塞力斯医疗科技集团股份有限公司|塞力斯_新浪财经

(上接1073版)

公司代码：603716 公司简称：塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：塞力斯医疗科技集团股份有限公司、武汉塞力斯生物技术有限公司、郑州朗润医疗器械有限公司、南昌塞力斯医疗器械有限公司、北京京阳腾微科技发展有限公司、武汉汇信科技发展有限责任公司、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司、塞力斯（上海）医疗科技有限公司、上海塞力斯医学检验实验室有限公司、阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司、山东润诚医学科技有限公司、塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司、济宁市康之益医疗器械有限公司、湖南捷盈生物科技有限公司、重庆塞力斯医疗科技有限公司、武汉瑞楚医疗科技有限公司。同时公司会加强子公司的内部控制制度的建设及整合、使全集团内部控制制度得到合理的设计、得到有效的执行。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

报告期公司纳入评价的业务和事项包括但不限于以下方面：公司治理、组织架构、合同管理、人力资源、资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、研发与生产、财务报告、内部审计、质量管理、信息安全等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

合同管理、资金管理及规划、进销存管理、资产安全、信息安全风险及投资管理风险等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

公司按照上述参考指标孰低者作为相关缺陷的定量标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

报告期内，公司在日常经营管理中，可能存在非财务报告内部控制一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，能够及时发现内部控制一般缺陷，并且已经针对内部控制一般缺陷制定了整改计划，落实了整改措施，使内部控制一般缺陷造成的损失可控，上述内部控制一般缺陷对公司财务报告的真实性、准确性不构成实质影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用 □不适用

公司依据企业内部控制规范体系及公司相关制度的要求，已经对上一年度存在的内部控制重要缺陷进行了整改，截止报告日，已经完成重要缺陷整改工作。

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2023年度公司内部控制运行良好，针对内控评价过程中发现的一般缺陷积极执行整改，完善公司内部控制体系。公司将按照内部控制规范体系要求，继续深化内部控制体系建设，不断提升经营管理水平，持续强化内部控制有效执行；同时，根据公司的情况变化，加强内部控制检查和监督力度，促进公司健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

√适用 □不适用

塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号：证监立案字0052024002号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对塞力医疗公司立案。公司已在上海证券交易所网站和中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

董事长（已经董事会授权）：温伟

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024年4月27日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

监事会对《董事会关于2023年度

带强调事项段保留意见的审计报告涉及

事项的专项说明》的意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）2023年12月31日的财务报告的有效性进行了审计，并出具了审计报告（报告编号：众审环字（2024）0102478号），对公司财务报告有效性出具了带强调事项段的保留意见。对此，公司董事会出具了《董事会关于2023年度带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称“《专项说明》”）。我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下：

一、中审众环出具的带强调事项段保留意见的审计报告以及董事会出具的《专项说明》，符合公司的实际情况。监事会对中审众环出具的带强调事项段保留意见审计报告无异议，并同意《董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

二、针对审计报告保留意见部分，将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响。针对强调事项，公司将积极配合证监会的调查，争取尽快完成调查工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层采取有效措施解决相关事项，协助其开展相关工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-035

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”）2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。

● 公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-158,571,532.75元，累计可供股东分配的利润为254,251,138.43元；母公司2023年度实现的净利润-133,462,855.60元，母公司累计可供分配利润为182,928,989.04元。

由于2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，因此我们同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-036

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

·拟续聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本情况

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：武汉市武昌区中北路166号?江产业大厦17一18楼

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量：216人、注册会计师数量：1,244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元，其中审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额24,541.58万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，中审众环部门主任，合伙人。2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计业务，1996年开始在中审众环执业，1998年起开始从事上市公司审计，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：唐婷，2011年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制合伙人夏才渠：2011年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2015年起为汉商集团、九州通提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人2021年受到行政监管措施1次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计费用

2024年度中审众环对公司财务审计费用为100.00万元，对公司的内控审计费用为50.00万元，合计150.00万元，与上一期审计费用一致。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力较好，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能够胜任2024年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第三十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第四届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中审众环具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续

聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意聘任中审众环为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-037

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于2024年度为部分下属子公司

提供担保额度的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）、塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）、北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称“京阳腾微”）、武汉汇信科技发展有限责任公司（以下简称“武汉汇信”）。

● 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于2024年4月26日召开的

第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意为上述子公司新增提供担保额度不超过8,000万元。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为6,100万元。

● 是否存在反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，公司决定对上述子公司的融资提供担保额度总计不超过14,100万元,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准，担保额度在担保协议期限内可循环使用。为提高公司决策效率，董事会授权公司董事长在业务期限和额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年，可在授信额度范围内循环使用。

本次担保事项已经公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过。公司本次为部分下属子公司提供的担保额度如下表所示：

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）武汉塞力斯生物技术有限公司

■

（二）塞力斯（上海）医疗科技有限公司

■

（三）北京京阳腾微科技发展有限公司

■

（四）武汉汇信科技发展有限责任公司

■

截至本公告披露之日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与银行就担保事宜签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行办理授信借款申请事宜，已提请公司董事会授权董事长在《关于2024年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》审议后，在审批规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。

