上海威尔泰工业自动化股份有限公司|股东大会_新浪财经

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2024年第一季度报告”；

一季报的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第一季度报告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《公司章程》的议案”；

详情请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。《公司章程》（2024年4月修订稿）全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《股东大会议事规则》的议案”；

《股东大会议事规则》(2024年4月修订案)具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会议事规则》的议案”；

《董事会议事规则》(2024年4月修订案)具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《独立董事制度》的议案”；

《独立董事制度》(2024年4月修订案)具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案”；

《独立董事专门会议议事规则》具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案”；

《董事会审计委员会工作细则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案”；

《董事会提名委员会工作细则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案”；

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年4月修订案）具体内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

22、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《召开年度股东大会通知》的议案”。

公司2023年度股东大会的召开通知请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十五日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰公告编号：2024-019

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年度股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月31日

7、会议出席对象：

1）截止2024年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案8.00-10.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。此外，本次股东大会的所有提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2024年6月3日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：张琰

电话：021－64656465

传真：021－64656828

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)：委托日期：年月日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：威尔泰公告编号：2024-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并提请公司2023年度股东大会批准。

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2023年度财务决算的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2023年度利润分配的预案》。

公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结转至下年度。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》上。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

该项关联交易的详细情况请见在2023年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季报的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十五日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰公告编号：2024-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。公司第八届董事会第十次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，具体结果如下：

1、公司第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案表决中，关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，议案的详细情况可见公司在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：2023-014）。

上表中的关联交易除上海紫江国际贸易有限公司为产品代理出口外，其余均为向关联人提供的环境监测系统及服务，为同一类产品。其中为上海紫江国际贸易有限公司2023年度的日常关联交易预计额度为500万元，实际发生额为259.55万元，实际发生额与预计金额差异为-48.09%；与其余关联人的日常关联交易预计额度为300万元，实际发生额为119.08万元，实际发生额与预计金额差异为-60.30%。

上述日常关联交易的实际发生额和预计金额之间有较大差异，是因为公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

■

上表中企业均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，本公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。上年度上述关联方的主要财务指标可见下表：

■

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与其他关联企业的交易，主要为公司向上述企业提供环境监测系统及服务。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

（已与紫江国贸签订的年度出口代理协议，经本公司董事会批准后生效）

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第八届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意本议案并提请公司董事会审议。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日