京能置业股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600791 公司简称：京能置业

京能置业股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。

2023年，中国房地产市场经历了调整期，整体需求偏弱，相关政策调整较多。“三大工程”建设是增量政策方向，中央经济工作会议强调积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。供需两端政策持续发力，核心一二线城市政策继续优化，房企资金支持举措细化落实。

2023年，受房地产市场需求下行、企业资金承压等因素影响，房地产开发企业投资拿地较为谨慎，市场热度因城市能级、地块价值分化明显，整体溢价率不高，房地产开发投资面积、投资金额及在施面积均同比下降明显。供需两端多重利好政策的出台实施，有助于提升市场投资信心。

总体来看，2023年中国房地产市场在政策支持和市场调整的双重作用下，呈现出筑底和弱复苏的态势。市场预期有所好转，但仍面临诸多挑战，包括需求端的不确定性、房企资金压力以及库存去化等问题。政策层面的持续支持和市场自身的调整将是影响未来市场走势的重要因素。

2023年，在行业调控政策利好、市场信心逐渐恢复的情况下，公司保持发展定力、注重风险把握、聚焦提质增效、深化改革创新，在投资布局上立足服务首都发展，开发建设类型聚焦商品住宅用地开发，在发展方向上坚持房地产市场投资与转型发展同步推进。

高效推进项目建设。公司坚持精细化项目管理，优化供应链等方式推进项目建设。在建项目全力以赴推进建设进度。京能龙湖·熙上项目实现结构封顶，实现竣工备案。金泰丽富嘉园项目实现“零”诉交房；北京城建 京能·樾园与京能·西山印项目住宅楼全部实现主体结构封顶。

提前完成去化任务。京能龙湖·熙上、京能丨电建·洺悦湾项目住宅实现基本全面销售。京能·雍清丽苑、京能·海语城项目销售业绩提升，销售签约好于预期和同期。金泰丽富嘉园项目完成朝阳东坝北西区域棚改项目回迁安置集中签约。通过多种措施，公司能够高效推进项目建设，确保项目的成功交付，同时为企业带来经济效益和社会效应。

积极参与项目投拓。公司深耕北京区域，先后研究论证多个项目，重点跟进新挂牌宗地入市进展，适时深化投资论证。积极进行市场研究与分析，在项目投拓前会进行深入的市场研究和分析，包括对目标区域的房地产市场趋势、消费者需求以及政策法规的全面了解，同时优化土地获取策略，综合考虑土地成本、地理位置、交通便利性等因素，以提高项目的可行性和盈利潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现资产总额211.65亿元，净资产33.41亿元，资产负债率84.21%。公司实现营业收入45.35亿元，利润总额-5.52亿元， 经营活动产生的现金流量净额为43.35亿元。

公司控股子公司开发京能丨电建·洺悦湾、京能龙湖·熙上、金泰丽富嘉园、北京城建 京能·樾园、京能·西山印、京能云璟壹号等项目，累计实现开复工面积76.81万平方米，实现竣工面积20.99万平方米，实现签约面积32.34万平方米。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-024号

京能置业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第四次会议以书面形式发出会议通知，于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘大成先生授权独立董事陈行先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事陈行2023年度述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事陈行2023年度述职报告》。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事刘大成2023年度述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事刘大成2023年度述职报告》。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美2023年度述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美2023年度述职报告》。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（十）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

同意公司2023年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：临2024-026号）

（十一）在关联董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于公司董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年度经营计划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（十三）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定2024年度高管基薪的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

（十五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-027号）。

（十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度财务决算的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十七）审议通过了《京能置业股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-028号）。

（二十）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

（二十一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

（二十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（二十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈重大经营风险事件报送管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

（二十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修编〈加强法治建设管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

（二十五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二十七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

