行，全球节能减排趋势的不断发展，以及汽车轻量化产业政策的持续推进，再生铝市场将迎来广阔的发展空间。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司专注于废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，坚持生产工艺的不断改良，拥有成熟的废铝采购、分类处理、熔炼等方面的生产体系和经验，技术水平在国际领先。同时公司通过收购Metalico公司向产业链上游延伸，实现了产业结构的进一步优化。结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司总体经营发展战略规划，公司目前正处于整合上下游产业链及深耕报废汽车回收利用全产业链的关键发展阶段，公司将会通过建设马来西亚年产130万吨铝合金锭项目来消化、利用收购Metalico公司所带来的优质上游产业资源，同时公司计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，积极持续健全原料采购网络，从而进一步扩大公司的原料采购半径，整合上下游资源。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，在经济增长乏力，下游需求不振，市场竞争加剧等内外部宏观因素影响下,公司实现营业收入6,796,644,426.21 元，归属于上市公司股东的净利润132,902,874.88 元。

近年来随着产业支持政策的相继提出，再生铝行业获得了蓬勃发展的机遇，在此产业背景下，公司抢抓行业景气度机遇，积极布局建设马来西亚年产130万吨铝合金锭产能，同时为了确保公司现有业务持续稳定运营，公司需要更多的资金保障扩建项目的顺利投产，不断提升自己的核心竞争力，推动公司的持续稳定发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规制定利润分配政策。根据公司章程并结合公司目前所处的行业状况以及发展阶段，公司提出此2023年利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。公司留存未分配利润除保证正常生产经营所需的周转资金外，主要用于公司马来西亚扩产项目建设投产，满足国内外市场日益增长的需求。公司将持续优化生产销售布局，提升公司的综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造更多、更大的价值。

三、2024年中期现金分红事项

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。公司2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议并一致通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二四四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-015号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日、2022年5月16日分别召开了第四届董事会第二十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于2023年4月26日、2023年5月18日分别召开了第五届董事会第七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》《关于2022年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为2023年5月16日至2024年5月16日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月16日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-007号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，报告期期末未分配利润1,915,234,283.54元。2023年母公司报表净润23,834,625.63元，报告期期末未分配利润128,174,467.58元。

经公司董事会提议，公司2023年度利润分配预案为：

以公司2023年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计28,615,894.01元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司2023年年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案》

经董事会审议，同意公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司融资金额为准。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于公司2024年对外担保计划的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十二、审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》

董事长黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事黄馨仪女士和董事黄意颖女士作为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于公司董事、监事、高管人员 2023年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

审计结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月16日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-008号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1．公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2．公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

经公司董事会提议，公司2023年度利润分配预案为：

以公司2023年12月31日全部已发行股份2,201,222,616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计28,615,894.01元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

监事会对公司2023年年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：

公司董事会提出的2023年年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司2023年年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2023年年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》

监事会认为：2024年公司为全资、控股子公司提供担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年对外担保计划事项。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》；

监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易以及本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文议案》

监事会对公司 2024 年第一季度报告全文进行了认真审议，形成意见如下：

1．公司公司 2024 年第一季度报告全文编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2．公司公司 2024 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

九、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

十、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

监事会认为：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二○二四年四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-009号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于2024年对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结合2023年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司2024年对外担保计划。

2024年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保计划的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见下列附表：

（一）公司为控股子公司提供担保

1．公司预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

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2．公司预计为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

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（二）公司子公司之间的担保

单位：亿元人民币

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注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：

1.在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2.公司各子公司之间的担保计划额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）Metalico,Inc

注册地址：美国特拉华州

注册资本：1美元

经营范围：该公司所处的行业为金属回收行业。主要产品或服务为含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务，以及废旧金属交易业务。业务覆盖范围主要分布在美国宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及佛吉尼亚州西部，并受业务所在州法律法规的管辖和约束。

被担保公司的经营状况：

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（二）和睦集团有限公司

注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

实收资本：5,000美元

经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务。

被担保公司的经营状况：

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（三）Ye Chiu Metal Smelting Sdn.Bhd

注册地址：Suite 1301,13th Floor，City Plaza，Jalan Tebrau，80300 Johor Bahru，Johor

实收资本：51,550.07万林吉特

经营范围：主要从事铝合金锭产品的生产和销售业务。

被担保公司的经营状况：

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（四）Ye Chiu Non-Ferrous Metal（M）Sdn.Bhd.

注册地址：Suite1301,13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau,80300 Johor Bahru, Johor

实收资本：54,019.58万林吉特

经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。

被担保公司的经营状况：

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三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款，未来将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的相关信息为准。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或者总经理负责办理并签署相关法律文书。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》，批准2024年对外担保计划事项。公司董事会认为公司对子公司提供担保是为满足其 2024年日常生产经营及项目建设的资金需求，符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要下，对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂，有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。该议案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

五、监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》，批准2024年对外担保计划事项。监事会认为：2024年公司的对外担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年对外担保计划事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年12月31日，公司经审议批准对外担保总额为人民币557,299.14万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为129.82%。公司已实际发生的对外担保金额为人民币74,835.99万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为17.43%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十七日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-010号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023年年度日常关联交易情况

及2024年日常关联交易预计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项需提交公司2023年年度股东大会审议

● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。

2024年4月26日，公司召开了第五届监事会第十次会议，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，发表意见如下：

公司与关联方在2023年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2024年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容教以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

以上日常关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东黄崇胜、林胜枝、怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2023年实际发生的日常关联交易及2024年日常关联交易预计情况

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注：公司2023年预计总发生额为人民币6,085,865.76元，实际总发生额为人民币6,025,136.38元。（以上总计发生额是以2023年平均汇率进行统一核算，即USD/RMB=7.0467、MRY/RMB=1.5463）

二、关联方介绍和关联关系

（一）YC Global, LLC

YC Global, LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

（二）Cheerise Sdn Bhd

Cheerise Sdn Bhd，于1995年10月14日在马来西亚投资设立，注册资本1,000.00万林吉特，主要从事不动产投资管理，由公司实际控制人黄崇胜先生与林胜枝女士共同持有其100%股权。

（三）EVER PRECIOUS Sdn Bhd

EVER PRECIOUS Sdn Bhd，于2019年6月21日在马来西亚投资设立，注册资本50万林吉特，主要从事货柜运输服务，由黄泽智先生与公司实际控制人林胜枝女士共同持有其100%的股权。

黄泽智系公司实际控制人黄崇胜、林胜枝之子。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间关联交易为日常交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易的相关合同，董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-013

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jjshi@yechiu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日下午16:00-17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月28日下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：LEW KAE MING（刘凯珉）

董事会秘书：高玉兰

财务总监：WONG KENG LEE（黄勤利）

独立董事： 李明贵

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月28日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjshi@yechiu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 施佳佳

电话：0512-53703986

邮箱： jjshi@yechiu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年4月27日

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