重庆丰华（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600615 公司简称：丰华股份

重庆丰华（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2023年末合并报表累计未分配利润利润为-56,725,432.99元，母公司2023年末累计未分配利润为-28,753,567.81元。

鉴于公司报告期内可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2023年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）行业情况

1、2023年，国内乘用车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力；二季度，伴随消费日趋回暖，乘用车市场形势逐渐好转；下半年以来，在国家及地方政策推动下，加之多地车展与促销活动持续进行，各大车企新品持续发布，进一步拉动了乘用车消费，继重迎“金九银十”后，年底也再现热销现象。根据中国汽车工业协会发布的产销数据，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中乘用车累计产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥了重要作用。2023年，新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。2023年，汽车出口再创新高，全年出口491万辆，同比增长57.9%，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。

公司子公司镁业科技汽车零部件产品产销情况与汽车市场全年整体走势基本一致，2023年度汽车方向盘骨架产品总销量为264.01万件，较上年度同比增长16.89%，在乘用车行业供应商中处于中上地位，约占国内10%的份额。

2、我国家居市场是万亿规模级别的市场，但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因，业内企业数量众多，行业竞争较为剧烈。根据国家统计局数据，我国家具制造业企业数量在2022年达到7273家，2016-2022年复合增速为3.3%。国内家具市场主要以金属家具和木质家具为主导，在品牌竞争方面主要以知名品牌和大型企业占据主要份额，市场格局整体相对分散。家居行业的需求受新房建设交房、二手房交易、存量房翻新等因素影响，家具制造行业与房地产行业存在产业链关联，受到地产多项数据增长放缓影响，家具类公司在工程业务布局方面有所收缩与控制。

全铝家具产品性能较好， 拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在家装行业的渗透率得以逐步提高。公司子公司天泰荣观主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力，产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。

（二）公司主要业务及经营模式

1、镁业科技：主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品的开发、生产和销售，现有产品主要为汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、摩托车零件、园林手动工具等镁合金、铝合金压铸件。目前在生产的方向盘骨架50余款，终端产品品牌及合作方主要有上汽集团、上汽通用、上汽大众、宝马、蔚来、BYD、长安等，以及造车新势力等新能源品牌。

公司经营模式主要为，采购部根据生产计划并结合镁/铝合金锭等主要原材料及其辅料市场价格波动情况安排采购，经压铸、切边、机加、打磨、刻码等十几道工序后生产成铸件产品销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向汽车总成一级供应商直销。公司存在少量外协加工，主要系因自身场地、设备及人员限制等，将不能由自己完成的部分压铸产品的机加、抛光、喷漆等表面处理工序委托专业的外协厂商协助配合完成。

2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC膜、铝合金型材等原材料、辅料或其他半成品，通过蜂窝板成型、开料、封边、开孔、铣型、拼装等工序，生产加工成全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风、家装衣柜、橱柜、卫浴柜以及部分市政产品等。根据客户要求，对不能自行生产的床垫、沙发、椅子及市政花箱、栏杆等产成品以比价外采模式，同自产产品组合，对整体订单进行配套交付。

天泰荣观销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开拓民用家居市场和装修装潢的销售市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-17

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14 点 30 分

召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会或监事会审议通过，详细内容请参见公司于2024年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度股东大会会议文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记基本信息

登记时间：2024年5月15日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼22楼

联系电话：（023）89067281 邮箱：Fenghwa600615@163.com

联系人：董事会办公室 王玉生

（二）会议登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。

（三）出席会议所需证件

凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。

2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆丰华（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-11

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2023年营业总收入15,795.79万元，同比增加3.65%。营业利润955.99万元，归属于上市公司股东的净利润423.69万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2023年末合并报表累计未分配利润利润为-56,725,432.99元，母公司2023年末累计未分配利润为-28,753,567.81元。

公司董事会提出2023年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于盈余公积弥补亏损的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司内部控制实际运作情况符合相关法律法规治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》）

7、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》）

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

9、审议通过《董事会对独立董事独立性的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、王建军、戴薇回避表决

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会对独立董事独立性的专项意见》）

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

10.01《公司与普通关联企业间的日常关联交易》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事曾率、丁涛回避表决

10.02《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》）

11、审议通过《关于对子公司提供日常经营担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司继续为子公司镁业科技与其供应商之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过1,000万元的连带责任保证担保，担保期限一年，即授权到期日至2025年6月9日。

12、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司本次计提减值准备符合相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》）

13、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事李红军、田磊、郑婧回避表决

公司在任五名高级管理人员2024年目标税前薪酬合计420万元。

14、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

15、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《会计师事务所选聘制度》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2024年第一季度报告能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年第一季度报告》）

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》）

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年4月15日召开第十届董事会审计委员会第六次会议，审议通过上述议案2、3、6、7、8、12、15、16，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年4月15日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了上述议案13，同意提交董事会审议。

3、公司于2024年4月15日召开第十届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了上述议案4、5、10、11、14，同意提交董事会审议。独立董事对相关事项发表了独立审核意见，详见同日披露的《第十届董事会独立董事第二次专门会议审核意见》。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-12

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司将母公司盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司将来利润分配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。

5、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

6、审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备符合相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

7、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

8、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项要求，真实、公允的反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-15

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于计提2023年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，公司2023年度信用及资产减值损失139.49万元、资产报废损失金额196.87万元，现将具体情况公告如下：

一、2023年度计提信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失总体情况

2023年度公司信用减值损失、资产减值损失和资产报废损失共计336.36万元。具体如下：

■

二、本次计提信用减值损失、资产减值损失及资产报损失的具体说明

（一）对应收账款及其他应收款计提坏账损失的情况说明

公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计提损失，本期计提应收账款减值损失38.55万元、其他应收款减值损失0.07万元。

（二）对资产计提减值损失的情况说明

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失12.11万元。

公司根据企业会计准则的相关规定，公司于2023年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提了固定资产减值损失。经测试，2023年度计提固定资产减值损失88.76万元。

（三）对资产报废损失的情况说明

公司对无使用价值且达到终止确认条件的模具、固定资产、存货进行报废处置，模具报废损失130.30万元、固定资产报废损失62.73万元、 存货报废损失3.84万元。

三、对公司的影响

本次计提信用及资产减值损失金额139.49万元、资产报废损失金额196.87万元，本期发生的信用减值损失、资产减值损失及资产报废损失影响当期利润总额336.36万元。公司2023年度计提信用减值损失、资产减值损失及资产报废损失事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提减值准备符合相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-16

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于授权管理层购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、授权委托理财产品情况概述

1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

2、授权投资额度

公司使用总额度不超过五千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

证券代码：600615 证券简称：丰华股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

注：公司控股子公司镁业科技和天泰荣观被重庆市经济和信息化委员会认定符合先进制造业企业要求。财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额(以下简称“加计抵减政策”)。根据加计抵减政策，公司于2024年第一季度已申报并确认2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额55.73万元，增加公司2024年第一季度（企业所得税前）利润总额55.73万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：重庆丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李红军 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日

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