四、担保的必要性及合理性

公司为下属子公司向银行申请授信提供连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照公司董事会授权开展的合理经营行为。上述下属子公司目前经营正常，有能力偿还到期债务，且被担保人作为公司子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次对下属子公司所提供的担保金额已经第四届董事会第三十八次会议审议通过，且并未超出公司拟为其担保总额。本次担保事项有利于满足子公司日常经营发展需要，亦符合公司整体利益。目前，各下属子公司具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对外担保均为对下属子公司的担保。公司对下属子公司累计提供担保总额为14,100万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的11.64%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-041

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释第16号》）进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年1月1日起施行上述要求。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。要求自2023年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据财政部上述相关文件要求，公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据解释16号的规定，公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。

公司执行《企业会计准则解释第16号》会计政策的主要影响如下：

单位：元币种：人民币

■

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-032

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

重要内容提示：

● 全体董事均亲自出席本次董事会；

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024年4月16日以邮件方式发送第四届董事会第三十八次会议通知，会议于2024年4月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

由于2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事对非兼任董事的高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案进行表决，有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。全体董事对董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案回避表决，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本次确认2023年度日常关联交易金额合计为407.87万元，预计2024年日常关联交易金额为153万元，上述日常关联交易为公司正常的经营业务，定价按照市场价格确定，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事温伟、温小明、温一丞回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度为部分下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度为部分下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《董事会关于2023年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2023年独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

独立董事姚江先生、张开华先生、刘炜女士分别向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日下午14：00在公司A栋A会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-033

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事均亲自出席本次监事会；

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

● 本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营业绩，同意该报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年财务决算报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，2023年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已及时做出整改。2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司2023年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

公司监事2023年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》。

公司监事2024年度薪酬方案为：

（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2024年度薪酬以2023年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定；

（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

本次确认2023年度日常关联交易金额合计为407.87万元，预计2024年日常关联交易金额为153万元，监事会认为上述日常关联交易为公司正常的经营业务，定价按照市场价格确定，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《对〈董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对〈董事会关于2023年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《对〈董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对〈董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-034

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）将2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用非公开募集资金人民币423,245,228.34元（不含本报告五、（一）所述的200,000.00元），尚未使用的非公开募集资金余额为人民币193,637,963.36元(含暂时补充流动资金的1.86亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出)。

截至2023年12月31日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

■

注：1、公司于2019年1月30日召开第三届董事会第八次会议，于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将2018年6月5日非公开发行募集项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”变更10,856.97万元至“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，实施主体为塞力医疗及其控股子公司。具体内容详见公司于2019年1月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。

2、公司按照要求开立非公开募集资金专户存储，初始存入金额合计610,059,956.79元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为607,608,016.80元。

3、2023年1月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司武汉分行设立新的募集资金专项账户以管理2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目剩余募集资金，并将原招商银行股份有限公司武汉东西湖支行的募集资金专项账户（银行账号：127905615310913）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的广发银行股份有限公司武汉洪山支行专项账户（银行账号：9550880075890400764）。2023年2月7日，公司与保荐机构及广发银行股份有限公司武汉洪山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-009）、《关于开立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2023-017）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-021）。

4、2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行设立新的募集资金专项账户以管理2018年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目剩余募集资金，并将原中国民生银行武汉分行营业部的募集资金专项账户（银行账号：678588882）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户（银行账号：554783737343）。2023年4月，公司与保荐机构及中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-024）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-029）、《关于开立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2023-040）。

5、2023年5月10日，鉴于公司控股子公司塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司（以下简称“宁夏塞力斯”）在华夏银行银川分行营业部（银行账号：18050000000527271）存放的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，宁夏塞力斯将该募集资金账户予以注销，剩余本息4,067.42元已全部转入宁夏塞力斯一般户。2023年5月12日，宁夏塞力斯已经完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司、宁夏塞力斯与华夏银行银川分行营业部及保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-056）。

6、2023年8月1日，公司控股子公司重庆塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“重庆塞力斯”）与保荐机构信达证券股份有限公司、广发银行股份有限公司武汉分行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于2018年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金的存储和使用（银行账号：9550880235771000342）；公司控股子公司重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司（以下简称“重庆铭陇”）与保荐机构信达证券股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司永川支行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于2018年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金的存储和使用（银行账号：01621560016000082）。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-082）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行面值总额54,331万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

2、募集资金存放及结余情况

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币193,942,619.24元，尚未使用募集资金余额人民币342,868,453.53（含暂时补充流动资金的3.28亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

截至2023年12月31日，本公司可转债募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

■

注：1、2022年8月1日，塞力医疗收到山东省青岛市市北区人民法院民事裁定书【（2022）鲁0203财保686号之一】，为确保青岛市妇女儿童医院对塞力医疗的相关诉讼请求最终得以恰当履行，青岛市妇女儿童医院申请诉前财产保全，将该募集资金账户内资金予以冻结；2023年1月，该募集资金账户解除冻结。

2、2023年1月16日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司武汉分行设立新的募集资金专项账户以管理2020年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目剩余募集资金，并将原招商银行股份有限公司武汉东西湖支行的募集资金专项账户（银行账号：127905615310515）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的广发银行股份有限公司武汉洪山支行专项账户（9550880075890400674）。2023年2月7日，公司与保荐机构及广发银行股份有限公司武汉洪山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-009）、《关于开立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2023-017）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-021）。

(下转1075版)