此议案已经董事会战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

三、上网公告附件

1.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

2.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》；

3.《京能置业股份有限公司独立董事陈行2023年度述职报告》；

4.《京能置业股份有限公司独立董事刘大成2023年度述职报告》；

5.《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美2023年度述职报告》；

6.《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

7.《京能置业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

8.《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》；

9.《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》；

10.《京能置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；

11.《京能置业股份有限公司独立董事工作制度》；

12.《京能置业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》；

13.《京能置业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

14.《京能置业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

15.《京能置业股份有限公司董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则》。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议/

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-025号

京能置业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第十六次会议以书面形式发出会议通知，于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2023年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-026号）

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年经营计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-027号）。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-028号）。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司2023年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2024年4月27日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-027号

京能置业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），要求资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。解释第16号自2023年1月1日起施行。

二、会计政策变更内容

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

三、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

四、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》等有关规定和公司的实际情况。

本次会计政策变更，公司仅对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照解释第16号的规定进行调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关于会计政策变更的说明

公司董事会、监事会及董事会审计委员会已分别审议通过本次会计政策变更事项。执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意变更公司会计政策。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2024-026号

京能置业股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

● 公司2023年度利润分配方案已经公司第九届董事会第四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-4.07亿元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》《公司章程》及《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的有关规定，鉴于公司2023年亏损，未实现盈利，故公司本年度拟不进行利润分配。

基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》，监事会认为，本年度利润分配方案符合公司实际经营情况及2024年业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次不进行利润分配，对公司每股收益、现金流状况及生产经营不会产生影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-028号

京能置业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）第七章“应当披露的其他重大事项”第六节“会计政策、会计估计变更及资产减值”相关要求，“上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”

本着谨慎性原则，公司对截止 2023年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023年度计提减值准备34,116.04万元，转回减值准备605.18万元，转销存货跌价准备1,051.06万元。

二、 计提资产减值准备的原因

（一）应收款项坏账准备

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

三、各项资产减值准备计提情况

（一）应收款项计提坏账准备160.62万元，转回605.18万元，其中应收账款计提坏账准备66.98万元，转回坏账准备263.65万元，应收利息转回坏账准备173.54万元，其他应收款计提坏账准备93.64万元，转回坏账准备167.99万元；

（二）存货计提跌价准备33,955.42万元，转销跌价准备1,051.06万元。

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四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备34,116.04万元，转回减值准备605.18万元，转销存货跌价准备1,051.06万元，预计减少公司2023年度上市公司利润总额33,510.86万元。

五、关于公司计提资产减值的合理性说明

公司董事会、监事会及董事会审计委员会已分别审议通过本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，依据充分，本次计提资产减值准备后能更加真实、准确反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600791 证券简称：京能置业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 2024年1月4日，公司收到北京市公共资源交易中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，公司以38.41亿元竞得北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44地块F1住宅混合公建用地的国有建设用地使用权,详细内容见2024年1月5日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.经公司第九届董事会第二十九次临时会议决议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案》，详细内容见2024年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3. 经公司第九届董事会第三十次临时会议决议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024年度融资计划的议案》，详细内容见2024年3月19日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4.公司房地产开发与经营情况（2024年1月1日至3月31日）

（1）控股子公司

单位：亿元；万平方米

■

注：1.报告期内，公司控股子公司开复工面积55.82万平方米，权益开复工面积44.67万平方米；公司控股子公司竣工面积9.17万平方米，权益竣工面积4.68万平方米；新增土地储备面积3.01万平方米；无新开工面积。

2.报告期内，公司控股子公司合计车位销售84个（全口径），其中京能丨电建·洺悦湾项目车位销售7个，京能·丽墅项目车位销售3个，京能龙湖·熙上项目车位销售6个，北京城建 京能·樾园项目车位销售58个，京能·天下川项目车位销售10个。

（2）参股公司

单位：亿元；万平方米

■

注：以上参股公司数据均为权益口径数据。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:京能置业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：京能置业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：京能置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

京能置业股份有限公司董事会

2024年4月26日

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