齐鲁银行股份有限公司

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2024年5月15日（星期三）

上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：股东参会登记表

附件1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意□反对□弃权

委托人签名/盖章：

（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2024年5月17日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年 月 日

附件3：

齐鲁银行股份有限公司

2023年度股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人） （身份证号码： ）将按时出席2024年5月17日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到葛萍女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2023年度董事会工作报告

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2023年度经营工作报告和2024年度经营计划

公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2023年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2024年度资本充足率管理计划

根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2024年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）2023年度社会责任报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）董事会2024年度总体经营管理政策

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2024年度总体经营管理政策。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）2023年年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（九）2024年第一季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十）2023年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十一）2023年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）2024年度审计计划

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2024年度审计计划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）2023年度董事会审计委员会履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）2023年度消费者权益保护工作报告

公司对2023年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2024年消费者权益保护工作计划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）2023年内部资本充足评估报告

根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了2023年度内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）2023年度关联交易情况报告

根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2023年度关联交易情况报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）关于2024年度市场风险限额的议案

根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了2024年度市场风险限额。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

根据《银行业金融机构国别风险管理办法》相关规定，公司修订了国别风险管理办法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于2023年度高级管理人员考核情况的议案

根据2023年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2023年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2024年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十七）关于调整总行部分部门设置的议案

根据公司经营发展需要，对总行部分部门设置进行调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

王鲁豫先生的简历具体如下：

王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（二十九）2023年度并表管理情况报告

根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2023年度并表管理情况进行了总结。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十）村镇银行2024年度发展计划和经营策略

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2024年度发展计划和经营策略。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十三）独立董事2023年度述职报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十四）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十五）关于2023年度主要股东相关情况的评估报告

根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于2023年度大股东相关情况的评估报告

根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十七）关于召开2023年度股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2023年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2023年度监事会工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会对高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）监事会及其成员2023年度履职评价报告

根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2023年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《齐鲁银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效考核办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）2023年年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）2024年第一季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）2023年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

监事会认为，2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）2023年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）2023年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于聘请2024年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）2023年度关联交易情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）2023年度并表管理情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司操作风险管理实施办法》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）《齐鲁银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）2023年度社会责任报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2024年4月26日

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